Código dos títulos: Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) abreviatura dos títulos: Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) anúncio n.o: 2022047 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Mediante deliberação e aprovação da décima quarta reunião do terceiro conselho de administração da Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) doravante denominada “a sociedade”, a sociedade decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 15 de junho de 2022, e agora os assuntos relevantes da assembleia são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o terceiro conselho de administração da sociedade. Na 14ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 30 de maio de 2022, a empresa deliberau e aprovou a proposta de propor a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 15 de junho de 2022. 3. Legalidade e cumprimento da reunião: os procedimentos de convocação e realização da reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 de quarta-feira, 15 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação online: 15 de junho de 2022.
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 15 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 15 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de votação na Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação. Se a mesma tabela
Em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 10 de junho de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas de ações ordinárias ou seus agentes que detenham as ações de emissão com direito a voto da sociedade na data de registro de capital próprio; Até o final das 15:00 horas em 10 de junho de 2022, após o fechamento do mercado, China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas ordinários da empresa com ações votantes emitidas e registradas em Shenzhen Branch da empresa. Tudo acima
Todos os accionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral e de exercer o seu direito de voto. Se o accionista não puder comparecer pessoalmente à assembleia geral, pode confiar uma procuração por escrito para comparecer à assembleia e votar (ver a procuração no Anexo 2), devendo o accionista actuar como procuração.
Uma pessoa não precisa ser acionista de uma empresa.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: No.1, estrada leste de Shiliquan, distrito de Shizhong, cidade de Zaozhuang, província de Shandong ( Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 3)
Edifício sala de conferências).
2,Questões a considerar na reunião
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de prorrogação e encerramento de alguns projetos de investimento com recursos angariados √
As propostas acima referidas foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do terceiro conselho de administração, e os diretores independentes expressaram seu consentimento
Opinião independente. Veja detalhes divulgados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Fase em
Guan Gonggao.
As propostas acima são deliberações ordinárias da assembleia geral de acionistas e são representadas por acionistas (incluindo acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas
Mais de 1/2 dos direitos de voto válidos detidos por (pessoa).
As propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e a empresa votará sobre os pequenos e médios investidores separadamente
Contar votos e divulgar os resultados da contagem separada de votos (pequenos e médios investidores referem-se a diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas
Pessoas e outros acionistas que não sejam aqueles que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). 3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de inscrição: inscrição no local, inscrição por carta ou e-mail;
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição in loco desta assembleia geral de acionistas é das 8h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00 de 14 de junho de 2022;
3. lugar de registro: No. 1, estrada leste de Shiliquan, distrito de Shizhong, cidade de Zaozhuang, província de Shandong ( Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) Departamento de títulos). 4. O acionista de pessoa física deve passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista ou certificado de posse de ações; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
5. O accionista da pessoa colectiva é representado pelo representante legal ou pelo agente encarregado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal, certidão de identidade do representante legal e cartão de conta de estoque da pessoa coletiva;
6. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail com os certificados relevantes acima (devem ser entregues ou enviados à empresa antes das 17 horas do dia 14 de junho de 2022). No entanto, ao participar da reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original. Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (ver Anexo 3 para a amostra), e não aceitam inscrição telefônica.
7. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes para o local da reunião meia hora antes da reunião, para que possam se inscrever.
8. Informações de contacto
(1) Endereço de contato: No. 1, estrada leste de Shiliquan, distrito de Shizhong, cidade de Zaozhuang, província de Shandong, Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) .
(2) Contato: Cheng Cheng, Shi Hui.
(3) Tel.: 06325201266 Fax: 06325201988
(4) Email: [email protected].
9. A reunião no local tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas ou diretores participantes arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) conselho de administração maio 30, 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação Internet da Shenzhen Stock Exchange ( http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação online é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350801
2. Voting abbreviation: Taihe voting
3. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m., e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Os acionistas devem votar através do sistema de votação pela Internet a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 15 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Verifique a coluna de orientação da regra.
3. O acionista efetua login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) Conselho de Administração:
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de 2022 da Shandong Taihe Water Treatment Technology Co., Ltd. em meu nome (a empresa) e exercer o direito de voto em meu nome. Se o administrador não der instruções claras e específicas sobre os direitos de voto, considera-se que o administrador tem o direito de votar de acordo com a sua própria vontade. Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas:
Observações: esta coluna
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
bilhete
Votação não cumulativa
proposta
1.00 proposta de prorrogação e encerramento de alguns projetos de investimento com recursos angariados √
Acionista confiado (assinatura do acionista individual, assinatura e selo oficial do representante legal do acionista coletiva):
Cartão de identificação ou número de licença comercial do acionista encarregado:
Número de ações detidas pelo acionista encarregado da tarefa: número da conta de valores mobiliários do acionista encarregado da tarefa:
Natureza accionista do administrador:
Nome do administrador: Número do cartão de identificação do administrador:
Assinatura do administrador: data da atribuição:
Prazo de validade da autorização: desde a data da assinatura desta procuração até o término da assembleia geral
Notas:
1. Se concordar com a proposta, marque “√” na coluna “concordar” da proposta; Se você se opor à proposta, marque “√” na coluna “objeção” da proposta; Se a proposta for dispensada, marque “√” na coluna “dispensa” da proposta.
2. Se os votos forem alterados, serão inválidos. Se você marcar “√” em duas ou mais opções ao mesmo tempo, serão considerados como votos inválidos. 3. Se o acionista encarregado não der instruções específicas sobre as opiniões de voto de determinada matéria deliberativa ou tiver duas ou mais instruções sobre determinada matéria deliberativa, o administrador tem o direito de decidir votar sobre a matéria a seu critério.
4. A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima; A procuração da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade e assinada pelo representante legal.
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome/número do cartão de identificação do accionista individual/
Nome do accionista da pessoa colectiva: licença comercial n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se deve assistir pessoalmente à reunião: se deve observar:
Cliente: enviar procuração: Sim Não
Nota: 1. Eu (a unidade) prometo que os conteúdos acima preenchidos são verdadeiros e precisos
