Código dos títulos: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) abreviatura dos títulos: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) anúncio n.o: 2022031 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Anúncio sobre transações de partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A oferta não pública de ações ainda precisa ser aprovada pela assembleia geral de acionistas e pela CSRC. Se a oferta não pública de ações pode ser aprovada ou aprovada, e o momento da aprovação ou aprovação é incerto.
2. Em 30 de maio de 2022, a companhia realizou a quinta reunião do segundo conselho de administração e a quinta reunião do segundo conselho de fiscalização, que deliberaram e adotaram a proposta de transações com partes relacionadas envolvendo oferta não pública de ações em 2022. As transações de partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações da companhia devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, e os acionistas relacionados se retirarão do voto.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
I) Informações básicas sobre esta transacção ligada
O número de ações nesta oferta não pública da sociedade não deve exceder 47899159 (incluindo este número) e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta. O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não é superior a 285 milhões de yuans (incluindo este montante), que será usado para os seguintes itens após deduzir as despesas de emissão:
Unidade monetária: 10000 yuan
Número do projecto montante total do investimento planeado montante do investimento montante dos fundos angariados a utilizar
1 Hunan sabor halogênio snack food projeto de produção inteligente 22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 540000
2 rede de marketing e projeto de promoção de construção de marca 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 50000
3 nova geração de sabor snack food R & D centro projeto 8 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 60000
Total 40 China Vanke Co.Ltd(000002) 850000
Nota: a quantidade de capital levantado a ser investido deduziu o novo investimento e investimento financeiro a ser investido a partir de seis meses antes da data de resolução do conselho de administração da empresa para a emissão, que não deve exceder 115milhões de yuans.
O Sr. zhoujinsong, o controlador real e acionista controlador da empresa, subscreveu a oferta não pública com contribuição de capital, e planejou assinar o contrato de subscrição para oferta não pública de ações com efeito condicional (doravante referido como “contrato de subscrição com efeito condicional”), e o Sr. zhoujinsong planejou subscrever as ações emitidas em dinheiro.
(II) relação
O Sr. zhoujinsong, o objeto emissor da oferta não pública da empresa, é o controlador real e acionista controlador de Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) . Por conseguinte, esta oferta não pública constitui uma transacção ligada.
III) Procedimentos de homologação
(1) A companhia convocou o conselho de administração para rever o plano de emissão.
(2) O Sr. zhoujinsong decidiu concordar em subscrever as acções desta oferta não pública em dinheiro.
(3) Esta oferta não pública ainda precisa ser revista e aprovada pela assembleia geral de acionistas e pela CSRC. (IV) Esta operação com partes coligadas não constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para a reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas, nem constitui uma reestruturação e uma cotação.
2,Informação de base das partes coligadas
Mr. zhoujinsong, Chinese nationality, has no overseas permanent residency, his ID card number is 430626197208.
Antes desta oferta, o Sr. zhoujinsong detinha diretamente 30,86% das ações da empresa, a Sra. libingyu detinha diretamente 8,98% das ações da empresa, e o Sr. e a Sra. zhoujinsong juntos detinham diretamente 39,84% das ações da empresa. Eles são o acionista controlador e controlador real da empresa.
Nos últimos cinco anos, as principais posições do Sr. Zhoujinsong são as seguintes:
Título Relação do empregador durante o mandato
Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) presidente do gerente geral e gerente geral controlador atual desde abril de 2014
Director Executivo da Pingjiang Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Diretor executivo de produtos agrícolas e laterais jinzai do condado de Pingjiang de outubro de 2015 a abril de 2019
Gerente geral do controlador atual de processamento primário Co., Ltd. desde outubro de 2015
Diretor executivo da Changsha Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) ltd. de fevereiro de 2019 até agora controlador real da empresa
Diretor executivo da Hunan spicy food Co., Ltd. controlador atual desde junho de 2021
3,Objecto da transacção com partes relacionadas
O objeto desta transação é a oferta não pública de ações ordinárias nacionais do RMB (ações A) da empresa.
4,Política de preços e base desta transação conectada
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da quinta reunião do segundo conselho de administração. O preço de emissão da oferta não pública não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços), que é determinado como 5,95 yuan / ação.
No caso de questões ex-direitos e ex-interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc., a partir da data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
5,Conteúdo principal do acordo de transação de partes relacionadas
Para mais detalhes, consulte o anúncio de assinatura do contrato de subscrição para oferta não pública de ações com efeito condicional com objetos específicos (2022032).
6,Impacto das transacções com partes relacionadas na empresa
(I) impacto dessa emissão na operação e gestão da empresa
O projeto de investimento dos fundos levantados concentra-se no negócio principal da empresa, está em conformidade com a direção geral de desenvolvimento estratégico da empresa e políticas industriais nacionais relevantes no futuro, é propício para melhorar a força abrangente da empresa e desempenha um papel positivo na estratégia de desenvolvimento futuro da empresa. O projeto de investimento de captação de fundos tem boas perspectivas de desenvolvimento de mercado e benefícios econômicos, o que é propício para expandir a principal capacidade de produção de produtos da empresa, expandir a escala de negócios da empresa, melhorar a capacidade de P & D da empresa, melhorar ainda mais a consciência da marca, consolidar e melhorar o status da indústria da empresa, aumentar a influência do mercado e estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento sustentável da empresa.
