Código dos títulos: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) abreviatura dos títulos: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) anúncio n.o: 2022029 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Comunicado sobre as deliberações da quinta reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) (doravante denominada “a empresa”) a quinta reunião do segundo conselho de administração foi convocada pelo Sr. Zhoujinsong, presidente do conselho de administração. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail e telefone em 27 de maio de 2022. A convocação da reunião do conselho de administração inclui materiais relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. A reunião do conselho de administração foi realizada em 30 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa no 46º andar do prédio de escritórios a, Wanda Plaza, distrito de Kaifu, cidade de Changsha. Votação no local e votação de comunicação foram adotados.
3. O número de diretores que deveriam comparecer à reunião foi de 7, e o número real de diretores que compareceram à reunião foi de 7. Não houve comparecimento confiado.
4. O conselho de administração foi presidido pelo Sr. Zhoujinsong, presidente do conselho de administração, e os supervisores e executivos seniores da empresa compareceram ao conselho de administração como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes, as seguintes propostas foram aprovadas por unanimidade:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento pela sociedade das condições de oferta não pública de ações
De acordo com as disposições do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o conselho de administração analisou cuidadosamente e auto examinou a situação real da empresa item por item de acordo com os requisitos relevantes de oferta não pública de ações por empresas cotadas, O Conselho de Administração considera que a empresa cumpre os regulamentos vigentes sobre a emissão de ações por empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen para objetos específicos, e tem condições para emitir ações para objetos específicos, planejando solicitar emissão não pública de ações ordinárias nacionais RMB (ações A).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes.
O diretor zhoujinsong é o diretor relacionado da oferta não pública de ações e evitou votar. Os restantes 6 diretores participaram da votação.
Resultados da votação: 6 votos válidos, 6 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta de oferta não pública de ações pela sociedade em 2022 foi revisada e aprovada item a item. De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas, das normas de execução da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, a sociedade formulou a oferta não pública de ações, da seguinte forma:
1. Classe e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados da votação: 6 votos válidos, 6 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
2. Método e hora de emissão
Esta oferta não pública de ações é toda sob a forma de oferta não pública a objetos específicos, e a empresa escolherá um momento apropriado para implementá-la dentro do período de validade do documento de aprovação da CSRC sobre essa oferta.
Resultados da votação: 6 votos válidos, 6 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
O objeto desta oferta não pública é o Sr. Zhoujinsong, que subscreve as ações desta oferta não pública em dinheiro.
Resultados da votação: 6 votos válidos, 6 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução do conselho de administração desta oferta não pública, ou seja, a data de anúncio da resolução da quinta reunião do segundo conselho de administração da empresa. O preço de emissão da oferta não pública não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços), que é determinado como 5,95 yuan / ação.
Se as ações da empresa tiverem questões ex dividendo e ex dividendo desde a data base de preços até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade. O método de ajuste é o seguinte: 1. Distribuição de dividendos: p1=p0-d
2. Reserva de capital convertida em capital social ou distribuição de ações: p1=p0/ (1+n)
3. Devem ser realizados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o valor do dividendo por ação é D, o número de reserva de capital convertido em capital social ou ações enviadas por ação é n e o preço de emissão após ajuste é P1.
Se a CSRC, a SZSE e outros organismos reguladores revisarem subsequentemente as disposições relativas à data-base de fixação de preços, ao método de fixação de preços e ao preço de emissão da oferta não pública de acções, a data-base de fixação de preços, o método de fixação de preços e o preço de emissão da oferta não pública de acções devem ser determinados em conformidade com as disposições revistas.
Resultados da votação: 6 votos válidos, 6 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
5. Quantidade emitida
O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 47899159 ações e não deve exceder 30% do capital social total antes dessa oferta. O documento de aprovação da CSRC sobre esta oferta não pública prevalecerá. A quantidade final de emissão estará dentro do escopo aprovado pela CSRC, e será determinada pelo conselho de administração ou pela pessoa autorizada do conselho de administração mediante consulta ao objeto de subscrição e ao patrocinador (subscritor principal) dessa emissão, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e a situação real no momento da emissão. Se as ações da empresa tiverem direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o limite superior do número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade.
Resultados da votação: 6 votos válidos, 6 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
6. Período restrito
As ações desta oferta não pública subscritas pelo objeto emissor não podem ser transferidas de forma alguma no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão dessa oferta, incluindo, entre outros, a transferência pública através do mercado de valores mobiliários ou por acordo, nem a sociedade as recomprará; O aumento de ações dessas ações devido às ações bônus da empresa, conversão de capital social e outros motivos também devem cumprir o período de restrição acima mencionado.
