Código de títulos: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) abreviatura de títulos: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Anúncio nº: 2022049
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Comunicado sobre as deliberações da 22ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 22ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores (doravante referida como “a empresa”) foi realizada às 15:00 em 27 de maio de 2022 na sala de conferências 1, andar 4, a empresa, No. 4, Huanzhen East Road, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City. O aviso da reunião foi enviado a todos os supervisores por e-mail e entrega pessoal em 20 de maio de 2022. A reunião foi presidida por lijingmin, presidente do Conselho de Supervisores, e os três supervisores participaram na reunião. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos, estatutos e regulamentos internos do Conselho de Supervisores relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta de adaptação do plano de incentivo às opções de ações e ações restritas em 2022 foi revista e aprovada
De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa, o conselho de administração ajustou a lista de objetos de incentivo, o número de subsídios e o preço de exercício/concessão pela primeira vez concedido no âmbito da opção de ação 2022 e do plano de incentivo de ações restritas. Após o ajuste, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivos da empresa foi ajustado de 195 para 194, dos quais o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez na opção de ação foi ajustado de 146 para 145 e o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez na ação restrita foi de 49; O número de direitos e juros concedidos a objetos de incentivo pela primeira vez no plano de incentivos foi ajustado de 4,277 milhões para 4,272 milhões, dos quais o número de opções de ações concedidas pela primeira vez no plano de incentivos foi ajustado de 1,692 milhões para 1,687 milhões e o número de ações restritas concedidas pela primeira vez no plano de incentivos foi de 2,585 milhões; O número de direitos e interesses reservados à concessão de objetos de incentivo no presente plano de incentivo é ajustado de 723000 para 728000, dos quais o número de opções de ações reservadas para concessão no presente plano de incentivo é ajustado de 308000 para 313000 e o número de ações restritas reservadas para concessão no presente plano de incentivo é de 415000; O preço de exercício das opções de ações do plano de incentivo é determinado por
10,72 yuan / ação foi ajustado para 10,52 yuan / ação, e o preço de concessão de ações restritas foi ajustado de 7,66 yuan / ação para 7,46 yuan / ação.
O conselho de fiscalização considerou que o ajuste da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez neste plano de incentivo, o número de subvenções, e o preço de exercício/subvenção cumprem as disposições das medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2022 da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas, não havendo impacto material na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa. Todos os objetos de incentivo ajustados atendem às condições de objetos de incentivo especificadas na opção de ações 2022 e no plano de incentivo de ações restritas da empresa e leis e regulamentações relevantes, e sua qualificação como objeto de incentivo deste plano de incentivo é legal e efetiva.
O conselho de supervisores concordou que a empresa ajustaria pela primeira vez a lista de objetos de incentivo, o número de subsídios e o preço de exercício/subvenção no âmbito da opção de ação 2022 e do plano de incentivo de ações restritas.
Resultados das votações: os supervisores presentes na reunião votaram 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes do anúncio sobre o ajuste da opção de ação 2022 e do plano de incentivo às ações restritas E os tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e China Securities News.
(II) a proposta de concessão de opções de ações e ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez foi revista e aprovada
1. Exceto que um objeto de incentivo renuncie voluntariamente à opção de ação por motivos pessoais, o objeto de incentivo concedido desta vez é consistente com o objeto de incentivo concedido pela primeira vez no plano de incentivo aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa.
2. Os objetos de incentivo a serem outorgados opções de ações/ações restritas desta vez todos possuem as qualificações especificadas na lei das sociedades, nos estatutos sociais e demais leis, regulamentos e documentos normativos, e atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas para a administração de incentivos patrimoniais de sociedades cotadas e outros documentos. Não há caso que não devam ser objetos de incentivo conforme especificado no artigo 8º das medidas para a administração de incentivos patrimoniais de sociedades cotadas. Acionistas ou controladores efetivos que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais e filhos. A qualificação do sujeito dos objetos de incentivo concedidos às opções de ações/ações restritas desta vez é legal e efetiva, e atende às condições de concessão.
3. Nem a empresa nem os objetos de incentivo concedidos neste momento estão autorizados a conceder opções de ações/ações restritas, e as condições para os objetos de incentivo concedidos opções de ações/ações restritas estabelecidas no plano de incentivo da empresa foram cumpridas. O conselho de supervisores concordou que a empresa concederia 1,687 milhão de opções de ações a 145 objetos de incentivo que atendem às condições de concessão em 27 de maio de 2022 como a primeira data de autorização / concessão, com o preço de exercício de 10,52 yuan / ação; 2,585 milhões de ações restritas foram concedidas a 49 objetos de incentivo que atenderam às condições de concessão a um preço de 7,46 yuan / ação.
Resultados das votações: os supervisores presentes na reunião votaram 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes sobre o anúncio sobre a concessão de opções de ações e ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez E os tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e China Securities News.
3,Documentos para referência futura
(I) Resolução da 22ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia
É por este meio anunciado.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
30 de Maio de 2002
