Código dos títulos: Wangfujing Group Co.Ltd(600859) abreviatura dos títulos: Wangfujing Group Co.Ltd(600859) n.: pro 2022019 Wangfujing Group Co.Ltd(600859)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração da Wangfujing Group Co.Ltd(600859) company (doravante denominada “a empresa”) foi notificada por e-mail e entrega escrita em 20 de maio de 2022, e foi realizada em 30 de maio de 2022, sob a forma de videoconferência combinada no local. 13 diretores estavam previstos para participar, e 13 realmente participaram. Os supervisores da sociedade comparecerão à reunião como delegados sem voto. A reunião está em conformidade com as leis, regulamentos, regras departamentais e estatutos relevantes. A reunião foi presidida pelo Sr. Dubaoxiang, presidente do conselho.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de cancelamento de algumas opções de ações concedidas mas não exercidas
De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2020 e autorização da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2019, dois objetos de incentivo deixaram de trabalhar, e um objeto de incentivo não esteve de plantão em 2021 devido a licença médica e passou por procedimentos de aposentadoria antecipada, pelo que os, deixando de ser qualificados como objeto de incentivo os acima mencionados; Ao mesmo tempo, outro objeto de incentivo é qualificado em 2021, e o valor de exercício correspondente é de 75% do número de direitos viáveis no primeiro ano de incentivo. O conselho de administração concordou que a empresa cancelaria um total de 247500 opções de ações concedidas, mas ainda não exercidas, detidas pelos objetos de incentivo acima mencionados. O cancelamento das opções de ações foi autorizado pela Assembleia Geral Anual de 2019 e os procedimentos necessários foram realizados.
Os diretores dubaoxiang, Shangxiping e dujianguo são os objetos de incentivo deste plano de incentivo patrimonial e evitam votar sobre esta proposta.
O resultado da votação foi: 10 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal e o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse Com Cn Anúncio de cancelamento de algumas opções de ações concedidas no âmbito do plano de incentivo de opções de ações 2020 (p.2022021).
A proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações no plano de incentivo à opção de ações 2020 da empresa foi revisada e aprovada
Considerando que os planos anuais de distribuição de ações da empresa 2019 e 2020 foram implementados, de acordo com a autorização da assembleia geral anual de acionistas 2019 e as disposições relevantes do Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020 plano de incentivo à opção de ações (Projeto), o conselho de administração da empresa concordou em ajustar o preço de exercício das opções de ações concedidas no plano de incentivo à opção de ações 2020 de 12,74 yuan / ação para 12,21 yuan / ação.
Os diretores dubaoxiang, Shangxiping e dujianguo são os objetos de incentivo deste plano de incentivo patrimonial e evitam votar sobre esta proposta.
O resultado da votação foi: 10 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal e o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse Com Cn Anúncio sobre ajuste do preço de exercício das opções de ações no âmbito do plano de incentivo de opções de ações 2020 da empresa (p.2022022).
3. A proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício do plano de incentivo à opção de ações 2020 da companhia foi revisada e aprovada
As condições de exercício do primeiro período de exercício do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2020 (Draft) foram cumpridas. O conselho de administração da empresa concordou que objetos de incentivo qualificados iriam exercer pela primeira vez as opções de ações. Havia 125 pessoas exerciveis no total e 2,208 milhões de direitos exerciveis no total.
Os diretores dubaoxiang, Shangxiping e dujianguo são os objetos de incentivo deste plano de incentivo patrimonial e evitam votar sobre esta proposta.
O resultado da votação foi: 10 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal e o site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse Com Cn Anúncio sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício do plano de incentivo à opção de ações 2020 da companhia (p.2022023).
4) A proposta de alteração das medidas de gestão das alterações da participação acionária dos administradores, supervisores e gestores superiores foi revista e aprovada
O resultado da votação foi: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte as medidas revisadas para a gestão de mudanças acionárias de diretores, supervisores e gerentes seniores no site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse Com Cn.
É por este meio anunciado.
Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 202231 de Maio
