Código dos títulos: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) abreviatura dos títulos: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) anúncio n.o: 2022051 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Comunicado sobre a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) empresa (doravante denominada "a sociedade") deliberaram e adotaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 na 18ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 30 de maio de 2022, e decidiram convocar a segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022, em 15 de junho de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o segundo conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação e realização da assembleia geral de acionistas respeitam as disposições legais, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 15 de junho de 2022 (quarta-feira).
(2) Tempo de votação em linha:
① O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
② O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 a.m. em 15 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: o modo de votação que combina votação no local e votação on-line é adotado.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia ou confiam a terceiros comparecer à assembleia por procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas forneceu uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa registrada na data de registro de capital podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 8 de junho de 2022.
7. Participantes
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial; No fechamento do mercado na tarde de 8 de junho de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa que emitiram ações com voto registradas na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar.O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e alguns gerentes seniores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências de Anhui Xinbo Technology Co., Ltd., cidade de Tianchang, província de Anhui.
2,Questões a considerar na reunião
Os pontos e propostas a considerar nesta assembleia geral são os seguintes:
Observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 na assinatura do √ projeto de produção e fabricação de autopeças de liga de alumínio leve
Acordo de investimento em projectos proposta relativa à criação de uma filial a 100%.
2.00 Plano de incentivo para ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) √
E o seu abstrato
3.00 avaliação sobre a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta relativa a medidas de gestão
4.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com o exercício de 2022 da empresa √
Proposta sobre questões relevantes do plano de incentivo às unidades populacionais restritas
As propostas 1-3 acima foram deliberadas e adotadas na 18ª reunião do segundo conselho de administração e na 17ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 30 de maio de 2022, respectivamente, e a proposta 4 foi deliberada e adotada na 18ª reunião do segundo conselho de administração. Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes nos tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Os acionistas relacionados Li Jie e chenweirong precisam se retirar da votação sobre as propostas 2, 3 e 4 acima.
As propostas 2, 3 e 4 acima mencionadas são propostas especiais de resolução, que precisam ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral. Para as propostas consideradas nesta assembleia geral de acionistas, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e os resultados serão divulgados publicamente. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada e outros acionistas que não sejam os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Inscrição de acionistas societários: comparecerá à assembleia o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista/certificado de participação acionária, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo 2), a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta do acionista/certidão de participação da pessoa coletiva;
(2) Registro de acionistas de pessoas físicas: devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista / certificado de posse de ações; Se um acionista de pessoa física confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração (Anexo 2), cartão de conta de acionista/certificado de participação do cliente e cartão de identificação do cliente;
(3) Registro de acionistas não locais: pode ser registrado por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (Anexo 3) para confirmação do registro.
Fax ou carta deve ser entregue ou enviado por fax para o Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 14 de junho de 2022.
2. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 na sexta-feira, 10 de junho de 2022, segunda-feira, 13 de junho de 2022 e terça-feira, 14 de junho de 2022.
3. endereço de registro: Departamento de Segurança, 8º andar, edifício de escritórios de Anhui Xinbo Technology Co., Ltd., a intersecção da estrada de Jingwu e S312, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia de Chuzhou, cidade de Tianchang, província de Anhui.
Código Postal: 239304, indicar "assembleia geral" na carta.
4. Precauções:
(1) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas a carteira de identidade e procuração (Anexo 2) dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição na reunião;
(2) Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia presencial devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião uma hora antes da reunião para proceder aos procedimentos de registro;
(3) O registo telefónico não é aceite.
5. Informações de contacto
Contacto: zhanghaitao
E- mail: [email protected].
Tel.: 05507867688
Fax: 05507867689
Endereço postal: Departamento de Segurança, 8º andar, edifício de escritórios de Anhui Xinbo Technology Co., Ltd., o cruzamento da estrada de Jingwu e S312, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia de Chuzhou, cidade de Tianchang, província de Anhui.
6. Outros assuntos
(1) A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de transporte, hospedagem e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. (2) Método de tratamento para condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line para esta assembleia geral de acionistas.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Resoluções da 18ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
30 de Maio de 2022
Processo de funcionamento específico da votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 363038
2. Voting abbreviation: Xinbo voting
3. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 15 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. O acionista efetua login de acordo com a senha do serviço obtida ou certificado digital http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de 2022 da Anhui Xinbo Aluminium Co., Ltd. em meu nome (minha empresa), e exercer o direito de voto em meu nome, e votar as seguintes propostas nesta assembleia geral de acordo com as instruções a seguir. Se não forem dadas instruções, o administrador tem o direito de votar por sua própria vontade.
As observações são as mesmas que as da coluna verificada para o significado do código direito da proposta nome da proposta anti-rejeição
Você pode votar
100 proposta geral √
Acordo sobre a produção de autopeças de liga de alumínio leve
1.00 Acordo de investimento para projectos de fabrico √ e estabelecimento de filiais de propriedade integral
Proposta
2.00 Plano de incentivo para ações restritas da empresa em 2022 (projeto √)
Proposta) e seu resumo
3.00 "sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 √"
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
Sobre a proposta à Assembleia Geral de Acionistas de autorizar o Conselho de Administração a tratar da
4.00 discussão sobre assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas 2022 √
Caso
Descrição:
1. Por favor selecione "concordar", "discordar" e "abandonar" na votação
