Código dos títulos: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) abreviatura dos títulos: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) anúncio n.o: 2022032 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Oferta não pública com eficácia condicional assinada com objetos específicos
Anúncio de contrato de subscrição de acções
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
No dia 30 de maio de 2022, Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) (doravante denominada ” Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) empresa” ou “a empresa”) realizou a quinta reunião do segundo conselho de administração, que delibera e adotou a proposta de assinatura do contrato de subscrição para desenvolvimento não público de ações com condições efetivas entre a empresa e objetos específicos. No mesmo dia, a empresa assinou o contrato de subscrição para oferta não pública de ações de Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
1,Conteúdo principal do contrato de assinatura condicional
I) Assunto do acordo e hora de assinatura
Emissor (Parte A): Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Subscriber (Party B): zhoujinsong
Assinado em: 30 de maio de 2022
(II) preço de subscrição
1. A data de referência de preços da oferta não pública é a data de anúncio da resolução do conselho de administração da oferta não pública, ou seja, a data de anúncio da resolução da quinta reunião do segundo conselho de administração do Partido A (31 de maio de 2022). 2. O preço de emissão da oferta não pública não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação de ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação de ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços), que é determinado a ser de 5,95 yuan / ação.
3. Durante o período compreendido entre a data base de preços e a data de emissão, se a Parte A tiver questões ex direitos e ex interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
Dividendos: p1=p0-d
Reserva de capital convertida em capital social ou distribuição de ações: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o valor do dividendo por ação é D, o número de reserva de capital convertido em capital social ou ações enviadas por ação é n e o preço de emissão após ajuste é P1.
4. Se a CSRC, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros órgãos reguladores posteriormente revisarem as disposições sobre a data base de preços, método de preços e preço de emissão da oferta não pública de ações, a data base de preços, método de preços e preço de emissão da oferta não pública de ações serão determinados de acordo com as disposições revisadas.
III) Número e montante de acções subscritas
1. A Parte B concorda em subscrever no máximo 47899159 ações (incluindo este número) nesta oferta não pública. O montante específico da subscrição final da Parte B será determinado através de consulta entre a Parte A e o patrocinador (subscritor principal), em conformidade com as disposições pertinentes da CSRC, após a obtenção do documento de aprovação da CSRC para esta oferta não pública.
2. O valor de subscrição das ações de oferta não pública subscritas pela Parte B será o número de ações subscritas multiplicado pelo preço de emissão, ou seja, não mais de 285 milhões de yuans. O valor final de subscrição da Parte B será determinado de acordo com a quantidade de emissão e o preço de emissão finalmente determinados pela Parte A após a Parte A obter o documento de aprovação da CSRC sobre as ações de oferta não pública.
3. Se a Parte A tiver questões ex direitos e ex interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o número de ações subscritas pela Parte B será ajustado em conformidade.
4. Se a quantidade e a quantidade das ações de oferta não pública forem ajustadas pela Parte A conforme exigido pela CSRC ou de acordo com os requisitos dos documentos de aprovação de emissão, a quantidade e a quantidade de ações subscritas pela Parte B serão ajustadas em conformidade.
(IV) método de subscrição
A Parte B assinará as ações emitidas pela Parte A desta vez em RMB em dinheiro.
V) Método de pagamento
1. Depois de a CSRC aprovar a oferta não pública de ações da Parte A, a Parte B deve, após receber o aviso de pagamento da subscrição de ações emitida pela Parte A ou pelo patrocinador (subscritor principal) da oferta não pública, pagar todo o preço de subscrição em dinheiro em um montante fixo para a conta bancária designada do patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo de pagamento exigido pelo aviso de pagamento. O patrocinador (subscritor principal) transferirá o montante da subscrição para a conta de armazenamento especial da Parte A para os fundos angariados depois de concluída a verificação de capital por uma empresa de contabilidade com qualificação relacionada com valores mobiliários e deduzidas as despesas relevantes.
