Código dos títulos: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) abreviatura dos títulos: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) anúncio n.o: 2022027 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O edital da 19ª reunião do 4º conselho de administração da Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi enviado por e-mail em 25 de maio de 2022, e. A reunião foi realizada por meio de votação in loco e comunicação. Havia 7 diretores que deveriam votar na reunião e 7 diretores que realmente votaram. Entre eles, diretores independentes Sr. yuyihua, Sr. jianghaihong e Sr. ZhouYiping participaram da reunião e votaram por meio de comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. pengyixing, presidente do conselho de administração e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. O conteúdo, os métodos de convocação e os procedimentos desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) . Após debate aprofundado, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1,A proposta de alteração do âmbito de actividade e alteração dos estatutos foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração do escopo de negócios e alteração dos estatutos da sociedade (Anúncio nº 2022028) divulgado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
2,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
A empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14:30 horas do dia 15 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022029) divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É anunciado
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) conselho de administração maio 30, 2022
