Código de títulos: Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) abreviatura de títulos: Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) Anúncio nº: 2022025
Código da Obrigação: 123128 bond abbreviation: Shouhua convertible bond
Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) Technology (Shanghai) Co., Ltd
Comunicado sobre deliberações da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 6ª reunião do 5º conselho de administração da Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) shanghai Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 30 de maio de 2022 sob a forma de reunião no local e votação de comunicação. A convocação desta reunião foi notificada a todos os diretores por meio de comunicação (telefone e e-mail) em 23 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Xueyun, presidente do conselho. Havia 6 diretores que deveriam participar da reunião e 6 diretores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de notificação, convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”) e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião analisaram cuidadosamente as propostas da reunião e adotaram as seguintes resoluções por voto aberto:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à concessão de garantia às filiais holding
O conselho de administração da empresa concordou em fornecer garantia para a subsidiária holding Beijing Zhonghai wobang Energy Investment Co., Ltd. (doravante referida como “Zhonghai wobang”). A garantia fornecida pela empresa para Zhonghai wobang está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. O objetivo da garantia é atender o volume de negócios diário da operação de Zhonghai wobang e promover o desenvolvimento de Zhonghai wobang. Os acionistas minoritários da CWB não fornecem garantias na mesma proporção, mas a CWB é uma subsidiária holding da empresa com uma participação de mais de 50%. A empresa tem controle sobre suas principais tomadas de decisão e operação diária e gestão, e pode efetivamente supervisionar e gerenciar sua operação. Zhonghai wobang está em boas condições financeiras e operacionais, os riscos garantidos pela empresa estão dentro do alcance controlável e não prejudicarão os interesses da empresa e acionistas minoritários.
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Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) technology (Shanghai) Co., Ltd. conselho de administração maio 31, 2002
