Código dos títulos: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) abreviatura dos títulos: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) anúncio n.o: 2022036 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
Anúncio sobre a nomeação da direção sênior da empresa e do chefe do departamento de auditoria interna
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) empresa (doravante denominada “a empresa”) realizou a primeira reunião do oitavo conselho de administração em 30 de maio de 2022, a qual analisou e aprovou a proposta de nomeação do gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do gerente geral adjunto e do responsável pelas finanças da empresa e a proposta de nomeação do responsável pelo departamento de auditoria interna da empresa.
1,Questões relativas à nomeação do gerente geral
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos e a nomeação do Sr. chenyubing, o presidente do conselho de administração, o conselho de administração revisou a formação educacional, título profissional, experiência profissional e status de emprego do Sr. chenyubing, o candidato a gerente geral, e considerou que o Sr. Chen Yubing tem rica experiência de gestão e investimento, e sua formação educacional, experiência de emprego, capacidade profissional e qualidade profissional podem atender às necessidades do cargo que ele está empregado. O conselho de administração concordou em reconduzir o Sr. chenyubing como gerente geral da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do oitavo conselho de administração da empresa (ver apêndice para resumo).
Ver http://www.cninfo.com.cn para as opiniões independentes expressas pelos directores independentes da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）. 2,Questões relativas à nomeação do director-geral adjunto e do director financeiro da empresa
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e os estatutos sociais e a nomeação do Sr. chenyubing, o gerente geral da empresa, o conselho de administração da empresa analisou a direção sênior proposta (ver o apêndice para resumo).
1. Depois de analisar a formação educacional do Sr. huangguomin, título profissional, experiência de trabalho, status de emprego e outras informações relevantes, acredita-se que o Sr. huangguomin serviu na empresa por muitos anos, esteve envolvido nas finanças e gestão da empresa por um longo tempo, está familiarizado com o status de finanças e operação da empresa, trabalha diligentemente e conscienciosamente e tem o conhecimento profissional e a capacidade de tomada de decisão, coordenação e execução como vice-gerente geral da empresa.
2. Depois de revisar as informações relevantes sobre o histórico educacional do Sr. qiujunqi, título profissional, experiência de trabalho e status de emprego, acredita-se que o Sr. qiujunqi trabalhou na empresa por muitos anos, está familiarizado com os negócios e condições operacionais da empresa, trabalha diligentemente e conscienciosamente, e tem o conhecimento profissional e capacidade de tomada de decisão, coordenação e execução como gerente geral adjunto da empresa.
3. Depois de revisar as informações relevantes sobre a formação do Sr. hetaofeng, título profissional, experiência profissional e status de emprego, acredita-se que o Sr. hetaofeng trabalhou na empresa por muitos anos, está familiarizado com os negócios e condições operacionais da empresa, trabalha diligentemente e conscienciosamente, e tem o conhecimento profissional e capacidade de tomada de decisão, coordenação e execução como vice-gerente geral da empresa.
4. depois de analisar a formação educacional da Sra. yujiaping, título profissional, experiência de trabalho, emprego e outras informações relevantes, acredita-se que a Sra. yujiaping trabalhou na empresa por muitos anos, esteve envolvida no trabalho financeiro da empresa por um longo tempo, está familiarizada com as condições financeiras e operacionais da empresa, trabalha diligentemente e conscientemente, e tem o conhecimento profissional e a capacidade de tomada de decisão, coordenação e execução como principal financeiro da empresa.
De acordo com os resultados da auditoria, o conselho de administração concordou em reconduzir o Sr. huangguomin, o Sr. qiujunqi e o Sr. hetaofeng como gerentes gerais adjuntos da empresa; Nomear a Sra. Yujiaping como diretora financeira da empresa. O mandato dos diretores superiores acima mencionados será contado da data da deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do oitavo conselho de administração da sociedade.
Ver http://www.cninfo.com.cn para os pareceres independentes dos directores independentes da empresa sobre esta matéria( http://www.cn.info.com.cn. ）.
3,Questões relativas à nomeação do chefe do departamento de auditoria interna da empresa
De acordo com as leis, regulamentos e as disposições relevantes do sistema de auditoria interna da empresa, o Sr. guoyuzhu foi nomeado pelo comitê de auditoria do oitavo conselho de administração e aprovado pelo conselho de administração para ser nomeado novamente o chefe do departamento de auditoria interna da empresa. Seu mandato começa a partir da data de aprovação pelo conselho de administração até o término do mandato do oitavo conselho de administração (ver resumo no apêndice).
É por este meio anunciado.
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) conselho de administração maio 31, 2022 Anexo: currículos de pessoal relevante
O Sr. chenyubing, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1977, tem uma pós-graduação e é o representante patrocinador. Graduou-se na Universidade Fudan em Xangai em 1999 e 2002 com bacharelado e mestrado pela escola de economia. De agosto de 2002 a julho de 2014, trabalhou no departamento de banco de investimento e departamento de financiamento de PME, e sucessivamente atuou como gerente sênior, diretor, diretor executivo e diretor administrativo. É diretor de investimentos da empresa desde novembro de 2014. É diretor da empresa desde 1º de dezembro de 2014 e diretor e gerente geral da empresa desde 11 de fevereiro de 2015. É presidente e gerente geral da empresa desde 18 de maio de 2016.
