Código de títulos: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) abreviatura de títulos: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Anúncio nº: 2022050
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Acerca do ajuste da opção de ação 2022 e do plano de incentivo às ações restritas
Anúncio das questões pertinentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) , De acordo com o disposto nas medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas”), a opção de ações 2022 e o plano de incentivo às ações restritas da sociedade (doravante denominado “plano de incentivo”) e a autorização da assembleia geral anual 2021 da sociedade, o conselho de administração elaborou uma lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pela opção de ações 2022 e pelo plano de incentivo às ações restritas da sociedade O número de subvenções e o preço de exercício/subvenção serão ajustados em conformidade. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Procedimentos de aprovação realizados para este plano de incentivo
(I) 19 de abril de 2022, A 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração da companhia deliberau e aprovou a proposta de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 2022 opção de ações e plano de incentivo restrito (Projeto) e seu resumo, a proposta de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 2022 medidas de gestão de avaliação de implementação de opção de ações e plano de incentivo restrito de ações, e a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial, Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre as propostas relevantes do plano de incentivos e concordaram em implementar o plano de incentivos.
(II) 19 de abril de 2022, A 20ª reunião do 5º conselho de fiscalização da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a opção de ações e o plano de incentivo às ações restritas em 2022 (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de avaliação e gestão para a implementação da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2022 e a proposta sobre a verificação da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no âmbito da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2022, A empresa está aprovada para implementar este plano de incentivo. (III) em 22 de abril de 2022, a empresa divulgou a lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivos 2022 por meio do sistema interno de AA, e divulgou os nomes e posições dos objetos de incentivo propostos por 10 dias, de 22 de abril de 2022 a 1º de maio de 2022. Durante o período de publicidade, os funcionários da empresa podem dar feedback ao conselho de supervisores da empresa. Ao término do período publicitário, o conselho de fiscalização da empresa não recebeu nenhuma objeção relacionada aos objetos de incentivo propostos. Em 6 de maio de 2022, a empresa divulgou os pareceres de divulgação e verificação do conselho de supervisores na lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pelo plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2022 da companhia.
(IV) em 11 de maio de 2022, a Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia analisou e aprovou a proposta sobre Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 2022 opção de ações e plano de incentivo às ações restritas (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 2022 medidas de gestão de avaliação da implementação da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas, e a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar assuntos relacionados ao incentivo acionário, No dia 12 de maio de 2022, a empresa divulgou o relatório de auto-inspeção sobre a negociação de ações da companhia por insiders e objetos de incentivo da opção de ações e do plano de incentivo restrito 2022. Não se verifica que os insiders de informações privilegiadas relevantes e objetos de incentivo tenham utilizado as informações privilegiadas relacionadas com este plano de incentivo para a negociação de ações.
(V) em 27 de maio de 2022, a companhia realizou a 26ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 22ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando a proposta de adequação das questões relacionadas ao plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2022 e a proposta de concessão de opção de ações e ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre as propostas acima mencionadas, O conselho de supervisores verificou a lista de objetos de incentivo após ajuste e expressou opiniões sobre esse ajuste e concessão.
2,Sobre o ajuste de questões relevantes deste plano de incentivo
(I) Ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de prêmios pela primeira vez
Tendo em conta que um objeto de incentivo deste plano de incentivo renuncia voluntariamente a 5000 ações de opções de ações a serem concedidas por motivos pessoais, é necessário ajustar o número de objetos de incentivo e o número de direitos e interesses concedidos neste plano de incentivo. Após o ajuste, o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivos da empresa foi ajustado de 195 para 194, dos quais o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez na opção de ação foi ajustado de 146 para 145 e o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez na ação restrita foi de 49; O número de direitos e juros concedidos a objetos de incentivo pela primeira vez no plano de incentivos foi ajustado de 4,277 milhões para 4,272 milhões, dos quais o número de opções de ações concedidas pela primeira vez no plano de incentivos foi ajustado de 1,692 milhões para 1,687 milhões e o número de ações restritas concedidas pela primeira vez no plano de incentivos foi de 2,585 milhões; O número de direitos e interesses reservados à concessão de objetos de incentivo no plano de incentivos foi ajustado de 723000 para 728000, dos quais o número de opções de ações reservadas para concessão no plano de incentivos foi ajustado de 308000 para 313000 e o número de ações restritas reservadas para concessão no plano de incentivos foi de 415000.
Além dos ajustes acima mencionados, a lista de objetos de incentivo concedidos pela empresa pela primeira vez neste plano de incentivo é consistente com os objetos de incentivo especificados no plano de incentivo à opção de ações 2022 e ações restritas aprovado pela assembleia geral anual da empresa 2021.
(II) ajustamento do preço de exercício da opção de acções e do preço restrito de concessão das acções
De acordo com a deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa, o plano de distribuição anual de capital próprio 2021 da empresa é o seguinte: Tomando como base o capital social total de 296320455 ações, dividendos em dinheiro de RMB 2,00 (incluindo impostos) são distribuídos a todos os acionistas para cada 10 ações. A data de registro desta distribuição de capital próprio é 19 de maio de 2022, e a data ex dividendo é 20 de maio de 2022.
A distribuição anual de ações da empresa em 2021 foi concluída em 20 de maio de 2022.
