Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Pareceres dos diretores independentes sobre o 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 26.a reunião
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas administrativas para incentivo patrimonial de empresas cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”), os estatutos, o sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes, e com a atitude de ser responsável perante a empresa, todos os acionistas e investidores, revisamos cuidadosamente as propostas relevantes da 26ª reunião do 5º conselho de administração da empresa, Após analisar os materiais relevantes fornecidos pela empresa e compreender as informações relevantes, com base na posição de julgamento de independência, objetividade e notariação, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
1.A lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez na opção de ação 2022 e no plano de incentivo de ações restritas da empresa, o montante concedido e o preço de exercício/subvenção são ajustados com base na situação real da empresa e no plano anual de distribuição de ações 2021, Os itens de ajuste cumprem as disposições das medidas administrativas e o plano de incentivo à opção de ações 2022 e ações restritas da companhia.
2. Este ajustamento está dentro do âmbito da autorização concedida ao Conselho de Administração pela Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa, tendo sido realizados procedimentos de aprovação relevantes, sendo os procedimentos de ajustamento legais e conformes.
3. Este ajuste não viola leis e regulamentos relevantes, e não prejudica os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários.
Portanto, concordamos que a empresa ajustará a lista de objetos de incentivo, o número de subsídios e o preço de exercício/concessão da opção de ação e do plano de incentivo restrito de ações pela primeira vez em 2022.
2,Pareceres independentes sobre a concessão de opções de ações e ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez
1. De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, o Conselho de Administração determinou que a primeira data de autorização/concessão do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2022 da companhia foi 27 de maio de 2022, o que estava em consonância com as disposições pertinentes sobre a data de autorização/concessão nas medidas administrativas e no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2022 da companhia.
2. Exceto por um objeto de incentivo que renunciou voluntariamente à subscrição de opções de ações por motivos pessoais, os objetos de incentivo concedidos às opções de ações/ações restritas desta vez são as pessoas constantes da lista de objetos de incentivo revisados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da sociedade, que atendam às condições de objetos de incentivo especificadas nas medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, e o escopo dos objetos de incentivo especificados na opção de ações 2022 e no plano de incentivo às ações restritas da sociedade, Como o sujeito de qualificação do objeto de incentivo concedido pela primeira vez neste plano de incentivo, é legal e efetivo.
3. Nem a empresa nem o objeto de incentivo devem ser concedidos, e as condições de concessão especificadas no plano de incentivo da empresa foram cumpridas.
4. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
5. A implementação deste plano de incentivo pela empresa é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança da empresa, aperfeiçoando o mecanismo de incentivo da empresa, aprimorando a equipe de gestão da empresa e o senso de responsabilidade e missão da espinha dorsal do negócio para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, é propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos que o método de confirmação da qualificação do sujeito dos objetos de incentivo é legal e efetivo, e que a primeira data de autorização/concessão determinada atende às disposições pertinentes.Concordamos que a primeira data de autorização/concessão do plano de incentivo de ações da empresa é 27 de maio de 2022, e concordamos em conceder 1687000 opções de ações a 145 objetos de incentivo que atendam às condições de concessão, com um preço de exercício de RMB 10,52 por ação, 2,585 milhões de ações restritas foram concedidas a 49 objetos de incentivo que atenderam às condições de concessão a um preço de 7,46 yuan / ação.
Diretores independentes: mawenjie, Shuo Gongming 30 de maio de 2002
