Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) (No. 508, 518, Chuanda Road, Chuansha town, Pudong New Area, Shanghai)
Regulamento interno do Conselho de Supervisores
Maio de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Autoridades de supervisão Capítulo III Direitos, deveres e obrigações das autoridades de supervisão Capítulo IV Funções e poderes do conselho de supervisores e do conselho de supervisores Capítulo V Convocação, notificação e participação nas reuniões do Conselho de Supervisores Capítulo VI Ordem do dia e proposta da reunião do Conselho de Supervisores Capítulo VII votação na reunião do Conselho de Supervisores Capítulo VIII Resoluções da reunião do Conselho de Supervisores Capítulo IX Ata da reunião do Conselho de Supervisores Capítulo 10 outros Capítulo XI Disposições complementares onze
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
Regulamento interno do Conselho de Supervisores
(revisto em maio de 2022)
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1.°, a fim de uniformizar ainda mais os métodos de discussão e os procedimentos de votação do Conselho de Supervisores de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) Estas regras são formuladas de acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como Regras de Listagem GEM), a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e os Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) estatutos (doravante referidos como os estatutos).
Artigo 2.o Composição do Conselho de Supervisores
A empresa tem um conselho de supervisores. O conselho de supervisores é composto por 3 supervisores. Entre eles, 2 supervisores são eleitos pela assembleia geral de acionistas, e 1 supervisor é democraticamente eleito pelos funcionários da empresa por meio do congresso de funcionários, congresso de funcionários ou outros meios.
O Conselho de Supervisores tem um presidente eleito pelo Conselho de Supervisores e, se o presidente do Conselho de Supervisores não puder ou não desempenhar as suas funções, um supervisor recomendado conjuntamente por mais de metade dos supervisores convoca e preside à reunião do Conselho de Supervisores.
O mandato do supervisor é de três anos. Os supervisores detidos pelos acionistas serão eleitos ou substituídos pela assembleia geral de acionistas. Os supervisores detidos pelos empregados serão eleitos democraticamente ou substituídos pelos empregados da empresa por meio do congresso de trabalhadores, congresso de trabalhadores ou outros meios. Os supervisores podem ser reeleitos.
Artigo 3.o Os supervisores devem ser independentes no desempenho das suas funções e não devem ser interferidos ou obstruídos pelos diretores, gerentes superiores e outro pessoal da sociedade. A empresa garantirá aos supervisores o direito de conhecer e prestar assistência necessária para que estes desempenhem normalmente as suas funções. As despesas de trabalho do conselho de supervisores e as despesas razoáveis necessárias para o desempenho de suas funções serão suportadas pela empresa.
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Capítulo II Autoridades de supervisão
Artigo 4.o Os supervisores devem possuir as seguintes qualidades:
(I) cumprir rigorosamente as leis nacionais, regulamentos administrativos e estatutos;
(II) desempenhar funções honesta, diligente e fielmente;
(III) conhecimento profissional e experiência de trabalho em direito, finanças, contabilidade, etc;
(IV) ter a capacidade de se comunicar com acionistas, funcionários e outras partes interessadas relevantes.
Artigo 5.o O supervisor da sociedade é uma pessoa singular e não pode exercer funções de supervisor da sociedade em nenhuma das seguintes circunstâncias: I) ausência de capacidade civil ou capacidade civil limitada;
(II) ser condenado à pena penal por corrupção, suborno, apropriação indevida de bens, apropriação indevida de bens ou sabotagem da ordem da economia socialista de mercado, e menos de cinco anos decorridos desde o termo do prazo de execução, ou ser privado de direitos políticos devido a um crime, e menos de cinco anos decorridos desde o termo do prazo de execução;
III) Exerceu funções de director, director de fábrica ou gestor de uma empresa ou empresa em falência e foi pessoalmente responsável pela falência da empresa ou empresa, tendo decorrido menos de três anos desde a conclusão da falência da empresa ou empresa;
(IV) agindo como representante legal de uma empresa ou empresa cuja licença comercial tenha sido revogada ou ordenada a encerrar devido a violação da lei, e sendo pessoalmente responsável, menos de 3 anos decorridos desde a data de revogação da licença comercial da empresa ou empresa;
(V) dívidas pessoais de grande montante não são pagas quando são devidas;
VI) Ser banido do mercado de valores mobiliários pela CSRC antes do termo do prazo;
VII) Sanção administrativa imposta pelo CRSC nos últimos três anos;
(VIII) ser denunciado publicamente pela bolsa de valores ou ser criticado em mais de três circulares nos últimos três anos;
(IX) ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como supervisor de uma sociedade cotada;
x) Incapaz de assegurar que sejam investidos tempo e energia suficientes nos negócios da empresa durante o seu mandato para desempenhar eficazmente as funções que o supervisor deve desempenhar;
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(11) Outros conteúdos estipulados por leis, regulamentos administrativos ou regras departamentais.
O prazo acima referido é calculado a partir da data em que se realiza a assembleia de acionistas ou o conselho de fiscalização a eleger.
