Código dos títulos: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) abreviatura dos títulos: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) anúncio n.o: 2022047 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Comunicado sobre deliberações da 18ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) a 18ª reunião do segundo conselho de administração (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 30 de maio de 2022, sob a forma de comunicação in loco. O aviso de reunião foi enviado por e-mail em 26 de maio de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião (incluindo fanxiaohong, Chengjin, zhaotingting, zhaomingjian e Chang Wei). Os supervisores da empresa e a gerência sênior participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente, Sr. tangkaijian. O número de participantes, os procedimentos de convocação, convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. A proposta de utilizar parte dos fundos angariados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos investidos com fundos angariados foi revista e aprovada
Tendo em conta o fato de que a empresa toma a subsidiária integral Anhui Xinbo materiais fotovoltaicos Co., Ltd. (doravante referida como “Xinbo fotovoltaica”) como o objeto de implementação do projeto de investimento levantado “100000 t / um projeto de componentes de alumínio fotovoltaico”, a fim de facilitar a promoção efetiva do projeto de investimento levantado e reduzir sua taxa de passivo ativo, o conselho de administração concorda que a empresa planeja usar os fundos levantados do projeto de investimento levantado de 548 milhões de yuans para aumentar o capital da subsidiária Xinbo fotovoltaica.
Veja detalhes nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos investidos com fundos angariados (Anúncio n.º 2022049). Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação correspondentes. Proposta relativa à criação de uma filial integral
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa planeja assinar o acordo de investimento no projeto de fabricação de autopeças de liga de alumínio leve com o governo Popular Municipal de Tianchang, e planeja estabelecer uma subsidiária integral para assumir o comando da construção do projeto.
Veja detalhes nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a assinatura do acordo de investimento para o projeto de produção e fabricação de autopeças de liga de alumínio leve e estabelecimento de uma subsidiária integral (Anúncio nº: 2022050).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo foram revisados e adotados
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos diretores da empresa, gerentes seniores, gerentes principais e pessoal técnico (de negócios) central, efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, De acordo com o princípio da reciprocidade entre renda e contribuição, e de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas, o guia de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos, O plano de incentivo às ações restritas de 2022 (Draft) e seu resumo foram elaborados.
Veja detalhes nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) O plano de incentivo às ações restritas para 2022 (Projeto) e o resumo do plano de incentivo às ações restritas para 2022 (Projeto). Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores Li Jie e chenweirong evitaram votar como objetos de incentivo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. A proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas cotadas, o guia auto-regulatório para empresas cotadas da bolsa de valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos e as disposições relevantes do plano de incentivo de ações da empresa, Em combinação com a situação real da empresa, são formuladas as medidas de gestão para a avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022.
Veja detalhes nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores Li Jie e chenweirong evitaram votar como objetos de incentivo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Foi revisada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas 2022 da companhia.
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar ajustes correspondentes ao número de ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas, quando a sociedade tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a divisão ou redução de ações e a colocação de ações;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço da concessão de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver questões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação de ações, distribuição de dividendos, etc;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo a assinatura da convenção de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar as qualificações do objeto de incentivo para o levantamento da restrição à venda e as condições para o levantamento da restrição à venda, e concordar que o conselho de administração autorize a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode ser levantado;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias para que os objetos de incentivo levantem a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas, solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento de negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da sociedade;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração e rescisão do plano de incentivo à ação restrita, de acordo com o disposto no plano de incentivo à ação restrita da companhia, incluindo, entre outros, o cancelamento da qualificação do objeto de incentivo para levantamento da restrição à venda, a recompra e cancelamento do estoque restrito do objeto de incentivo que não foi levantado, a herança do objeto de incentivo restrito falecido que não tenha sido levantado e a rescisão do plano de incentivo à ação restrita da companhia;
(9) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivos e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano de incentivos, com a premissa de ser coerente com as disposições do plano de incentivos.
No entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(10) Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à execução do plano de incentivos, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes;
(11) Assinar, executar, modificar e rescindir qualquer contrato relacionado ao plano de incentivo de ações restritas; (12) Nomear instituições intermediárias como bancos receptores, consultores financeiros, contadores e advogados para a implementação do plano de incentivo às ações restritas;
(13) Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à implementação do plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral, conforme especificado nos documentos pertinentes;
(14) Passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com os governos e instituições relevantes no que diz respeito ao plano de incentivo a ações restritas; Assinar, executar, modificar e completar os documentos enviados aos órgãos governamentais relevantes, organizações e indivíduos; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E realizar todos os atos que julgar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo patrimonial;
(15) Propõe-se à assembleia geral de acionistas da sociedade que o prazo de autorização ao conselho de administração seja a validade deste plano de incentivo às ações restritas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores Li Jie e chenweirong evitaram votar como objetos de incentivo.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada. Tendo em vista que alguns assuntos relevantes discutidos pelo conselho de administração precisam ser revisados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da sociedade, o conselho de administração solicita à sociedade que proponha a realização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14:30 horas, na quarta-feira, 15 de junho de 2022, na sala de conferências da sociedade, de acordo com as leis, regulamentos, normas departamentais, outros documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
Veja detalhes nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Aviso sobre a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022 (Anúncio n.º 2022051).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 18ª reunião do segundo conselho de administração Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) ;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 18ª reunião do segundo conselho de administração; 3. Guoyuan Securities Company Limited(000728) .
É por este meio anunciado.
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Conselho de Administração
30 de Maio de 2022
