Código dos títulos: Huadong Medicine Co.Ltd(000963) abreviatura dos títulos: Huadong Medicine Co.Ltd(000963) anúncio n.o: 2022039 Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
Anúncio indicativo de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
A fim de fazer um bom trabalho na prevenção e controle da nova epidemia de pneumonia por coronavírus, cooperar com departamentos governamentais para controlar o fluxo de pessoal, reduzir a agregação de multidões e proteger a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa incentiva e recomenda que todos os acionistas optem por participar desta reunião de acionistas através de votação on-line.
Se participar da reunião no local, os acionistas e seus representantes são convidados a cumprir rigorosamente os requisitos de prevenção e controle epidêmico dos departamentos governamentais relevantes e da empresa, por favor traga o cartão de identificação original e outros materiais de apoio relevantes e coopere ativamente com a empresa no trabalho de prevenção e controle, como registro de informações pessoais, mostrando código de saúde válido, código de viagem, detecção de temperatura corporal (incluindo fornecer relatório de detecção de ácido nucleico dentro de 72 horas de acordo com os requisitos locais de prevenção e controle epidêmico de acordo com a situação epidêmica), Apenas aqueles que cumprem os requisitos podem entrar no local da reunião. Por favor, siga o arranjo e orientação da equipe no local. As máscaras devem ser usadas durante todo o processo de entrada na empresa ou no local da assembleia geral de acionistas. A assembleia geral de acionistas da empresa não organizará visitas no local.
Huadong Medicine Co.Ltd(000963) doravante referido como “a empresa” foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 12 de maio de 2022 Foi publicado o edital de Huadong Medicine Co.Ltd(000963) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022036). Um anúncio rápido é emitido e assuntos relevantes são notificados novamente da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
A 16ª reunião do 9º Conselho de Administração realizada em 11 de maio de 2022 analisou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: 14:00-15:00 da quarta-feira, 1 de junho de 2022.
(2) Hora da votação on-line: o tempo da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 1 de junho de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário de votação é das 9:15 às 15:00 de 1º de junho de 2022.
5. Método de realização da reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição da reunião: 25 de maio de 2022 (quarta-feira).
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Clearing Corporation (doravante denominada “a empresa de compensação”) no fechamento do mercado na tarde da data de registro de ações têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências 1, 12º andar, edifício da administração, No. 866, estrada de Moganshan, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang.
2,Questões a considerar na reunião
1. Propostas consideradas nesta assembleia geral
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia geral de accionistas
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
caso
Votação não cumulativa
proposta
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final da conta financeira de 2021 √
4.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta sobre o emprego continuado da empresa de contabilidade √
7.00 √ sobre a prestação de garantia de financiamento para filiais holding
Proposta
Proposta sobre transações diárias de 8,00 graus conectadas de subsidiárias da empresa e suas subsidiárias holding com √ como objeto de votação em 2022 (número de propostas a serem discriminadas: (2)
Decisão)
Sobre a empresa e suas subsidiárias holding estimadas em 2022
8.01 proposta sobre transações conectadas diárias (Yuanda Group off √
Copiar)
8.02 “sobre a empresa e suas subsidiárias holding estimadas 2022 √”
Proposta sobre transações diárias conectadas (outras transações conectadas)
9.00 Proposta de alteração do Estatuto e dos seus anexos √
Caso
10.00 proposta de adição e revisão de alguns sistemas da empresa √
Caso
11.00 “Subsídios de Administração do 10º Conselho de Administração da Companhia” √
Proposta da proposta
12.00 sobre o subsídio para supervisores do 10º conselho de supervisores da empresa √
Proposta da proposta
13.00 “sobre aumentar o escopo de negócios e revisar o selo da empresa √”
Proposta de Cheng
Proposta de votação cumulativa (votação igual)
Levantar)
Sobre a eleição geral e eleição do conselho de administração da empresa
14.00 proposta sobre o número de candidatos a diretores não independentes do 10º Conselho de Administração (6)
14.01 eleger o Sr. Luliang como o 10º Conselho de Administração da empresa não √
Director independente
14.02 eleição da Sra. Kang Wei para o 10º Conselho de Administração da empresa
Director independente
