Código dos títulos: Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) abreviatura dos títulos: Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) anúncio n.o: 2022037 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
Comunicado sobre deliberações da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. o edital da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração da Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) doravante referida como “a empresa” foi enviado por e-mail em 25 de maio de 2022.
2. A reunião do conselho de administração foi realizada no nº 518, Chuanda Road, Pudong New Area, Xangai em 30 de maio de 2022 por meio de votação no local combinada com comunicação.
3. Havia 6 diretores que deveriam participar da reunião do conselho e 6 realmente participaram da reunião (incluindo 3 diretores que participaram da reunião por meio de votação de comunicação, incluindo diretores independentes Sr. xierongxing, Sr. Wang Gao e Sr. taoxinliang).
4. A reunião do conselho de administração foi presidida pelo Sr. qujianguo, presidente do conselho de administração, e supervisores e alta administração participaram da reunião como delegados sem voto.
5. A convocação e realização desta reunião do conselho de administração obedecem às disposições da lei das sociedades e demais leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Resoluções da reunião do conselho
Todos os diretores presentes na reunião consideraram cuidadosamente as propostas da reunião do conselho, votaram por meio de votação in loco combinada com votação de comunicação, e aprovaram as seguintes resoluções:
(I) a reunião deliberau e adotou a proposta sobre Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) fase I plano de propriedade acionária de funcionários (Projeto) e seu resumo com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção; Os diretores afiliados Qu Raymond Ming (quyaming) e Jin Feng (Jinfeng) como os participantes propostos do plano de propriedade acionária dos funcionários evitaram votar sobre a proposta, e o diretor afiliado Qu Jianguo como os participantes propostos do plano de propriedade acionária dos funcionários evitaram votar sobre a proposta;
A fim de estabelecer e melhorar o mecanismo de partilha de benefícios entre trabalhadores e proprietários, melhorar o nível de governança corporativa, melhorar a coesão dos funcionários e a competitividade da empresa, mobilizar o entusiasmo e criatividade dos funcionários e promover o desenvolvimento sustentável e saudável a longo prazo da empresa, De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento e os estatutos, o conselho de administração da empresa formulou o Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 1 plano de propriedade de ações de funcionários e seu resumo.
Para mais detalhes, consulte o resumo de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) ; Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito para este assunto. Para mais detalhes, consulte as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração divulgadas nos meios de comunicação qualificados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a reunião delibera e aprova a proposta sobre as medidas para a administração do plano de propriedade acionária dos empregados Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) fase I com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção; Qu Raymond Ming (quyaming) e Jin Feng (Jinfeng), os diretores relacionados, como os participantes propostos do plano de propriedade acionária dos funcionários, evitaram votar sobre a proposta;
A fim de regular a implementação do plano de propriedade de ações de funcionários da fase I da empresa, de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e regras De acordo com o disposto nos documentos normativos e nos estatutos, a primeira fase do plano de propriedade acionária dos empregados (Projeto) de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
Consulte as medidas de gestão para Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) ; Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito para este assunto. Para mais detalhes, consulte as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração divulgadas nos meios de comunicação qualificados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) a assembleia aprovou a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relevantes do plano acionário da empresa fase I, com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção; Os diretores afiliados Qu Raymond Ming (quyaming) e Jin Feng (Jinfeng) como os participantes propostos do plano de propriedade acionária dos funcionários evitaram votar sobre a proposta, e o diretor afiliado Qu Jianguo como os participantes propostos do plano de propriedade acionária dos funcionários evitaram votar sobre a proposta;
A fim de garantir a implementação harmoniosa do Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 1 plano de propriedade de ações de funcionários (doravante denominado “plano de propriedade de ações de funcionários”), o conselho de administração da empresa planeja submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com assuntos relacionados ao plano de propriedade de ações de funcionários da empresa na premissa do cumprimento das leis e regulamentos relevantes, incluindo, mas não limitado a:
1. Autorizar o conselho de administração a ser responsável pela elaboração e revisão do projeto do plano de ações do empregado;
