Código dos títulos: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) abreviatura dos títulos: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) anúncio n.o: 2022029 Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 19ª reunião do 4º Conselho de Administração (doravante denominada “a sociedade”) decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de 2022 na sociedade, às 14h30 do dia 15 de junho de 2022. Esta assembleia geral adotará uma combinação de votação in loco e votação on-line. De acordo com a regulamentação aplicável, os assuntos relevantes da assembleia geral são comunicados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 p.m. de 15 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação em linha:
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 15 de junho de 2022;
O tempo para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 15 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco mediante autorização (ver Anexo II para a procuração);
(2) Votação on-line: esta assembleia geral extraordinária de acionistas exercerá direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet dentro do tempo de votação da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa só podem escolher um dos sistemas de votação no local, votação on-line ou outros sistemas de votação que atendam às disposições. Se a mesma conta de acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet. O mesmo acionista só pode escolher um deles.
6. Data de registro de capital próprio: 10 de junho de 2022
7. Participantes
(1) Todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch a partir do fechamento do mercado de ações em 10 de junho de 2022. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar, não podendo ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados e pessoal relevante empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local da reunião no local: sala de reuniões no segundo andar de Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
2,Questões a considerar na reunião
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração do âmbito de actividade e alteração dos estatutos √
A proposta 1.00 foi deliberada e adotada na 19ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia, sendo deliberada uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
As propostas analisadas nesta reunião contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão ao público em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
3,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:00-17:00 em 13 de junho de 2022
2. lugar de registro: Departamento de Investimento de Valores Mobiliários da empresa, No. 999, Avenida Fushan, Zona de Desenvolvimento Econômico de Xiaolan, Condado de Nanchang, Província de Jiangxi 3.
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo II para detalhes) e o cartão de conta de acionista do cliente;
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista de pessoa singular confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II para detalhes), cartão de conta de acionista do administrador e cartão de identificação;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax com os certificados relevantes acima mencionados. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo para participação dos accionistas (ver anexo I para mais informações) para confirmação do registo. (deve ser entregue ou enviado por fax para o departamento de investimento em valores mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 13 de junho de 2022. Por favor, envie a carta para: o departamento de investimento em valores mobiliários, n.º 999, Avenida Fushan, Zona de Desenvolvimento Econômico Xiaolan, Condado de Nanchang, Província de Jiangxi, CEP: 330200. Por favor, marque o envelope com as palavras “assembleia geral de acionistas”. Fax: 079185950380)
(4) Precauções:
① O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da assinatura na reunião.
② A empresa não aceita registro por telefone.
4. Contacto sobre assuntos de reunião
Contacto: zhouwenyan
Tel.: 079185950380
Fax: 079185950380
E- mail: sanxinkeji1997163.com.
Endereço de Companhia: No. 999, Fushan Avenue, Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang County, Jiangxi Province
Código Postal: 330200
5. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos, chegando ao local da reunião meia hora antes do início da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É anunciado
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) Conselho de Administração
30 de Maio de 2022
Anexo I: Formulário de registo para participação dos accionistas
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Formulário de inscrição da participação dos acionistas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do número de identificação do accionista / empresa
Número de registo da licença
Número de acções detidas por conta de accionista
Tel. e-mail
Endereço postal
Observações sobre a participação pessoal na reunião
Anexo II: procuração da assembleia geral de accionistas
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Eu confio (Sr./ Ms.) para assistir à reunião de Jiangxi Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade anónima em 2022, e em meu nome (a unidade), exerço o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração, e assino os documentos relevantes necessários para serem assinados na assembleia. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. As instruções de votação do administrador ao administrador são as seguintes:
Observações da proposta
Se a coluna “concordo contra a renúncia” estiver marcada nesta coluna, você pode
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração do âmbito de actividade e alteração dos estatutos √
Notas: 1. Se o responsável principal for uma pessoa singular, é necessária a assinatura do acionista. Se o responsável principal for accionista de uma pessoa colectiva, deve ser aposto o selo da unidade de pessoa colectiva. 2. Os acionistas são solicitados a preencher “√” nos locais correspondentes de “concordar”, “discordar” e “abster-se”. Apenas um dos três pode ser selecionado. Se for feita mais de uma ou nenhuma seleção, a autorização para o assunto em questão será considerada inválida. O nome do administrador (assinatura/selo): o número do cartão de identificação do administrador (número da licença comercial): o número da conta de acionistas do administrador: o número de ações detidas pelo administrador: a assinatura do administrador: o número de identificação do administrador: o prazo de validade da procuração: da data da assinatura até o final desta assembleia geral de acionistas
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Anexo III: processo de funcionamento específico da votação em linha
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Diretrizes de votação online para a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
I) Processo de votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das ações ordinárias: o código de voto é “350453”, e a abreviatura de voto é “Sanxin voting”.
2. Preencher os pareceres de votação
Para as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação da proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
4. A votação da mesma proposta está sujeita à primeira votação válida. (II) procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m., e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. (III) procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 15 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
