Código dos títulos: Huaxin Cement Co.Ltd(600801) abreviatura dos títulos: Huaxin Cement Co.Ltd(600801) anúncio n.º: 2022049 Huaxin Cement Co.Ltd(600801)
Comunicado sobre resoluções da 14ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 14ª reunião (reunião temporária) do 10º conselho de administração da Huaxin Cement Co.Ltd(600801) empresa (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 30 de maio de 2022 por meio de votação no local combinado com comunicação. A reunião no local foi realizada em Wuhan. Havia 9 diretores presentes na reunião, e 9 na verdade. A reunião foi presidida pelo presidente Sr. xuyongmo, o secretário do conselho de administração participou da reunião, e o presidente do conselho de supervisores e alguns executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A empresa enviou a convocação de reunião a todos os diretores por meio de comunicação em 23 de maio de 2022. A reunião é legal e válida de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação e votação, o conselho de administração aprovou as seguintes importantes resoluções:
1. Proposta de investimento em transações de partes relacionadas da Huangshi estatal Assets Management Co., Ltd. (resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção).
O Sr. liyeqing e o Sr. liufengshan, os diretores relacionados, retiraram-se durante a votação desta proposta.
A proposta foi aprovada antecipadamente pelos diretores independentes da empresa, e os diretores independentes também expressaram suas opiniões sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio Pro 2022050 da empresa Huaxin Cement Co.Ltd(600801) anúncio sobre investimento em transações de partes relacionadas da Huangshi propriedade estatal Assets Management Co., Ltd. divulgado no mesmo dia.
2. Sobre “o plano de propriedade de ações de funcionários principais 20202022 da empresa”
Proposta sobre data de concessão, preço e quantidade de ações nos lotes a-2.1 e a-2.2 em 2022 (resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
Os diretores, o Sr. liyeqing e o Sr. liufengshan, que são os objetos de incentivo do plano principal de propriedade acionária de funcionários 20202022 da empresa, se retiraram durante a votação desta proposta.
Ver anexo I para mais pormenores sobre a proposta.
É por este meio anunciado.
Huaxin Cement Co.Ltd(600801) conselho de administração 31 de maio de 2022 Anexo I: proposta sobre a data de concessão, preço de concessão e quantidade de concessão dos lotes a-2.1 e a-2.2 do “plano de propriedade de ações de funcionários principais da empresa 20202022” em 2022
No dia 25 de setembro de 2020, a segunda Assembleia Geral Extraordinária da empresa em 2020 analisou e aprovou o 20202022 2020 e a proposta de submeter à Assembleia Geral Geral Geral de Acionistas a autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de titularidade de ações de funcionários da empresa 20202022.
De acordo com a autorização da Assembleia Geral de Acionistas ao Conselho de Administração sobre assuntos relacionados com o plano acionário empregado, bem como a data de concessão, o princípio de precificação do preço de concessão e o método de conversão do número de Ações especificado no plano acionário empregado, a data de concessão, o preço de concessão e o número de ações concedidas nos lotes a-2.1 e a-2.2 em 2022 são esclarecidos da seguinte forma:
1. A data de concessão de ações nos lotes a-2.1 e a-2.2 em 2022 é selecionada em 6 de maio de 2022.
2. Em 2022, o preço de concessão de um-2.1 e um-2.2 lotes de ações foi determinado para ser 22,4 yuan.
3. A-2.1 concessão de ações em lotes
De acordo com os resultados da avaliação de desempenho da empresa em 2021, o montante e a quantidade de subvenções concedidas em 2021 no lote A-0 concedido em 2020 e no lote a-1.2 concedido em 2021 são ajustados.
A-2.1 o montante da subvenção do lote e o número de acções concedidas são os seguintes:
Montante concedido pelo titular (yuan) número de ações concedidas
(incluindo pessoal aposentado e demitido) (arredondado para baixo)
Directores, supervisores e gestores superiores da empresa -6577118 -293610
(24 pessoas)
Outro pessoal de base (728) -13186570 -588345
Total -19763688 -881955
4. A-2.2 concessão de ações em lotes
A-2.2 lote de ações é a concessão global de cota de incentivo de longo prazo de 2022 para novos objetos de incentivo em 2022.
Montante concedido pelo titular (yuan) número de ações concedidas
(arredondado para baixo)
Outro pessoal principal (51 pessoas) 94331942087
Como as ações concedidas por cada objeto de incentivo são arredondadas para baixo, em 2022, o número de ações concedidas (ajustadas) pelo lote a-2.1 é de -881955, e o número de ações concedidas pelo lote a-2.2 é de 42087, totalizando -839868.
As 839868 ações restantes após a re-concessão serão concedidas ou canceladas após a conclusão da avaliação anual de desempenho de 2022 em 2023. Os dividendos em dinheiro e outros juros (se houver) obtidos antes da re-concessão ou cancelamento dessas ações pertencem à empresa.
