Código dos títulos: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) abreviatura dos títulos: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) anúncio n.o: 2022048 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Comunicado sobre as resoluções da 17ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) empresa (doravante denominada “a empresa”) realizou a 17ª reunião do segundo conselho de supervisores na sala de conferências da empresa em 30 de maio de 2022, sendo enviada a todos os supervisores por e-mail em 26 de maio de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. zhangpeihua, presidente do conselho de supervisores. O número de participantes, os procedimentos de convocação, convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e a reunião é legal e válida.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta de utilizar parte dos fundos angariados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos investidos com fundos angariados foi revista e aprovada
Tendo em conta o fato de que a empresa toma a subsidiária integral Anhui Xinbo materiais fotovoltaicos Co., Ltd. (doravante referida como “Xinbo fotovoltaica”) como o objeto de implementação do projeto de investimento levantado “100000 t / um projeto de componentes de alumínio fotovoltaico”, a fim de facilitar a promoção efetiva do projeto de investimento levantado e reduzir sua taxa de passivo ativo, o conselho de supervisores concorda que a empresa planeja usar os fundos levantados do projeto de investimento levantado de 548 milhões de yuans para aumentar o capital da subsidiária Xinbo fotovoltaica.
Veja detalhes nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos investidos com fundos angariados (Anúncio n.º 2022049). Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. a proposta sobre a assinatura do acordo de investimento para o projeto de produção e fabricação de autopeças de liga de alumínio leve e estabelecimento de uma subsidiária integral foi revisada e aprovada
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que a empresa planeja assinar o acordo de investimento na produção e projeto de fabricação de autopeças de liga de alumínio leve com o governo popular municipal de Tianchang, e planeja estabelecer uma subsidiária integral para ser responsável pela construção do projeto.
Veja detalhes nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a assinatura do acordo de investimento para o projeto de produção e fabricação de autopeças de liga de alumínio leve e estabelecimento de uma subsidiária integral (Anúncio nº: 2022050).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. A proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo foram revisados e adotados
O conselho de supervisores acredita que o conteúdo do plano de incentivo de ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos sociais.
A implementação deste plano de incentivo será propícia e promoverá o desenvolvimento sustentável e constante da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, estando acordado que a empresa implementará o plano de incentivo às ações restritas 2022.
Veja detalhes nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) O plano de incentivo às ações restritas para 2022 (Projeto) e o resumo do plano de incentivo às ações restritas para 2022 (Projeto). Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. A proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores acredita que as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa estão em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, documentos normativos, estatutos sociais e situação real da empresa, podendo garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa, e concorda com esta proposta.
Veja detalhes nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. A proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Após a verificação preliminar da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, o conselho de fiscalização considera que o pessoal listado na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às ações restritas da empresa possui as qualificações especificadas na lei das sociedades e demais leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos, e não há caso de terem sido identificados como candidatos inadequados pela bolsa de valores nos últimos 12 meses; Não há caso de a CSRC e os seus gabinetes expedidos os terem identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e os seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não há circunstância em que o direito das sociedades estabeleça que a sociedade não deve atuar como diretor ou gerente sênior da sociedade; Não há caso em que a empresa não esteja autorizada a participar do incentivo patrimonial das sociedades listadas de acordo com as leis e regulamentos, atendendo às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades listadas e ao escopo dos objetos de incentivo especificados no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto). Sua qualificação do sujeito como objeto de incentivo do Plano de Incentivo às Ações Restritas da empresa é legal e efetiva.
A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo dentro da empresa através do site da empresa ou de outros canais antes da assembleia geral de acionistas, sendo que o prazo de publicidade não será inferior a 10 dias. O conselho de supervisores divulgará os pareceres de revisão sobre a lista de objetos de incentivo e a explicação da publicidade 5 dias antes da deliberação da assembleia de acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial.
Veja detalhes nos horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 3,Documento para referência futura: resolução da 17ª reunião do segundo conselho de supervisores. É por este meio anunciado.
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
30 de Maio de 2022
