Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Sobre Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Os pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% para a execução de projectos de investimento angariados (a seguir designados por ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “patrocinador”) servem como patrocinador de supervisão contínua de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente as questões de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
1,Informação básica de fundos levantados e projetos investidos com fundos levantados
De acordo com os projetos de investimento de fundos levantados divulgados pela empresa no plano de 2021 para oferta não pública de ações, o montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 780 milhões de yuans (incluindo 780 milhões de yuans).Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados será usado para investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto montante total do investimento do projeto dos fundos levantados
1. 100000 t / um projeto componente de alumínio fotovoltaico 68786285480000
2 capital de giro suplementar 232 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 20000
Total 91986287800000
Se o montante líquido dos fundos angariados a partir desta oferta não pública for inferior ao montante dos fundos a utilizar para os projectos acima referidos, a empresa ajustará e definirá finalmente os projectos de investimento específicos, as prioridades e o montante de investimento específico de cada projecto dos fundos angariados de acordo com o montante líquido dos fundos angariados e as prioridades dos projectos. A parte insuficiente dos fundos angariados será resolvida pela empresa com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento. Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com as necessidades reais do andamento do projeto e os substituirá depois que os fundos angariados estiverem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes.
2,Aumento de capital para filiais detidas a 100% com fundos angariados
De acordo com o plano de 2021 para o desenvolvimento não público de ações, o tema de implementação do projeto de investimento levantado da empresa “projeto anual de quadro de alumínio fotovoltaico de 100000 toneladas” é Xinbo PV, uma subsidiária integral da empresa.A empresa usará o fundo levantado de 548 milhões de yuans para aumentar o capital para Xinbo PV para a implementação do projeto de investimento levantado, dos quais 112milhões de yuans estão incluídos no capital social e 436 milhões de yuans estão incluídos na reserva de capital. Após a conclusão deste aumento de capital, o capital social da Xinbo PV aumentou de 68 milhões de yuans para 180 milhões de yuans, e ainda é uma subsidiária integral da empresa. Este aumento de capital está de acordo com o plano de utilização dos fundos angariados e com os interesses da empresa e de todos os accionistas. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, este aumento de capital foi autorizado pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 a ser decidido pelo conselho de administração, por isso não é necessário submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação. O aumento de capital da empresa para a filial detida a 100% não constitui uma transacção com partes coligadas nem constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas.
3,Informação de base sobre o objecto deste aumento de capital
Nome da empresa: Anhui Xinbo materiais fotovoltaicos Co., Ltd
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Endereço: Zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia de Chuzhou, cidade de Tianchang, província de Anhui
Representante legal: tangkaijian
Capital social: 68 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 20 de outubro de 2021
Código de Crédito Social: 91341181ma8nap3q7l
Âmbito de negócios: itens gerais: fabricação de ligas metálicas não ferrosas; Calandragem de metais não ferrosos; Vendas de metais não ferrosos de alto desempenho e materiais de liga; Fabricação de equipamentos e componentes fotovoltaicos; Vendas de equipamentos e componentes fotovoltaicos; A relação entre a fabricação de autopeças e acessórios (exceto para o negócio licenciado, pode operar independentemente projetos não proibidos ou restritos por leis e regulamentos) e a empresa: é uma subsidiária integral da empresa, e a empresa detém 100% de seu patrimônio líquido.
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais auditados da Xinbo PV eram 334513 milhões de yuans, os ativos líquidos foram 269083 milhões de yuans e o lucro líquido em 2021 foi de -91700 yuans.
4,Impacto deste aumento de capital na empresa
O aumento de capital da empresa para a subsidiária integral com os fundos angariados é uma medida necessária a ser implementada de acordo com o plano de utilização dos fundos angariados divulgado pela empresa, que está em conformidade com o plano de utilização dos fundos angariados, ajuda a promover a implementação harmoniosa dos projectos de investimento angariados, ajuda a melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, está em conformidade com a estratégia de desenvolvimento da empresa e está em conformidade com os interesses da empresa e de toda a empresa.
5,Gestão dos fundos angariados após este aumento de capital
A fim de garantir a segurança dos fundos levantados, a Xinbo PV criará uma conta especial para os fundos levantados, e a empresa subsequente entrará em conjunto em um acordo de supervisão de quatro partes para os fundos levantados com o patrocinador, Xinbo PV e o banco para supervisionar os fundos levantados. A empresa usará os fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
6,Procedimentos de revisão e pareceres pertinentes
I) deliberação do Conselho de Administração
No dia 30 de maio de 2022, a empresa realizou a 18ª reunião do segundo conselho de administração para analisar e aprovar a proposta de utilização de recursos captados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos investidos com recursos captados, que, de acordo com as regulamentações relevantes, não constituem transações de partes relacionadas ou grandes reestruturações de ativos.
Este aumento de capital é uma forma específica de implementar o projeto de investimento angariado, autorizado pela primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, não devendo ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas.
II) Pareceres de directores independentes
Os directores independentes da empresa consideram que: a utilização por parte da empresa dos fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% baseia-se nas necessidades específicas da implementação do plano de utilização dos fundos angariados, Ele está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa, que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos levantados, garantindo a implementação suave de projetos de investimento levantados, e em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos que a empresa utilizará os fundos levantados para aumentar o capital da subsidiária integral para projetos investidos com fundos levantados.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
Em 30 de maio de 2022, a 17ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso dos fundos levantados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas para a implementação de projetos de investimento levantados.O conselho de supervisores da empresa considerou que o uso dos fundos levantados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas para a construção do “100000 toneladas de produção anual de componentes de alumínio fotovoltaico projeto” é propício para promover constantemente a implementação de projetos de investimento levantados e está em linha com a estratégia de desenvolvimento da empresa e plano de longo prazo, Não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas da empresa, o que não terá impacto adverso na empresa. A finalidade e os procedimentos de tomada de decisão dos fundos angariados estão em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares relevantes, tendo o Conselho de Supervisores acordado que a empresa utilizaria os fundos angariados para aumentar o capital da subsidiária integral.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, Guoyuan Securities Company Limited(000728) , Foi deliberada e adotada na 18ª reunião do segundo conselho de administração e na 17ª reunião do segundo conselho de fiscalização das sociedades cotadas, e está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização dos recursos captados pelas sociedades cotadas. Por conseguinte, os Guoyuan Securities Company Limited(000728) s não têm objecções à utilização pelos fundos angariados para aumentar o capital da sua subsidiária integral e utilizá-lo para a execução de projectos investidos com fundos angariados.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Representante do patrocinador (assinatura):
Gejianfeng, Zhouyu
Guoyuan Securities Company Limited(000728)
