Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia
cerca de
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Para: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
Beijing Hairun Tianrui escritório de advocacia aceitou a atribuição de Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) doravante referida como a empresa para testemunhar a assembleia geral anual de acionistas 2021 (doravante referida como “a assembleia geral” ou “a reunião”) realizada pela empresa em 30 de maio de 2022 De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”) O regulamento da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas (a seguir designado por “regulamento da assembleia geral de accionistas”) e o anúncio relativo a várias medidas de apoio à economia real e os estatutos da Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) Dar pareceres jurídicos sobre procedimentos de votação e resultados.
Tendo em vista a situação de prevenção e controle da epidemia covid-19, de acordo com o espírito da comunicação sobre várias medidas de apoio à economia real emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a assembleia geral de acionistas no local também organizou uma reunião de acesso on-line. Nossos advogados participaram da reunião on-line e verificaram os documentos e materiais fornecidos pela empresa. Nesta base, os pareceres jurídicos são os seguintes:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
Esta assembleia geral é convocada pelo conselho de administração da empresa.
Em 28 de abril de 2022, a 17ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa tomou a decisão de convocar a Assembleia Geral Anual de 2021. O conselho de administração emitiu o aviso de Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominado “aviso de reunião”) a todos os acionistas sob a forma de anúncio. O aviso de reunião foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo.com em 30 de abril de 2022.
No dia 24 de maio de 2022, a companhia realizou a 18ª reunião do sétimo conselho de administração, que delibera e aprova a proposta de alteração do local da Assembleia Geral Anual de 2021. Sugere-se que os acionistas tenham prioridade para participar desta assembleia geral através de votação online. O local da reunião no local da reunião geral anual de 2021 dos acionistas foi alterado de “o Crystal Hall no terceiro andar do Shanghai Imperial International Hotel, No. 998 Xiuchuan Road, Pudong New Area, Xangai” para “a sala de conferências da empresa no nono andar do edifício 2, Lane 555, huanke Road, Pudong New area, Xangai”. De acordo com os requisitos da política de prevenção e controle de epidemias covid-19 de Xangai, existe o risco de que a assembleia local não possa ser convocada nesta assembleia de acionistas. A fim de proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas de acordo com a lei, esta assembleia de acionistas também estabelecerá uma reunião de acesso on-line. A hora da reunião, o método e a hora da votação on-line e a data do registro de capital social permanecerão inalterados. O anúncio foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo.com em 25 de maio de 2022.
A reunião foi realizada às 14:00 horas de 30 de maio de 2022, de acordo com o aviso e anúncio indicativo da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. chenyubing, presidente do conselho.
Tempo de votação online da assembleia geral de acionistas: 30 de maio de 2022 (segunda-feira). O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 30 de maio de 2022; O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 30 de maio de 2022.
Os nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas cumprem as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de accionistas, o edital sobre várias medidas de apoio à economia real e os estatutos sociais.
2,Qualificação dos participantes
Após verificação pelos advogados do escritório, houve 8 acionistas que participaram da reunião presencial, acesso on-line ou agentes confiados para participar da reunião presencial, representando 743405593 ações com direito a voto da empresa, representando 13291501% do total de ações com direito a voto da empresa; Um total de 58 acionistas participaram da votação pela Internet, representando 29973718 ações com direito a voto da empresa, representando 0535906% do total de ações com direito a voto da empresa.
Alguns diretores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião no local, enquanto outros diretores, supervisores e gerentes seniores participaram da reunião no local através de acesso on-line.
Os advogados do escritório verificaram que o pessoal presente na assembleia local cumpre as qualificações especificadas no direito das sociedades, no regulamento da assembleia geral de acionistas e nos estatutos sociais.
3,
A assembleia geral de acionistas analisou os seguintes assuntos:
1. revisar o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
2. rever a demonstração financeira anual de 2021 da empresa
3. rever o relatório anual de 2021 do conselho de administração da empresa
4. rever o relatório do conselho de supervisores da empresa em 2021
5. rever o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
6. rever a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
7. rever a proposta de alteração de alguns estatutos sociais, regulamento interno da assembleia geral, regulamento interno do conselho de administração e regulamento interno do conselho de supervisores
8. deliberando sobre a proposta de revisão de algumas disposições do sistema, tais como as medidas administrativas aplicáveis às transacções conexas e o sistema de gestão das principais decisões empresariais e de investimento
9. deliberando sobre a proposta relativa à estimativa do montante da garantia para as filiais detidas a 100%.
10. rever a proposta de eleger o Sr. chenyubing como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
11. rever a proposta de eleger o Sr. Tian Hao como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
12. revisar a proposta de eleger o Sr. lihauizhong como diretor independente do 8º conselho de administração da empresa
13. rever a proposta de eleger o Sr. Li Jian como diretor independente do 8º conselho de administração da empresa
14. rever a proposta de eleger o Sr. zhengzhongqiao como diretor independente do 8º conselho de administração da empresa
15. rever a proposta de eleger o Sr. Shi Jian como supervisor representativo não empregado do 8º conselho de supervisores da empresa 16 Deliberando a proposta de eleger o Sr. guoyuzhu como supervisor representativo não empregado do 8º conselho de supervisores da empresa 17 Deliberação sobre a proposta relativa ao seguro de responsabilidade elevada dos administradores de compras e dos supervisores
Após verificação por nossos advogados, os assuntos considerados nesta assembleia geral são consistentes com aqueles listados no aviso de reunião.
