Código dos títulos: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) abreviatura dos títulos: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) anúncio n.o: 2022052 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas (doravante denominadas "medidas") da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada "CSRC"), a Sra. zhaotingting, diretora independente de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) , Solicitar direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre propostas relevantes a serem consideradas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a ser realizada em 15 de junho de 2022.
A CSRC, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo descrito neste relatório, e não são responsáveis pelo conteúdo deste relatório. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Declaração do colector
Como coletor, eu, zhaotingting, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes, preparei e assinei este relatório para solicitar os direitos de voto confiados aos acionistas sobre as questões relevantes de incentivo patrimonial a serem consideradas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 a ser realizada pela empresa. O coletor garante que este relatório está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirá responsabilidades legais separadas e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade; Garantimos que não usaremos essa solicitação de direitos de voto para participar em atividades de fraude de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado.
A solicitação de direitos de voto foi realizada publicamente gratuitamente no site de divulgação de informações qualificadas http://www.cn.info.com.cn Comunicado ligado. Esta solicitação é inteiramente baseada no dever do solicitador como diretor independente da empresa listada. As informações divulgadas estão livres de declarações falsas e enganosas. A execução deste relatório de solicitação não violará ou entrará em conflito com nenhuma das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais ou o sistema interno.
2,Informações básicas da empresa e assuntos desta solicitação
1. Informação básica da empresa
1.1 Nome da empresa: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
1.2 Lugar de listagem das ações da empresa: Shenzhen Stock Exchange
1.3 stock abbreviation: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
1.4 Código de stock: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
1.5 Representante legal: tangkaijian
1.6 Secretário do conselho de administração: zhanghaitao
Endereço de contato 1.7: o edifício de escritórios de Anhui Xinbo Technology Co., Ltd. na intersecção da estrada de Jingwu e S312, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia de Chuzhou, cidade de Tianchang, província de Anhui
1.8 Tel.: 05507867688
1.9 Fax de contacto: 05507867689
1.10 E-mail: [email protected].
1.11 código postal: 239399
2. Questões desta solicitação
Os advogados solicitam publicamente os direitos de voto confiados a todos os acionistas da sociedade para as seguintes propostas consideradas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
Proposta 1: proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 (Projeto) e seu resumo; Proposta 2: proposta de medidas da empresa para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas em 2022; Proposta 3: proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas 2022 da companhia.
3. A data de assinatura desta declaração de procuração é may302022.
3,Informação de base da assembleia geral
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia geral extraordinária, consulte o site de divulgação de informações da empresa http://www.cn.info.com.cn Comunicado sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 anunciado no.
4,Informação básica do colector
1. A atual diretora independente da empresa, Sra. zhaotingting, é a pessoa que solicita direitos de voto. As informações básicas são as seguintes:
Ms. zhaotingting, nascida em dezembro de 1982, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um diploma de bacharel e é uma contadora pública certificada. De julho de 2004 a janeiro de 2011, trabalhou em Contadores Públicos Certificados Huapu Tianjian (especial ordinário)
Parceria) como gerente de projeto; De fevereiro de 2011 a novembro de 2011, trabalhou na Anhui Xinhua Investment Group Co., Ltd. como diretor de auditoria e supervisão; De dezembro de 2011 até agora, ele atuou como diretor financeiro e institucional de negócios do departamento de negócios Orient Securities Company Limited(600958) hefei Wangjiang West Road; Ele é diretor da Hefei Hongshi Information Engineering Co., Ltd. desde outubro de 2019; É diretor independente da empresa desde dezembro de 2019.
2. Atualmente, o cobrador não foi punido por violações de valores mobiliários, e não esteve envolvido em grandes litígios civis ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas.
3. O coletor e seus principais familiares imediatos não tenham chegado a acordo ou acordo sobre assuntos relacionados ao patrimônio líquido da empresa; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação de interesse com os diretores, gerentes seniores, grandes acionistas e suas pessoas relacionadas da empresa e com esta solicitação
5,
Como diretor independente da empresa, o coletor participou da 18ª reunião do segundo conselho de administração realizada pela empresa em 30 de maio de 2022, e fez comentários sobre a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo, e sobre a proposta sobre as medidas de avaliação e gestão da empresa para a implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 A proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas 2022 da companhia votou favoravelmente.
6,Regime de pedidos
De acordo com as leis e regulamentos vigentes da China, documentos normativos e estatutos da empresa, o colecionador formulou o esquema de solicitação de direitos de voto. Os conteúdos específicos são os seguintes:
(I) objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após a conclusão da transação em 8 de junho de 2022.
(II) horário de início e término da solicitação: 9 de junho de 2022 a 10 de junho de 2022 (9:30-11:30 a.m. e 13:30-17:00 p.m.).
(III) método de solicitação: está disponível publicamente no site de divulgação de informações qualificadas http://www.cn.info.com.cn Emitir um anúncio para solicitar direitos de voto.
