Código dos títulos: Wangfujing Group Co.Ltd(600859) abreviatura dos títulos: Wangfujing Group Co.Ltd(600859) n.: Lin 2022020 Wangfujing Group Co.Ltd(600859)
Comunicado sobre as resoluções da 20ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 20ª reunião do 10º Conselho de Supervisores da Wangfujing Group Co.Ltd(600859) company (doravante denominada “a empresa”) foi notificada por e-mail e entrega escrita em 20 de maio de 2022, e foi realizada em 30 de maio de 2022 sob a forma de videoconferência no local. Três supervisores devem participar da reunião, e três realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada em conformidade com as leis, regulamentos, regras departamentais e estatutos relevantes e foi presidida pela Sra. zhangdongmmei, presidente do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de cancelamento de algumas opções de ações concedidas mas não exercidas
Na opinião do Conselho de Supervisores, entre os objetos de incentivo concedidos pelo Plano de Incentivo à Opção de Ações 2020 da companhia, dois objetos de incentivo renunciaram, um objeto de incentivo não estava de plantão em 2021 por licença médica e passou por aposentadoria antecipada, e deixou de ser qualificado como objeto de incentivo, ao mesmo tempo, outro objeto de incentivo não cumpre 100% das condições de exercício devido aos resultados do exame qualificado em 2021, cancelando o número correspondente de opções exerciveis dos objetos de incentivo acima referidos, Cumpre as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre assuntos relevantes, os diretores relacionados evitavam votar conforme necessário. Os diretores independentes emitiam pareceres especiais, e os procedimentos de deliberação e votação estavam de acordo com os regulamentos relevantes. Está acordado cancelar um total de 247500 opções de ações concedidas, mas não exercidas, detidas pelos objetos de incentivo acima mencionados.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações no plano de incentivo à opção de ações 2020 da empresa foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores acredita que esse ajuste está em conformidade com as disposições sobre métodos de ajuste de preços nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das empresas listadas e o 2020 plano de incentivo às opções de ações (Projeto), e não há prejuízo aos interesses dos acionistas. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre assuntos relevantes, os diretores relacionados evitavam votar conforme necessário. Os diretores independentes emitiam pareceres especiais, e os procedimentos de deliberação e votação estavam de acordo com os regulamentos relevantes. É acordado que a empresa ajustará o preço de exercício das opções de ações de 12,74 yuan / ação para 12,21 yuan / ação. O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício do plano de incentivo à opção de ações de 2020 foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores da empresa analisou as condições de exercício do plano de incentivo a ações e a lista de objetos de incentivo após o ajuste do plano de incentivo a ações e, após verificação, acredita-se que as condições de exercício para o primeiro período de exercício das opções de ações concedidas pelo plano de incentivo a ações 2020 da empresa foram atendidas, The exercise conditions of this equity incentive plan comply with the relevant provisions of the measures for the administration of equity incentive of listed companies, the Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020 stock option incentive plan (Draft), etc., and neither the company nor the incentive object is prohibited from exercising their rights; O processo decisório nesta matéria é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre assuntos relevantes, os diretores relacionados evitavam votar conforme necessário. Os diretores independentes emitiam pareceres especiais, e os procedimentos de deliberação e votação estavam de acordo com os regulamentos relevantes. O pessoal listado na lista de objetos de incentivo após o ajuste do plano de incentivo atende às condições de objetos de incentivo especificadas em leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, atende ao escopo de objetos de incentivo determinados no plano de incentivo da empresa, e sua qualificação como objeto de incentivo do plano de incentivo da empresa é legal e efetiva. Em suma, o conselho de supervisores da empresa concordou em exercer os direitos de 125 objetos de incentivo elegíveis, com um total de 2208000 direitos exerciveis.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 202231 de Maio