Até agora, o Sr. chenyubing detém 88898039 ações da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há circunstância estipulada no primeiro parágrafo do artigo 3.2.2 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não pode ser nomeada como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes.
O Sr. huangguomin, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1981, tem bacharelado, contador público certificado e agente fiscal certificado. Graduou-se na Universidade Henan de Economia e Direito em 2007 com um diploma de bacharel. Ele costumava ser o contador responsável pela Luoyang axis Research Technology Co., Ltd. e o gerente do departamento financeiro da Shanghai xinfumei Transmission Technology Service Co., Ltd. Em 2014, ele se juntou a Shanghai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) network Technology Co., Ltd. como gerente de departamento do departamento financeiro. Atualmente, ele é o secretário do ramo do Partido de Xangai network Technology Co., Ltd., a pessoa responsável por Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) .
É diretor de funcionários da empresa desde 15 de agosto de 2018, diretor financeiro da empresa de 31 de janeiro de 2019 a 30 de maio de 2022 e vice-gerente geral da empresa desde 15 de agosto de 2019.
Até o momento, o Sr. huangguomin detém 934440 ações da empresa, e não há relação entre ele e os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há circunstância estipulada no primeiro parágrafo do artigo 3.2.2 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não pode ser nomeada como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes.
O Sr. qiujunqi, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1980, tem bacharelado e é economista intermediário. Em 2003, graduou-se na escola de software da Shanghai Jiaotong University com bacharelado em ciência da computação e tecnologia e bacharelado na segunda disciplina de finanças da escola de gestão. Ingressou na empresa desde julho de 2003 e trabalha desde então. Sucessivamente atuou como programador, programador sênior, gerente de projetos, secretário do gerente geral, gerente do departamento de gestão de investimentos, e é vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa desde 24 de agosto de 2015. É diretor, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa desde 18 de maio de 2016.
Até agora, o Sr. qiujunqi detém 1494967 ações da empresa, e não há relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há circunstância estipulada no primeiro parágrafo do artigo 3.2.2 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não pode ser nomeada como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes.
O Sr. hetaofeng, de nacionalidade chinesa, nasceu em 1979 com pós-graduação, formou-se na China University of Geosciences com bacharelado em gestão em 2000 e na Fudan University com mestrado em administração avançada de empresas em 2019. Ele uma vez serviu como diretor do Departamento de Recursos Humanos de Xangai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) network Technology Co., Ltd. e diretor do Departamento de Recursos Humanos de Xangai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) network Holding Group Co., Ltd. Atualmente, é o chefe da presidência e o diretor sênior do Departamento de Supervisão e Auditoria da empresa. É vice-gerente geral da empresa desde 12 de janeiro de 2021.
Até agora, o Sr. hetaofeng detém 100 ações da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há circunstância estipulada no primeiro parágrafo do artigo 3.2.2 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não pode ser nomeada como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes.
Yujiaping, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascida em 1987, tem um diploma de bacharel, contador público certificado, agente fiscal certificado e contador público certificado (ACCA). Ele se formou no Shanghai Lixin Accounting College com um diploma de bacharel em 2009. Em 2009, ingressou na Lixin Certified Public Accountants (parceria geral especial) e, sucessivamente, atuou como auditor, auditor sênior e gerente de projetos. Ele juntou-se a Xangai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) .
Até agora, a Sra. yujiaping não detinha nenhuma ação da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há circunstância de a empresa não ser nomeada como gerente sênior, conforme estipulado no primeiro parágrafo do artigo 3.2.2 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes. Lihuizhong, de nacionalidade chinesa, nascido em outubro de 1951, é um doutor em economia, professor e supervisor de doutorado da Universidade Fudan. Ele costumava ser reitor do Departamento de Economia da Universidade de Fudan. Atualmente, ele é membro do comitê consultivo de especialistas do departamento de preços da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, membro do Comitê de Especialistas em Comércio de Serviços da China, vice-presidente da Associação Nacional para pesquisa de teoria de preços em faculdades e universidades e vice-presidente da Ciência de preços de Xangai (Associação). É diretor independente da empresa desde 7 de junho de 2021.
Até o momento, o Sr. lihauizhong não detinha nenhuma ação da empresa e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores, e não foram arquivados para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Não foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito por informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de pessoas desonestas a serem executadas pelo tribunal popular; Não há circunstância estipulada no primeiro parágrafo do artigo 3.2.2 das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal que não pode ser nomeada como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes.
Li Jian, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1983, é mestre em contabilidade pela Universidade Fudan, contador público certificado, agente fiscal e advogado, possui o certificado de qualificação de diretor independente de uma empresa cotada e está qualificado para a prática de fundos. Ele trabalhou sucessivamente em contadores públicos certificados, escritório de advocacia Shanghai Shenhao e centro de negociação de custódia de ações em Xangai. Atualmente, ele é um parceiro da Shanghai Jinpu Investment Management Co., Ltd. e um diretor independente de Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.Ltd(002760)
