Código dos títulos: Client Service International Inc(300663) abreviatura dos títulos: Client Service International Inc(300663) anúncio n.o: 2022040 Client Service International Inc(300663)
Comunicado sobre deliberações da 6ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Client Service International Inc(300663) . A reunião do conselho de administração foi convocada e presidida por Wang Anjing, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos da Client Service International Inc(300663) .
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Foi revista e adotada a proposta de prorrogar a validade da resolução da assembleia geral sobre emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados.
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021, realizada em 16 de junho de 2021, analisou e aprovou a proposta de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados pela companhia e outras propostas relacionadas à emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados pela companhia (doravante denominada “esta emissão”). De acordo com as deliberações da assembleia geral de acionistas acima mencionadas, a validade da decisão da companhia de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas, ou seja, expirará em 16 de junho de 2022. A fim de garantir a continuidade e eficácia desta oferta e garantir o bom andamento das questões relacionadas a esta oferta, a empresa planeja prorrogar a validade da resolução sobre esta oferta por 12 meses a partir da data de vencimento, ou seja, até 16 de junho de 2023.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram o seu consentimento claro a esta proposta. Veja o anúncio divulgado no cninfo.com no mesmo dia para mais detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Foi revisada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que prorrogasse o prazo de validade da autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados à emissão de obrigações societárias convertíveis pela companhia para objetos não especificados.
A segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2021, realizada em 16 de junho de 2021, analisou e aprovou a proposta de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados pela sociedade e a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados pela sociedade, que estejam relacionados com a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados (doravante denominada “esta emissão”) Propostas pertinentes. De acordo com as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas acima, a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia autorizou o Conselho de Administração a tratar das emissões específicas de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, cuja validade expirará em 16 de junho de 2022. A fim de garantir a continuidade e efetividade dessa emissão e garantir o bom andamento das questões relevantes desta emissão, a empresa planeja estender o período de validade de autorização do conselho de administração para lidar com as emissões específicas dessa emissão de obrigações societárias conversíveis a objetos não especificados para 12 meses a partir do término do período de validade anterior, ou seja, até 16 de junho de 2023.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram o seu consentimento claro a esta proposta. Veja o anúncio divulgado no cninfo.com no mesmo dia para mais detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, a empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 15 de junho de 2022. Consulte o anúncio divulgado no cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Client Service International Inc(300663) resoluções da 6ª reunião do 3º Conselho de Administração
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da sexta reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
Client Service International Inc(300663) conselho de administração 30 de maio de 2022