Se a CSRC e a Bolsa de Valores de Shenzhen tiverem políticas diferentes sobre o acordo de período de bloqueio acima ou as disposições e políticas relevantes sobre o período de bloqueio do adquirente antes da conclusão desta oferta não pública tiverem sido modificadas ou alteradas, o acordo de período de bloqueio acima será ajustado e implementado em conformidade.
Após o término do período de restrição acima mencionado, a redução das ações subscritas nesta oferta não pública pelo objeto emissor deve cumprir as disposições relevantes da CSRC, da Bolsa de Valores de Shenzhen e de outras autoridades reguladoras.
Resultados da votação: 6 votos válidos, 6 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
7. Direcção de investimento dos fundos angariados
Espera-se que o montante total de fundos levantados pela empresa nesta oferta não pública não seja superior a 285 milhões de yuans (incluindo este montante), que se destina a ser usado para os seguintes itens após deduzir as despesas de emissão:
Unidade monetária: 10000 yuan
Número do projecto montante total do investimento planeado montante do investimento montante dos fundos angariados a utilizar
1 Hunan sabor halogênio snack food projeto de produção inteligente 22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 540000
2 rede de marketing e projeto de promoção de construção de marca 10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 50000
3 nova geração de sabor snack food R & D centro projeto 8 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 60000
Total 40 China Vanke Co.Ltd(000002) 850000
Nota: a quantidade de capital levantado a ser investido deduziu o novo investimento e investimento financeiro a ser investido a partir de seis meses antes da data de resolução do conselho de administração da empresa para a emissão, que não deve exceder 115milhões de yuans.
Se o montante líquido dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão do montante total dos fundos de oferta não pública for inferior ao montante de investimento dos fundos angariados a utilizar para os projetos acima referidos, a empresa poderá ajustar adequadamente o montante de investimento dos fundos angariados para os projetos acima referidos de acordo com as necessidades reais dos projetos e os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes, e a parte insuficiente dos fundos angariados será resolvida pela empresa com fundos próprios.
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos auto-angariados de acordo com a situação real dos projetos investidos pelos fundos angariados e substituí-los após os fundos angariados estarem em vigor de acordo com os procedimentos das leis e regulamentos relevantes.
Resultados da votação: 6 votos válidos, 6 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
8. Lucros acumulados antes desta oferta não pública
Os lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta não pública serão compartilhados por todos os acionistas da empresa após a conclusão desta oferta não pública proporcionalmente às ações emitidas.
Resultados da votação: 6 votos válidos, 6 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
9. Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados da votação: 6 votos válidos, 6 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
10. Validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações
O prazo de validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações é de 12 meses a contar da data em que a assembleia geral de acionistas da sociedade delibera e adota as propostas pertinentes sobre esta oferta não pública de ações.
Resultados da votação: 6 votos válidos, 6 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes.
O diretor zhoujinsong é o diretor relacionado da oferta não pública de ações e evitou votar. Os restantes 6 diretores participaram da votação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) foi revisada e aprovada a proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da companhia em 2022. De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração da emissão de valores mobiliários das sociedades cotadas, as regras de execução da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a empresa elaborou o plano de oferta não pública de ações em 2022 combinado com a situação específica da companhia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes.
Veja detalhes divulgados no mesmo dia em HTTP / / www.cn.info.com.cn Comunicados a postos.
O diretor zhoujinsong é o diretor relacionado da oferta não pública de ações e evitou votar. Os restantes 6 diretores participaram da votação.
Resultados da votação: 6 votos válidos, 6 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela oferta não pública de ações em 2022
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários pelas sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa elaborou o relatório de análise de viabilidade da utilização dos recursos captados pela oferta não pública de ações em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes.
Veja detalhes divulgados no mesmo dia em HTTP / / www.cn.info.com.cn Comunicados a postos.
O diretor zhoujinsong é o diretor relacionado da oferta não pública de ações e evitou votar. Os restantes 6 diretores participaram da votação.
Resultados da votação: 6 votos válidos, 6 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o uso dos fundos previamente levantados. De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e o aviso da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a emissão das disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa preparou o relatório especial sobre o uso dos fundos anteriormente levantados; Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de autenticação sobre o uso dos fundos levantados no tempo anterior (zhzz (2022) No. 1110088).
Veja detalhes divulgados no mesmo dia em HTTP / / www.cn.info.com.cn Comunicados a postos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes.
Resultados da votação: 7 votos válidos, 7 votos afirmativos; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) revisão e aprovação do relatório sobre a oferta não pública de ações da companhia em 2022 envolvendo partes relacionadas