Os candidatos a supervisores devem informar ao conselho de supervisores se há alguma das situações acima referidas na primeira vez que souberem ou devem saber que foram eleitos como candidatos a supervisores.
Em caso de alguma das circunstâncias enumeradas no primeiro parágrafo deste artigo, a sociedade não submeterá o candidato como supervisor à assembleia geral de acionistas ou ao conselho de supervisores para votação.
Se um supervisor for eleito ou nomeado em violação do disposto neste artigo, tal eleição, nomeação ou emprego será inválido. A empresa deverá destituir um supervisor do seu cargo se alguma das circunstâncias especificadas neste artigo ocorrer durante o seu mandato.
O número de supervisores que tenham atuado como diretores ou gerentes superiores da empresa nos últimos dois anos não deve exceder metade do número total de supervisores da empresa.
Os dirigentes e dirigentes superiores da sociedade, os seus cônjuges e familiares imediatos não podem exercer funções de supervisores da sociedade durante o seu mandato. Artigo 6º Os supervisores devem respeitar leis, regulamentos e estatutos sociais, cumprir a obrigação de honestidade e diligência e salvaguardar os interesses da empresa. Quando os seus próprios interesses entrarem em conflito com os interesses da sociedade e dos accionistas, devem tomar como código de conduta os melhores interesses da sociedade e dos accionistas.
Artigo 7º, o supervisor será responsável por manter confidencial as informações que possam ter um impacto significativo na negociação ou no preço das ações da empresa e outras informações confidenciais da empresa até que a empresa faça um anúncio formal nos termos da lei.
Durante o exercício das funções de supervisão, os supervisores devem propor a destituição de diretores e gerentes superiores que violem leis, regulamentos administrativos, estatutos ou deliberações da assembleia geral de acionistas.
Os supervisores devem reportar ao conselho de administração e ao conselho de supervisores em tempo hábil se descobrirem que os diretores, gerentes seniores e a empresa cometeram atos em violação de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem GEM, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas No. 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, que causaram ou podem causar perdas significativas à empresa, Submeter ao conselho de administração para correção e relatório ao CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen ou outros departamentos relevantes.
Artigo 8.o, salvo autorização do conselho de supervisores, qualquer ato de supervisor será feito sob a forma de resolução do conselho de supervisores.
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Artigo 9º Qualquer supervisor não poderá agir em nome da sociedade ou do conselho de supervisores em seu próprio nome em violação do disposto nos estatutos ou sem a autorização legal do conselho de supervisores. Quando um supervisor atua em seu próprio nome, o supervisor deve declarar antecipadamente sua posição e identidade se o conselho de terceiros acreditar razoavelmente que o supervisor está agindo em nome da empresa ou do conselho de supervisores.
Artigo 10.o Sempre que um supervisor ou qualquer outra empresa detida ou controlada por ele, direta ou indiretamente, realize transações relacionadas com os contratos, operações e convénios existentes ou planejados da empresa (exceto no caso do contrato de trabalho), independentemente de as questões relevantes precisarem ou não da aprovação do conselho de administração ou do conselho de supervisores em circunstâncias normais, ele deve divulgar a natureza e a extensão das suas transações conexas ao conselho de administração ou ao conselho de supervisores o mais rapidamente possível.
A menos que o supervisor com transação de parte relacionada faça divulgação ao conselho de administração ou ao conselho de supervisores de acordo com os requisitos do parágrafo anterior deste artigo, e o conselho de administração ou o conselho de supervisores aprove o assunto, a empresa tem o direito de rescindir o contrato, transação ou acordo, exceto que a outra parte seja um terceiro de boa fé.
Artigo 11.º se o supervisor da sociedade notificar por escrito o conselho de administração antes que a sociedade considere pela primeira vez celebrar contratos, transações ou convénios relevantes, declarando que, devido ao conteúdo listado na comunicação, os futuros contratos, transações ou convénios alcançados pela sociedade têm uma relação de interesse com eles, no âmbito especificado na comunicação, considera-se que o supervisor relevante fez a divulgação especificada no artigo anterior deste capítulo.
Artigo 12.o Se um supervisor não comparecer pessoalmente às reuniões do conselho de supervisores ou confiar a outros supervisores para participarem nas reuniões do conselho de supervisores em seu nome por duas vezes consecutivas, considera-se que não está em condições de desempenhar as suas funções e perde automaticamente a sua qualificação de supervisor.
Artigo 13, a empresa não pagará impostos pelos supervisores nem despesas que devam ser pagas por pessoas físicas de qualquer forma.
Artigo 14.o Um supervisor pode demitir-se antes do termo do seu mandato. Quando um supervisor renuncia, apresenta um relatório de renúncia ao conselho de supervisores, que produz efeitos imediatamente sem a aprovação da assembleia geral de acionistas. Excepto nas seguintes circunstâncias:
I) O supervisor está a desempenhar as suas funções e as suas responsabilidades não foram dispensadas;
(II) a empresa é ou se tornará a empresa alvo de aquisição e fusão.
Artigo 15.o Se a demissão de um supervisor puder levar o conselho de supervisores a não atingir o número mínimo legal especificado no direito das sociedades, o relatório de demissão do supervisor só produz efeitos quando for eleito um novo supervisor.