2. Após a Parte B pagar o preço de subscrição de acordo com o prazo e montante acordados no parágrafo anterior, a Parte A deve, no prazo de 30 dias úteis, solicitar à Bolsa de Valores de Shenzhen e à China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch para lidar com os procedimentos de registo relevantes para o registo das acções subscritas pela Parte B em seu nome, de modo que a Parte B possa tornar-se titular legal das acções subscritas. A data específica de listagem das ações subscritas pela Parte B estará sujeita aos documentos emitidos pela CSRC, pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation. A Parte A solicitará prontamente ao departamento administrativo da Indústria e Comércio que trate das formalidades de alteração do capital social e de depósito dos estatutos.
VI) Período restrito de vendas
1. As ações da parte a subscritas pela Parte B em dinheiro não serão transferidas de forma alguma no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão da emissão de tais ações, incluindo, mas não limitado a, transferência pública através do mercado de valores mobiliários ou transferência por acordo, nem a Parte A as recomprará; O aumento das ações de tais ações devido às ações bônus da Parte A, conversão de capital social e outros motivos também devem cumprir as restrições acima mencionadas sobre o período de venda.
2. Se a CSRC e a Bolsa de Valores de Shenzhen tiverem políticas diferentes sobre o acordo de período de bloqueio acima ou as disposições e políticas relevantes sobre o período de bloqueio do adquirente tiverem sido modificadas ou alteradas antes da conclusão desta oferta não pública, a Parte B concorda em revisar e implementar o acordo de período de bloqueio acima de acordo com as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. Após o término do período de restrição acima mencionado, a redução das ações subscritas pela Parte B nesta oferta não pública deve cumprir as disposições relevantes da CSRC, da Bolsa de Valores de Shenzhen e de outras autoridades reguladoras.
4. A Parte B deve, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e os requisitos da Parte A, emitir compromissos relevantes de bloqueio para as ações subscritas nesta oferta não pública e lidar com questões relevantes de bloqueio.
VII) Condições efectivas
1. O presente Acordo será estabelecido na data da assinatura pela Parte A e pela Parte B e entrará em vigor na data em que estiverem reunidas todas as seguintes condições: (1) esta oferta não pública e o presente Acordo tiverem sido revistos e aprovados pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da Parte A; (2) A oferta não pública foi aprovada pelo CSRC.
2. Após o estabelecimento deste acordo, ambas as partes farão esforços ativos para criar condições para a eficácia deste acordo. Se uma das partes violar as disposições deste Acordo e causar perdas para a outra parte, será responsável por indenização.
Se este acordo não puder entrar em vigor por razões diferentes das de ambas as partes, nenhuma das partes será responsável.
VIII) Responsabilidade por incumprimento do contrato
1. Se uma das partes não cumprir ou cumprir as obrigações ou responsabilidades, representações ou garantias acordadas ao abrigo do contrato de assinatura, salvo acordo em contrário entre ambas as partes, a parte em falta assumirá as responsabilidades por violação do contrato, incluindo, mas não limitado a, desempenho contínuo, tomada de medidas corretivas, etc. Em caso de qualquer perda, a parte não incumbenta terá o direito de exigir que a parte em falta compense todas as perdas causadas à parte não incumbenta pela violação (incluindo, mas não limitado a, perdas diretas ou indiretas sofridas pela parte não incumbenta e o litígio resultante, reivindicações e outros custos e despesas).
2. Se a oferta não pública de ações acordada sob este acordo não for aprovada pelo conselho de administração ou pela assembleia geral de acionistas da Parte A ou aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, ou a Parte A retirar voluntariamente os materiais de inscrição ou encerrar a oferta à CSRC de acordo com sua situação real e leis e regulamentos relevantes, não constituirá uma violação do contrato pela Parte A e não será responsável por violação do contrato ou qualquer compensação civil.
2,Documentos para referência futura
1. deliberações da quinta reunião do segundo conselho de administração;
2. contrato de subscrição para oferta não pública de acções com efeito condicional de Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) .
É por este meio anunciado.
Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) conselho de administração maio 31, 2022
