Código dos títulos: Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) abreviatura dos títulos: Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) anúncio n.o: 2022039 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) empresa (doravante denominada “a empresa”) decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração, e agora os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Legalidade e conformidade da reunião: após deliberação e aprovação da proposta de convocação da assembleia geral de acionistas da empresa na 20ª reunião do 5º conselho de administração, decidiu-se convocar a assembleia geral de acionistas, e os procedimentos de convocação estavam em linha com as leis e regulamentos relevantes, as regras de negócios da bolsa de valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
3. lugar de encontro: sala de conferências da empresa, No. 518, estrada de Chuanda, área nova de Pudong, Shanghai
4. Método de convocação: a assembleia de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo III).
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(3) Apenas uma das votações presenciais e online pode ser selecionada para a mesma ação, e o resultado da votação estará sujeito ao primeiro resultado de votação válido.
5. Data e hora da reunião:
(1) Reunião presencial: a partir das 10h00 do dia 15 de junho de 2022;
(2) Votação online:
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022;
O horário de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 15 de junho de 2022.
6. Data de registro de capital próprio: 10 de junho de 2022;
7. Participantes:
(1) Até o final da tarde de negociação na data de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar e votar na assembleia de acionistas sob a forma de anúncio da convocação da assembleia de acionistas;
(2) Diretores, supervisores, diretor financeiro, secretário do conselho de administração e demais gerentes seniores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) O acionista que não puder comparecer pessoalmente à assembleia local pode autorizar outra pessoa a comparecer e votar em seu nome (o procurador do acionista não precisa ser acionista da sociedade).
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
1. Quadro 1: código de proposta da assembleia geral de acionistas
Observações da proposta:
Coluna de nome da proposta de código verificada
Você pode votar
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa:
1.00 “sobre Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) fase I plano de propriedade de ações de funcionários √”
Proposta sobre planejamento (Projeto) e seu resumo
2.00 “sobre a formulação de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
Proposta relativa a medidas de gestão dos planos de acções
3.00 Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com a titularidade acionária da empresa fase I √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano
4.00 Proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais √
5.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
6.00 Proposta de alteração do sistema de directores independentes √
7.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
8.00 proposta de revisão do sistema de gestão do investimento estrangeiro √
9.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 20ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores realizada em 30 de maio de 2022. Para detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados em mídia qualificada em 30 de maio de 2022.
3. A proposta supracitada 4 é uma resolução especial, que será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
4. Os acionistas coligados envolvidos na proposta acima devem retirar-se da votação.
5. Em 25 de dezembro de 2017, o acionista controlador e controlador real da empresa, Sr. qujianguo, prometeu desistir dos direitos de voto de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 40881600 ações. Além disso, em 10 de abril de 2020, o Sr. Qu Jianguo fez uma investigação adicional sobre 1345000 ações de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) , Comprometem-se irrevogavelmente que “como acionista controlador e controlador efetivo de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) direitos dos acionistas, tais como direitos de voto na assembleia geral de acionistas.
“Para mais detalhes, consulte o anúncio sugestivo sobre a mudança de acionista controlador da empresa e atual controlador e mudança de patrimônio líquido (Anúncio nº: 2020017) divulgado pela empresa em 13 de abril de 2020.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 8h30 às 17h00 do dia 14 de junho de 2022;
2. Lugar de registro: o escritório do conselho de administração, No. 518, Chuanda Road, Pudong New Area, Xangai;
3. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax;
(1) O acionista singular deve passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista ou certificado de posse de ações; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
(2) Os acionistas estaduais e os acionistas das pessoas coletivas passarão pelas formalidades cadastrais com a carta de apresentação, o cartão de conta do acionista, a procuração do representante legal e o cartão de identificação dos participantes; O QFII passará pelas formalidades de registro com a cópia do certificado QFII, a procuração, a cópia do cartão de conta do acionista e o cartão de identificação do administrador;
(3) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima mencionados podem ser apresentados no momento da inscrição. Acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax com os certificados relevantes acima (que devem ser entregues ou enviados por fax à sociedade antes das 17 horas do dia 14 de junho de 2022). No entanto, ao comparecer à reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados com o original. O registo telefónico não é aceite.
4. Informações de contacto sobre assuntos de conferência
Contacto: ludongying; Tel.: 02158599901; Fax: 02158599079; Código postal: 201299 endereço: Board office, No. 518, Chuanda Road, Pudong New Area, Shanghai
5. A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos accionistas ou agentes encarregados que compareçam à assembleia são suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia.
2. Resoluções da 16ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) Conselho de Administração
30 de Maio de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
1. Código de votação: 350272, abreviatura de votação: kaineng voting
2. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido.
Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022;.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 15 de junho de 2022 e termina às 15h de 15 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do acionista ou empresa: número do cartão de identificação ou número de registro da licença comercial:
Nome do agente acionista (se aplicável): número do cartão de identificação do agente acionista (se aplicável):
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se deve participar pessoalmente na reunião: observações:
Assinatura / selo:
Data:
Anexo III:
Procuração
O Sr. / Sra. (doravante denominado “administrador”) está autorizado a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 2022 em seu nome. O administrador tem o direito de votar sobre todas as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em seu nome.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral. As minhas opiniões de voto (ou da minha unidade) sobre as propostas consideradas na assembleia geral são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Nome da proposta igual ao número de cancelamento verificado nesta coluna