(II) impacto desta emissão na situação financeira da empresa
Depois de os fundos angariados a partir desta oferta não pública estarem em vigor, os activos totais e líquidos da empresa serão aumentados em certa medida, e a força de capital da empresa será reforçada; Ao mesmo tempo, o rácio de passivo dos ativos da empresa diminuirá, o que é propício para otimizar ainda mais a estrutura dos ativos e aumentar a capacidade da empresa de resistir aos riscos financeiros. O projeto investido pelos fundos levantados tem uma boa perspectiva de desenvolvimento do mercado e benefícios econômicos. A longo prazo, a capacidade de produção dos principais produtos da empresa será significativamente melhorada, o que impulsionará a melhoria da receita principal do negócio e do lucro líquido e melhorar a rentabilidade da empresa; No entanto, como os benefícios econômicos do projeto de investimento financiado pela oferta não pública de ações levarão algum tempo para serem realizados, o retorno sobre ativos líquidos, ganhos por ação e outros indicadores financeiros podem diminuir em certa medida no curto prazo.
7,Acumulado várias transações de partes relacionadas com a parte relacionada
Desde o início deste ano até a data da deliberação, o montante total de várias transações de partes relacionadas entre a empresa e a pessoa relacionada é de 0 yuan.
8,Procedimentos de homologação realizados
I) deliberação do Conselho de Administração
Em 30 de maio de 2022, a quinta reunião do segundo conselho de administração da companhia deliberau e adotou a proposta sobre as transações com partes relacionadas envolvendo a emissão não pública de ações em 2022. O diretor relacionado Zhoujinsong evitou votar. II) deliberação do Conselho de Supervisores
Em 30 de maio de 2022, a quinta reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa deliberau e adotou a proposta sobre as transações com partes relacionadas envolvendo a emissão não pública de ações em 2022. O conselho de supervisores acredita que o esquema de oferta não pública está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e o método de precificação é razoável e justo, Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários da empresa. Os procedimentos de convocação e votação do conselho de administração para a consideração pela sociedade de assuntos relacionados a esta oferta não pública de ações cumprem as leis, regulamentos e estatutos relevantes, sendo as deliberações resultantes legais e efetivas.
III) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
O objeto de emissão da empresa desta vez é o Sr. Zhoujinsong, presidente da empresa. A assinatura de Zhou Jinsong das ações emitidas desta vez constitui uma transação conectada. Esta operação conexa obedece aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade, o preço de emissão e o método de precificação respeitam as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os interesses da empresa e de todos os acionistas, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, e não afete a independência da empresa. Concordamos com o conteúdo da proposta de oferta não pública da empresa em 2022 de ações envolvendo transações de partes relacionadas e concordamos em submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação.
IV) Pareceres independentes de directores independentes
O objeto de emissão da empresa desta vez é o Sr. Zhoujinsong, presidente da empresa. A assinatura de Zhou Jinsong das ações emitidas desta vez constitui uma transação conectada. Após cuidadosa deliberação, acreditamos que esta transação de partes relacionadas está em conformidade com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, que o preço de emissão e o método de precificação estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e que a empresa tem impacto na independência da empresa. Concordamos com o conteúdo da proposta de oferta não pública da companhia em 2022 de ações envolvendo transações de partes relacionadas e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da companhia para deliberação.
V) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador Minsheng Securities acredita que a oferta não pública de ações envolvendo transações de partes relacionadas foi revisada e aprovada pelo conselho de administração da empresa, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de votação são legais e conformes. Os diretores independentes aprovaram os assuntos acima com antecedência, e emitiram pareceres independentes após revisão cuidadosa. Os procedimentos de aprovação necessários foram realizados, atendendo aos requisitos das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, No entanto, ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas e pela CSRC; As transações com partes relacionadas envolvidas nesta oferta não pública de ações são realizadas de forma justa e razoável. A determinação do preço de transação está de acordo com os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. O método de transação está de acordo com as regras do mercado. O preço de transação é justo e alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não havendo violação dos interesses dos acionistas minoritários e da empresa. A instituição de recomendação concorda que Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) esta oferta não pública de ações envolve transações com partes relacionadas.
9,Documentos para referência futura
1. deliberações da quinta reunião do segundo conselho de administração;
2. Deliberações da quinta reunião do segundo conselho de supervisores;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quinta reunião do segundo conselho de administração da empresa; 4. pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quinta reunião do segundo conselho de administração da empresa;
5. Verificação de opiniões de Minsheng Securities Co., Ltd. sobre transações de partes relacionadas envolvidas em Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) oferta não pública de ações.
É por este meio anunciado.
Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) conselho de administração maio 31, 2022
