Código dos títulos: Client Service International Inc(300663) abreviatura dos títulos: Client Service International Inc(300663) anúncio n.o: 2022042 Client Service International Inc(300663)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de Client Service International Inc(300663) . As questões pertinentes da reunião são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
Foi deliberada e adotada na sexta reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e é decidido convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O procedimento de convocação obedecerá às disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 em 15 de junho de 2022 (quarta-feira).
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a 15:00 em 15 de junho de 2022;
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e a votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 9 de junho de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 9 de junho de 2022 (quinta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. Local da reunião no local: sala de conferências A1601, Fenglian Plaza, No. 18, Chaowai Street, Chaoyang District, Pequim.
2,Questões a considerar na reunião
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 sobre a extensão da emissão da empresa de empresas conversíveis a objetos não especificados √
Proposta sobre o período de validade das deliberações da assembleia geral de acionistas de obrigações societárias
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para prorrogar a autorização ao Conselho de Administração
2.00 a empresa emite obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados √
Proposta relativa ao período de validade das matérias relacionadas com valores mobiliários
As propostas acima mencionadas são propostas especiais de resolução, que serão adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Registo de accionistas de pessoas colectivas: os accionistas de pessoas colectivas devem ser representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo III para o formato), o cartão de conta de acionista do cliente e o cartão de identificação do cliente;
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista ou certificado de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo III para o formato), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Fax e carta estão sujeitos à hora de chegada à empresa. O registo telefónico não é aceite.
2. Tempo de registo
12:00-14:00 em 15 de junho de 2022 (quarta-feira)
Endereço de inscrição: sala de conferências A1601, Fenglian Plaza, No. 18, Chaowai Street, Chaoyang District, Beijing
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes à sala de reunião para registro no local meia hora antes do início da assembleia geral de acionistas. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (Anexo II) para confirmar a inscrição.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contacto: zhouxuhong
Tel.: 01065880716
Fax: 01065880766201
Endereço postal: sala de conferências A1601, Fenglian Plaza, No. 18, Chaowai Street, Chaoyang District, Beijing
2. Despesas de conferências
A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 6ª reunião do 3º Conselho de Administração da Companhia.
2. Resoluções da 5ª reunião do 3º Conselho de Supervisores da Companhia.
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Client Service International Inc(300663) conselho de administração maio 30, 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350663
2. Voting abbreviation: Kelan voting
3. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar às 9:15-15:00 em 15 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Client Service International Inc(300663)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista (pessoa colectiva) ou nome (pessoa singular) carta de crédito social unificada do accionista (pessoa colectiva) ou cartão de identificação (pessoa singular)
Número de acções detidas por conta de accionista
Telefone de contacto e-mail de contacto
Agente de endereço de contato (se houver) agente de nome (se houver) Assinatura de cartão de identificação do acionista
Data de registo:
Nota: 1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser as mesmas que constam do registo de acionistas). 2. O formulário de inscrição preenchido e assinado dos acionistas participantes da assembleia será entregue à sociedade por correio ou fax antes das 17:00h do dia 14 de junho de 2022. 3. Os acionistas ou agentes presentes na reunião presencial devem chegar à sala de reunião para enviar o formulário de inscrição acionária entre as 12:00h e as 14:00h do dia 15 de junho de 2022.
Anexo III:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada por Beijing Client Service International Inc(300663) system Co., Ltd. em 15 de junho de 2022 em meu nome (a empresa) e exercer o direito de voto em meu nome (a empresa). O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos a serem considerados na assembleia de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia de acionistas em seu nome. Assinatura ou selo oficial do accionista encarregado:
Cartão de identificação ou licença comercial n.o.:
Número de acções detidas pelos accionistas encarregados:
Número da conta de existências do accionista encarregado:
Nome do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição:
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
As instruções do responsável principal ao administrador são as seguintes:
Observações concordam em opor-se à proposta de renúncia código proposta nome verifique esta coluna
Colunas de lata
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
caso
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a prorrogação do prazo de emissão
1.00 √ do período de validade da deliberação da assembleia geral sobre a conversão de obrigações societárias
Proposta
Comunicado sobre solicitação à assembleia geral de acionistas para prorrogação da autorização do conselho de administração
2.00 lidar totalmente com a emissão da empresa para objetos não especificados √
Discussão sobre o período de validade das obrigações das sociedades convertíveis
Caso
1. Por favor, use “√” para selecionar um item na coluna “a favor”, “contra” ou “abstenção”. Várias escolhas são inválidas. Deixar em branco significa abstenção.
2. Se o responsável principal não tiver instruções claras de votação para a proposta, o responsável principal pode votar a favor, contra ou abster-se de votar a seu critério.