14.03 eleição do Sr. Niu Zhanqi como o 10º conselho de administração √
Director não independente
14.04 eleger o Sr. zhufeipeng como o 10º Conselho de Administração √
Director não independente
14.05 eleição do Sr. yebo como 10º conselho de administração da empresa não √
Director independente
14.06 eleição do Sr. Zhu Liang como o 10º conselho de administração da empresa não √
Director independente
15.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a eleição de candidatos a diretores independentes para o 10º conselho de administração
15.01 eleger a Sra. gaoxiangdong como a 10ª diretoria √
Director independente
15.02 eleger a Sra. Yang Lan como única membro do 10º conselho de administração da empresa √
Director legislativo
15.03 eleição do Sr. wangruwei como 10º Conselho de Administração √
Director independente
Sobre a eleição geral e eleição do conselho de supervisores da empresa
16.00 proposta sobre o número de candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do 10º Conselho de Supervisores (4)
16.01 eleger Ms. baixinhua como 10º conselho de supervisores da empresa √
Supervisor não representativo dos trabalhadores
16.02 eleger o Sr. zhouyanwu como o 10º conselho de supervisores da empresa √
Supervisor não representativo dos trabalhadores
16.03 elegendo a Sra. Qin Yun como não membro do 10º conselho de supervisores da empresa
Representante dos Funcionários Supervisor
16.04 eleição da Sra. dongjiqin como o 10º conselho de supervisores √
Supervisor não representativo dos trabalhadores
2. Divulgação: as propostas analisadas nesta reunião foram analisadas e adotadas na 15ª reunião do 9º Conselho de Administração, 13ª reunião do 9º Conselho de Supervisores, 16ª reunião do 9º Conselho de Administração e 14ª reunião do 9º Conselho de Supervisores. Para o conteúdo específico e anexos relevantes de cada proposta, consulte o relatório da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News em 28 de abril de 2022 e no mesmo dia Horários de títulos e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Anúncios relevantes divulgados.
3. Notas especiais:
(1) Entre as propostas acima, a proposta 8 “proposta sobre transações diárias conectadas da empresa e suas subsidiárias holding esperadas em 2022” adota votação item a item, e o acionista relacionado China Yuanda Group Co., Ltd. deve evitar votar na proposta 8.01, e não pode aceitar a atribuição de outros acionistas para votar, evitando a votação da proposta.
(2) Dentre as propostas acima, a proposta 5, a proposta 9 e a proposta 13 são deliberações especiais, que devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia.
(3) A proposta 14-16 será votada por sistema de votação cumulativo, sendo eleitos seis diretores não independentes, três diretores independentes e quatro supervisores não representativos dos trabalhadores. Entre eles, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode votar depois de não haver objeção. O número de votos de voto detidos por um accionista é o número de acções com direito de voto que detém multiplicado pelo número de candidatos a eleger. O accionista pode distribuir o número de votos de voto entre os candidatos até ao limite do número de candidatos a eleger (pode emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos de que dispõe.
(4) Os resultados das votações dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas, e os resultados da contagem separada serão divulgados publicamente ao mesmo tempo em que for anunciada a deliberação da assembleia geral de acionistas. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021 nesta assembleia geral. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: de 30 de maio de 2022 (segunda-feira) a 31 de maio de 2022 (terça-feira). Os accionistas que participarem nesta assembleia devem registar-se no momento de inscrição especificado. 2. lugar de registro: No. 866, estrada de Moganshan, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang, Huadong Medicine Co.Ltd(000963) escritório do conselho de administração. Por favor, indique as palavras “assembleia geral” na carta;
3. O acionista de pessoa física deve passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista ou certificado de posse de ações; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista ou certificado de participação do responsável principal e o cartão de identificação do responsável principal;
4. O accionista da pessoa colectiva é representado pelo representante legal ou pelo agente encarregado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal, certidão de identidade do representante legal e cartão de conta de estoque da pessoa coletiva;
5. Devido a restrições no local e requisitos de prevenção de epidemias, o número total de participantes no local não deve exceder 60, que devem ser revistos e confirmados de acordo com a ordem de inscrição.
Acionistas não locais podem contar com o acima exposto