2. Autorizar o conselho de administração a implementar o plano de propriedade acionária dos funcionários, incluindo, mas não limitado a, nomear candidatos para membros do Comitê Gestor;
3. Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração e rescisão do plano acionário empregado, incluindo, mas não limitado a, a desqualificação do titular do plano, o aumento do titular, a alteração da participação do titular, a sucessão do titular falecido, a alteração do método de contribuição de capital do titular e o limite máximo da contribuição pessoal do titular, a rescisão antecipada do plano acionário empregado e a liquidação após a rescisão do plano acionário empregado;
4. Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a prorrogação e rescisão antecipada da duração do plano acionário dos empregados; 5. Após revisão e aprovação do plano acionário dos funcionários pela assembleia geral de acionistas da empresa, se as leis, regulamentos e políticas relevantes mudarem dentro do período de implementação, o conselho de administração fica autorizado a fazer ajustes correspondentes ao plano acionário dos funcionários de acordo com as novas leis, regulamentos e políticas;
6. Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relativas ao bloqueio, desbloqueio e distribuição das ações adquiridas no âmbito do plano de propriedade acionária dos funcionários;
7. Autorizar o conselho de administração a elaborar e assinar os documentos contratuais relativos ao plano de propriedade acionária dos funcionários;
8. Autorizar o conselho de administração a explicar o plano de propriedade acionária dos funcionários;
9. Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano de propriedade acionária dos empregados, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
A autorização acima entrará em vigor a partir da data em que o projeto de plano acionário for revisado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da sociedade até a data em que a implementação do plano for concluída.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do Estatuto Social e tratamento do registro industrial e comercial das alterações com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com os requisitos relevantes das diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e a situação real da empresa, o conselho de administração da empresa modificou as disposições relevantes dos estatutos sociais.
Para mais detalhes, consulte a emenda aos estatutos e estatutos (revisada em maio de 2022) divulgada em mídia qualificada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com os requisitos relevantes das diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e a situação real da empresa, o conselho de administração da empresa revisou as disposições relevantes do regulamento interno do conselho de administração.
Consulte o regulamento interno do conselho de administração (revisado em maio de 2022) divulgado na mídia qualificada para detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do sistema de diretores independentes com 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com os requisitos relevantes das regras para diretores independentes de empresas listadas (revisadas em 2022), as regras para a listagem de ações no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento e a situação real da empresa, o conselho de administração da empresa revisou as disposições relevantes do sistema de diretores independentes.
Para mais detalhes, consulte o sistema de diretores independentes (revisado em maio de 2022) divulgado em mídia qualificada. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com os requisitos relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), orientação autorregulatória nº 2 das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada das empresas listadas na GEM e a situação real da empresa, o conselho de administração da empresa modificou as disposições relevantes do regulamento interno da assembleia de acionistas. Para mais detalhes, consulte o regulamento interno da assembleia geral de acionistas (revisado em maio de 2022) divulgado nos meios de comunicação qualificados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) a reunião delibera e aprova a proposta de revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção;
De acordo com os requisitos relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), orientação autorregulatória nº 2 das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada das empresas listadas na GEM e a situação real da empresa, o conselho de administração da empresa revisou as disposições relevantes do sistema de gestão de investimentos no exterior. Veja o sistema de gestão de investimentos estrangeiros (revisado em maio de 2022) divulgado em mídia qualificada para detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 com 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e demais disposições pertinentes, as propostas pertinentes do conselho de administração devem ser submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas, que planeja propor a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na sala de conferências da empresa, às 10h00 do dia 15 de junho de 2022.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado em mídia qualificada.
3,Documento para referência futura 1. Resolução da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) . É por este meio anunciado.
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) Conselho de Administração
30 de Maio de 2002