4,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
A assembleia de acionistas votou sobre os assuntos listados no edital item a ponto por voto aberto, e os escrutinadores eleitos pela assembleia local acompanharam e contaram os votos da assembleia local.
A empresa forneceu votação on-line aos acionistas que não participaram da reunião no local através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os resultados da votação desta assembleia são os seguintes:
1. o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo foram adotados por votação
O número de ações aprovadas foi de 769552395, representando 99505170% dos direitos de voto válidos presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 3508136, representando 0453611% dos direitos de voto válidos na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 318780, representando 0041219% dos direitos de voto válidos na reunião.
Dentre elas, 124 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 97013193% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 3508136, representando 2738008% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 318780, representando 0248799% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia. 2. a demonstração financeira de 2021 da empresa foi votada e aprovada
O número de ações aprovadas foi de 769523795, representando 99501472% dos direitos de voto válidos presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 3536736, representando 0457309% dos direitos de voto válidos na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 318780, representando 0041219% dos direitos de voto válidos na reunião.
Dentre elas, 124271815 ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 96990872% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 3536736, representando 2760329% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 318780, representando 0248799% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia. 3. o relatório anual 2021 do conselho de administração da empresa foi adotado por votação
O número de ações aprovadas foi de 769552395, representando 99505170% dos direitos de voto válidos presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 3508136, representando 0453611% dos direitos de voto válidos na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 318780, representando 0041219% dos direitos de voto válidos na reunião.
Dentre elas, 124 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 97013193% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 3508136, representando 2738008% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 318780, representando 0248799% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia. 4. o relatório do conselho de supervisores da empresa em 2021 foi adotado por votação
O número de ações aprovadas foi de 769551595, representando 99505066% dos direitos de voto válidos presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 3509036, representando 0453728% dos direitos de voto válidos na reunião; O número de ações de abstenção foi de 318680, representando 0041206% dos direitos de voto válidos na reunião.
Dentre elas, 124299615 ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 97012569% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 3509036, representando 2738710% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações abstidas foi de 318680, representando 0248721% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia. 5. o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi votado e aprovado
O número de ações aprovadas foi de 769991495, representando 99561946% dos direitos de voto válidos presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 3386036, representando 0437823% dos direitos de voto válidos na assembleia; 1780 ações de abstenção, representando Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 0% dos direitos de voto válidos na reunião.
Dentre elas, 124739515 ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 97355899% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 3386036, representando 2642712% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 1780 ações, representando 0001389% dos direitos efetivos de voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. 6. a proposta relativa à renovação do emprego das empresas de contabilidade foi aprovada por votação
O número de ações aprovadas foi de 769585095, representando 99509398% dos direitos de voto válidos presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 3340236, representando 0431901% dos direitos de voto válidos na reunião; 453980 ações de abstenção, representando 0058701% dos direitos de voto válidos na reunião.
Dentre elas, 124333115 ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 97038715% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações dissidentes foi de 3340236, representando 2606966% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; 453980 ações se abstiveram, representando 0354319% dos direitos efetivos de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia. 7. Foi adoptada a proposta de alteração de alguns estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral, do regulamento interno do Conselho de Administração e do regulamento interno do Conselho de Supervisores.
O número de ações aprovadas foi de 747496503, representando 96653284% dos direitos de voto válidos presentes na reunião; O número de ações discordantes foi de 25717328, representando 3325319% dos direitos de voto válidos na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 165480, representando Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 7% dos direitos de voto válidos na reunião.
Dentre elas, 102244523 ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 79799152% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 25717328, representando 20071696% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações abstidas foi de 165480, representando 0129153% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na reunião. 8. Foi votada e adoptada a proposta de revisão de algumas disposições do sistema, tais como as medidas administrativas aplicáveis às transacções com partes relacionadas e o sistema de gestão das principais decisões empresariais e de investimento.
O número de ações aprovadas foi de 769766495, representando 99532853% dos direitos de voto válidos presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 3475936, representando 0449448% dos direitos de voto válidos na assembleia; O número de ações de abstenção foi de 136880, representando 0017699% dos direitos de voto válidos presentes na reunião.
Entre elas, 124514515 ações foram aprovadas pelos representantes dos acionistas minoritários, representando 97180292% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações discordantes foi de 3475936, representando 2712876% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia; O número de ações abstidas foi de 136880, representando 0106831% dos direitos de voto efetivos dos acionistas minoritários presentes na assembleia. 9. votou e aprovou a proposta relativa à estimativa do montante da garantia para filiais detidas integralmente
Número de acções acordadas 769