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Os restantes supervisores devem propor a convocação, o mais rapidamente possível, de uma assembleia geral extraordinária de acionistas para eleger novos supervisores para preencher a vaga causada pela renúncia dos supervisores. Antes da assembleia geral de acionistas tomar uma decisão sobre a eleição dos supervisores, os poderes dos supervisores demitidos e dos restantes supervisores devem ser razoavelmente limitados.
Artigo 16.o As obrigações do supervisor para com a sociedade e os accionistas não serão automaticamente cumpridas antes da entrada em vigor do relatório de renúncia do supervisor e num prazo razoável após a sua entrada em vigor. A sua obrigação de manter confidencial os segredos comerciais da sociedade mantém-se efectiva após o termo do seu mandato até que os segredos se tornem públicos. A duração das outras obrigações será determinada de acordo com o princípio da equidade, em função do período compreendido entre a ocorrência do evento e a sua partida, E as circunstâncias e condições em que termina a relação entre o supervisor cessante e a empresa.
O supervisor cujo mandato não tenha terminado será responsável pela indemnização se deixar a empresa sem autorização e causar prejuízos à empresa.
Se um supervisor responsável pela empresa não puder renunciar por exercer algumas funções que não tenham sido dispensadas, ou deixar a empresa sem autorização sem passar na auditoria, causando prejuízos à empresa, será responsável por indenização.
Capítulo III Direitos, deveres e obrigações das autoridades de supervisão
Artigo 17.o A autoridade de supervisão tem as seguintes funções e poderes:
(I) verificar a situação financeira da empresa, consultar os livros financeiros da empresa e outros materiais contábeis e revisar as atividades financeiras da empresa;
(II) ter o direito de conhecer e rever as atividades comerciais da empresa, fiscalizar as principais decisões de investimento da empresa e a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas;
(III) verificar os relatórios a serem submetidos pelo conselho de administração à assembleia geral de acionistas para deliberação, plano de orçamento financeiro da companhia, plano de conta final, plano de distribuição de lucros e outras propostas relevantes;
(IV) fiscalizar se os diretores, o gerente geral e outros gerentes superiores da sociedade violaram leis, regulamentos, estatutos e deliberações da assembleia geral de acionistas no exercício de suas funções;
V) Supervisionar se os atos dos diretores, gerentes gerais e outros gerentes superiores da empresa prejudicam os interesses da empresa;
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(VI) verificar se o plano salarial trabalhista da empresa e o bem-estar dos funcionários infringiram os direitos e interesses legítimos dos funcionários; (VII) ter o direito de propor a convocação de uma reunião do conselho de supervisores quando ocorrerem problemas importantes na empresa, ou quando os diretores, gerentes gerais e outros gerentes superiores violarem leis, regulamentos e estatutos sociais, ou o pessoal acima mencionado prejudicar os interesses da empresa;
(VIII) Ter o direito de apresentar sugestões ao conselho de administração sobre a substituição de diretores ou a demissão do gerente geral por atos ilícitos, atos lesivos dos principais interesses da empresa ou importante desrespeito de deveres dos diretores e do gerente geral da empresa, e apresentar relatórios à assembleia geral de acionistas ou ao conselho de administração após votação pelo conselho de fiscalização;
(IX) assistir às reuniões do conselho de administração como delegados sem voto;
x) Se necessário, as autoridades de supervisão podem contratar independentemente instituições intermediárias para as assistir no desempenho das suas funções;
(11) O supervisor deve assegurar que as informações divulgadas pela empresa são verdadeiras, precisas e completas, e assinar um parecer de confirmação escrito sobre o relatório periódico;
(12) Ter o direito de exercer outros direitos de fiscalização de acordo com o disposto no Estatuto Social e com a autorização do Conselho de Supervisores. Artigo 18, os supervisores devem respeitar as disposições legislativas, regulamentares administrativos e estatutos sociais, cumprir as obrigações de honestidade e diligência e salvaguardar os interesses da sociedade.
Artigo 19.º Os supervisores não podem tirar proveito de sua posição e autoridade na empresa para buscar interesses pessoais para si mesmos, aceitar subornos ou outros rendimentos ilegais, apropriar-se indevidamente dos bens da empresa ou prejudicar os interesses da empresa usando suas relações relacionadas.
Artigo 20.º Os supervisores não divulgarão os segredos da sociedade exceto nos termos da lei ou com o consentimento da assembleia geral de acionistas.
Artigo 21.º Um supervisor será responsável pela indenização se causar prejuízos à sociedade devido à violação de leis, regulamentos administrativos ou estatutos no exercício de suas funções.
Capítulo IV Funções e poderes do conselho de supervisores e do conselho de supervisores
Artigo 22.º O conselho de fiscalização é o órgão de fiscalização estabelecido pela sociedade nos termos da lei e é responsável perante a assembleia geral dos acionistas da sociedade. O conselho de fiscalização exercerá as funções e poderes conferidos pelo direito das sociedades, pelos estatutos sociais e por outras leis e regulamentos.
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