Código dos títulos: Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) abreviatura dos títulos: Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) anúncio n.o: 2022040 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)
Comunicado sobre deliberações da 14ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) doravante referida como “a empresa” realizou a 14ª reunião do terceiro conselho de administração na sala de conferências da empresa em 30 de maio de 2022 por meio de votação in loco e comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores e pessoal relevante por e-mail e wechat em 26 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. chengzhongfa, presidente da empresa. Todos os supervisores e a gerência sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião, e 5 diretores realmente participaram da reunião, incluindo o Sr. wangchangying, o Sr. Qi Haodong, o Sr. Li Tao e a Sra. Yao Ya por meio de comunicação. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião do conselho estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste do preço de atribuição de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas 2021 da companhia
Tendo em vista que a empresa implementou e concluiu a distribuição anual de capital próprio em 2021 no dia 8 de abril de 2022, será distribuído um dividendo monetário de RMB 0,4 por ação (incluindo impostos). De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da empresa (Projeto Revisto), caso a empresa pague dividendos, o preço de concessão/preço de atribuição das Ações Restritas deve ser ajustado em conformidade. O método de ajuste é o seguinte: P ＝ P0 – V (onde: P0 é o preço de concessão / preço de aquisição antes do ajuste; V é o dividendo por ação; P é o preço de concessão / preço de aquisição ajustado. Após o ajuste de dividendos, P ainda deve ser maior que 1).
Concorda-se que, de acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa (Projeto Revisado) e da distribuição anual de ações em 2021, o preço de concessão inicial / preço de atribuição do plano de incentivo de ações restritas 2021 (doravante referido como o “plano de incentivo de ações”) deve ser ajustado de 12,44 yuan / ação para 12,04 yuan / ação. O Sr. Cheng Zhongfa e a Sra. Yao ya, os diretores relacionados, abstiveram-se de votar sobre esta proposta, e outros diretores não relacionados participaram da votação sobre esta proposta.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. O escritório de advocacia contratado pela empresa emitiu parecer jurídico sobre o assunto.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Foi divulgado o anúncio de ajuste do preço de atribuição de algumas ações restritas concedidas pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas 2021 da companhia. (II) foi revisada e aprovada a proposta sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição do plano de incentivo às ações restritas 2021 da companhia.
A Assembleia Geral Anual de 2020 da companhia analisou e aprovou o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto Revisto) e outros assuntos relevantes da empresa, e autorizou o Conselho de Administração a tratar de assuntos relevantes do Plano de Incentivo às Ações da Companhia.
De acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da empresa considera que as condições de aquisição do plano de incentivo de ações da empresa foram atendidas, e concorda que a empresa irá lidar com a aquisição de 1,2 milhão de ações restritas a 5 objetos de incentivo ao preço de 12,04 yuan / ação.
O Sr. Cheng Zhongfa e a Sra. Yao ya, os diretores relacionados, abstiveram-se de votar sobre esta proposta, e outros diretores não relacionados participaram da votação sobre esta proposta.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. O escritório de advocacia contratado pela empresa emitiu parecer jurídico sobre o assunto.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Foi divulgado o anúncio sobre o cumprimento das condições de aquisição no primeiro período de aquisição da primeira parte de aquisição do plano de incentivo de ações restritas 2021. (III) foi revisada e aprovada a proposta de Cancelamento de Parte das ações restritas concedidas, mas ainda não investidas. De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2020, uma vez que um objeto de incentivo do Plano de Incentivo de Ações Restritas 2021 renunciou e deixou de ser qualificado como objeto de incentivo, o Conselho concordou que a empresa deveria cancelar 500000 ações das ações restritas concedidas, mas ainda não investidas (200000 ações foram concedidas pela primeira vez e 300000 ações foram reservadas), O número de ações restritas concedidas pela primeira vez foi ajustado de 4,2 milhões de ações para 4 milhões de ações, e o número de ações restritas concedidas foi ajustado de 1 milhão de ações para 700000 ações.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. O escritório de advocacia contratado pela empresa emitiu parecer jurídico sobre o assunto.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) O anúncio de cancelamento de algumas ações restritas que foram concedidas, mas ainda não adquiridas.
(IV) a proposta de alteração do capital social e de alteração dos estatutos foi revista e aprovada
Após a conclusão do registro das ações investidas no primeiro período de aquisição da primeira parte do plano de incentivo às ações restritas concedido em 2021, o capital social total da empresa será alterado de 216 milhões de ações para 21700000 ações, sendo necessário alterar as disposições correspondentes nos estatutos. De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2020, esta proposta pode ser considerada e aprovada pelo Conselho de Administração sem ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.
Quadro de comparação das alterações aos estatutos
S/N estatutos após alterações aos estatutos originais
Artigo 6.o o capital social da sociedade é RMB. Artigo 6.o o capital social da sociedade é de 216 milhões de RMB. 21700000 yuan.
Artigo 19.o o número total de acções da sociedade é de 21600 Artigo 19.o o número total de acções da sociedade é de 21700000 acções, todas elas ordinárias. Milhões de ações, todas elas ordinárias.
Além do acima exposto, outras disposições dos estatutos originais permanecem inalteradas.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e foi adotado.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgação dos estatutos.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a prorrogação e encerramento de alguns projetos de investimento com recursos captados
Concordo: a empresa planeja encerrar alguns projetos de produtos no projeto de agente de tratamento de água com uma produção anual de 280000 toneladas; Atrasar e encerrar alguns projetos de produtos de produtos da série de agentes de tratamento de água; O projeto de construção do centro de P & D será adiado.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. A instituição de recomendação Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) .
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgado o anúncio da prorrogação e rescisão de alguns projetos de investimento com recursos captados.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração concordou em realizar a segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 no dia 15 de junho de 2022 para considerar a proposta de prorrogação e término de alguns projetos de investimento com recursos captados.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgou-se o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do terceiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) conselho de administração maio 30, 2022