IV) Procedimentos e etapas de recolha
Etapa 1: se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitador a votação, deverá preencher a procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes (doravante denominada "procuração") item a item de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo a este relatório.
Etapa 2: confiar aos acionistas votantes a apresentação da procuração e demais documentos relevantes assinados por eles ao Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa confiada pelo coletor; A procuração e outros documentos relevantes assinados e recebidos pelo Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa para a cobrança dos direitos de voto confiados são os seguintes:
1. Se o acionista votante for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial da pessoa coletiva, o certificado de identidade original do representante legal, a procuração original e uma cópia do cartão de conta de ações; Todos os documentos apresentados pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e apostos com o selo oficial da unidade acionista;
2. Se o acionista votante for acionista individual, deverá apresentar cópia do seu cartão de identificação, da procuração original e cópia do seu cartão de conta de ações;
3. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada por um órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
Etapa 3: após os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do passo 2 acima, devem entregar a procuração e os documentos relevantes por entrega pessoal, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de coleta e no endereço especificado neste relatório; No caso de carta registada ou correio expresso, a hora de recepção estará sujeita à hora de recepção pelo Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa.
Os endereços designados e destinatários da procuração e documentos relacionados entregues pelo acionista votante são os seguintes:
Endereço: Room 802, angoo square, No. 99, Wangjiang West Road, Shushan District, Hefei
Atenção: zhaotingting
Código Postal: 230031
Tel.: 055165193585
Fax: 055165193586
Seler devidamente todos os documentos apresentados, indicar o número de contato e pessoa de contato do acionista votante e indicar "procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes" em uma posição de destaque.
Passo 4: o advogado testemunha confirma os votos válidos
O advogado testemunha do escritório de advocacia contratado pela empresa realizará revisão formal dos documentos listados acima apresentados por acionistas de pessoas coletivas e acionistas individuais. A autorização válida confirmada após revisão será submetida ao colecionador pelo advogado testemunha.
(V) após a entrega dos documentos apresentados pelos acionistas votantes encarregados, a autorização que preencha todas as seguintes condições será confirmada como válida após revisão:
1. A procuração e os documentos relevantes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de solicitação de relatório;
2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de coleta;
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração no formato especificado no anexo ao presente relatório, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos pertinentes apresentados completos e eficazes;
4. A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
(VI) se um acionista autorizar repetidamente o cobrador de seus direitos de voto sobre a solicitação, mas o conteúdo de sua autorização for diferente, a última procuração assinada pelo acionista será válida. Se o tempo de assinatura não puder ser determinado, a última procuração recebida será válida.
(VII) depois de o acionista confiar o direito de voto da solicitação ao solicitador, o acionista poderá comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
VIII) Em caso de uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o colector pode manuseá-la de acordo com os seguintes métodos:
1. Depois de o acionista confiar ao coletor o direito de voto da solicitação, se o acionista revogar expressamente a autorização ao coletor por escrito antes do prazo de inscrição da assembleia local, o coletor reconhecerá que sua autorização ao coletor se tornará automaticamente inválida;
2. Se um acionista confiar o direito de voto da solicitação a outra pessoa que não o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo para a inscrição da reunião presencial, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada e selecionar um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não, os solicitadores considerarão sua autorização inválida.
É por este meio anunciado.
Coletado por: zhaotingting Maio 30, 2022
Anexo:
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a sociedade, como responsável principal, confirmo que antes de assinar esta procuração, li atentamente o texto integral do relatório dos diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto confiados elaborado e anunciado pelo coletor para esta solicitação de direitos de voto, o edital de convocação da segunda assembleia temporária de acionistas em 2022 e outros documentos relevantes, e compreendemos plenamente as condições pertinentes desta solicitação de direitos de voto.
Antes do registro da reunião in loco, eu/a empresa terá o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no relatório de solicitação de direitos de voto por diretores independentes.
Como responsável autorizado, eu / a empresa autorizo a Sra. zhaotingting, diretora independente de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) .
As minhas opiniões de voto sobre esta solicitação de direitos de voto são as seguintes:
Número de abstenções relativamente ao conteúdo da proposta
Comunicado sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo
1. Proposta
Medidas de gestão para avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
2
Aviso sobre submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com ações restritas da companhia em 2022
3. Proposta sobre questões relevantes do plano de incentivos
Nota: o símbolo de voto desta procuração é "√". Por favor, de acordo com a opinião do cliente autorizado, opte por concordar, discordar ou abster-se dos itens de deliberação acima e marque no formulário correspondente. Apenas um dos três itens pode ser selecionado. Se mais de um item for selecionado ou não, considerar-se-á que o cliente autorizado se abstém de votar sobre os itens de deliberação.
Nome do cliente (assinatura e selo):
Cartão de identificação n.o. (carta comercial n.o.):
Número de acções detidas pelo responsável principal:
Número da conta do accionista principal:
Informações de contato do cliente:
Data da atribuição:
Período de validade desta autorização: desde a data de assinatura até à empresa