De acordo com o disposto na Opção de Ações 2022 e no Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia, se a Companhia tiver assuntos como distribuição de dividendos, conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, divisão de ações, alocação ou redução de ações durante o período compreendido entre a data de anúncio deste Plano de Incentivo até a conclusão do registro de opções de ações/ações Restritas pelo objeto de incentivo, o preço de exercício das opções de ações e o preço de concessão das ações Restritas devem ser ajustados em conformidade. De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa, o conselho de administração da empresa ajustou o preço de exercício e o preço da subvenção.
1. O preço de exercício ajustado das opções de ações é:
P ＝ P0 – v= 10,72 – 0,20 = 10,52 (yuan / ação)
Onde: P0 é o preço de exercício antes do ajustamento; V é o dividendo por ação; P é o preço de exercício ajustado. Após o ajuste de dividendos, P ainda deve ser maior que 1.
2. O preço de concessão ajustado das ações restritas é:
P ＝ P0 – v= 7,66 – 0,20 = 7,46 (yuan / ação)
Em que: P0 é o preço da subvenção antes do ajustamento; V é o dividendo por ação; P é o preço ajustado da subvenção. Após o ajuste de dividendos, P ainda deve ser maior que 1.
De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia, a adequação do plano de incentivos se insere no âmbito da autorização do Conselho de Administração e não precisa ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.
3,Impacto dos elementos de ajustamento relevantes deste plano de incentivos na empresa
O ajuste da lista de objetos de incentivo, o número de subvenções e o preço de exercício/subvenção neste plano de incentivo cumprem as disposições pertinentes das medidas administrativas e da opção de ações 2022 da empresa e do plano de incentivo de ações restritas, e não terão impacto material na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa.
4,Pareceres de directores independentes
(I) a lista dos objetos de incentivo concedidos pela primeira vez na opção de ação 2022 e no plano de incentivo às ações restritas da empresa, o número de subvenções e o preço de exercício/subvenção são ajustados com base na situação real da empresa e no plano anual de distribuição de ações 2021. Os itens de ajuste estão em conformidade com o disposto nas medidas administrativas e no plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa.
(II) esse ajuste se enquadra no âmbito da autorização concedida ao conselho de administração pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, tendo sido realizados procedimentos de aprovação relevantes e os procedimentos de ajuste são legais e conformes.
(III) este ajuste não viola leis e regulamentos relevantes, e não prejudica os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários.
Os diretores independentes concordam que a empresa ajustará a lista de objetos de incentivo, o número de subsídios e o preço de exercício/concessão da opção de ação e do plano de incentivo restrito de ações pela primeira vez em 2022.
5,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de fiscalização considerou que o ajuste da lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez neste plano de incentivo, o número de subvenções e o preço de exercício/subvenção cumprem as disposições das medidas administrativas, da opção de ação 2022 da empresa e do plano de incentivo de ações restritas e demais leis e regulamentos relevantes, não há prejuízo aos interesses dos acionistas, e não haverá impacto material no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais. Todos os objetos de incentivo ajustados atendem às condições de objetos de incentivo especificadas na opção de ações 2022 e no plano de incentivo de ações restritas da empresa e leis e regulamentações relevantes, e sua qualificação como objeto de incentivo deste plano de incentivo é legal e efetiva.
O conselho de supervisores concordou que a empresa ajustaria pela primeira vez a lista de objetos de incentivo, o número de subsídios e o preço de exercício/subvenção no âmbito da opção de ação 2022 e do plano de incentivo de ações restritas.
6,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Universal (Shenzhen) sobre o ajuste e concessão inicial da opção de ação 2022 da empresa e plano de incentivo de ações restritas sustenta que, a partir da data de emissão do parecer jurídico, a empresa obteve a aprovação e autorização necessárias para o ajuste e concessão inicial do plano de incentivo nesta fase; O conselho de administração da empresa determina 27 de maio de 2022 como primeira data de concessão, e o preço de exercício das opções de ações e o preço de concessão das ações restritas determinados pela empresa cumprem as disposições pertinentes das medidas administrativas e do plano de incentivos; As opções de ações e ações restritas concedidas pela sociedade no presente plano de incentivos atendem às condições de concessão especificadas nas medidas administrativas e no plano de incentivos; Os objetivos e a quantidade do plano de incentivo concedido pela empresa cumprem as disposições pertinentes das medidas de gestão e do plano de incentivo.
7,Parecer profissional do consultor financeiro independente
O relatório do consultor financeiro independente emitido pela Shanghai Xingong Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd. sobre questões relacionadas à primeira concessão da opção de ação e plano de incentivo de ações restritas em Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 2022 sustenta que: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) este plano de incentivo obteve a aprovação e autorização necessárias, e a primeira autorização / data de concessão, exercício / preço de concessão, objeto de concessão A determinação do número de subvenções, bem como os ajustes e subvenções relevantes, cumprem as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – gestão de negócios e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos e a opção de ações 2022 e plano de incentivo de ações restritas da empresa, Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) .
8,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração;
(II) deliberações da 22ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores;
(III) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 26ª reunião do 5º conselho de administração da empresa; (IV) o parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Universal (Shenzhen) sobre o ajuste e concessão inicial da opção de ação e plano de incentivo restrito de ações em Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 2022;
(V) relatório de consultoria financeira independente da Shanghai Xingong Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd. em questões relacionadas com a primeira concessão de opção de ações e plano de incentivo de ações restritos em Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 2022. É por este meio anunciado.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Conselho de Administração
30 de Maio de 2002
