Código de títulos: Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) abreviatura de títulos: Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) Anúncio No.: 2022025 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) wind Power Group Co., Ltd
Convocação à segunda assembleia extraordinária da assembleia geral de acionistas em 2022
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 16 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
A segunda assembleia extraordinária da assembleia geral de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação desta assembleia é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Junho 16, 2022
Local: o sistema, data de início e término e hora de votação on-line na sala de conferências da empresa (V), No. 115, Caobao Road, Xuhui District, Shanghai.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 16 de junho de 2022
A 16 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(VI) procedimentos de votação para investidores de negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
A empresa e Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
1. Proposta de criação de uma empresa comum √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) do conselho de administração no mesmo dia O anúncio sobre o estabelecimento de joint venture e transações de partes relacionadas investidas conjuntamente por Shanghai Electric Group Company Limited(601727) wind Power Group Co., Ltd. e Shanghai Electric Group Company Limited(601727) .
O conselho de administração fará uma declaração no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) cinco dias antes da reunião Divulgação dos materiais para a segunda reunião extraordinária de 2022 da assembleia geral de acionistas da wind Power Group Co., Ltd. 2. Proposta de resolução especial: não envolvida 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 14. Proposta de evasão de voto por acionistas coligados: 1.
Nomes dos acionistas coligados que devem evitar votar: Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: não envolvendo III. precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) todas as propostas só podem ser submetidas após a votação dos acionistas. 4,Participantes da reunião (I) acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Corporation Limited filial Shanghai no encerramento da tarde na data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) 2022/6/8
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
I) Método de registo:
1. Os accionistas individuais que compareçam à assembleia local devem registar-se com os seus próprios cartões de conta e cartões de identificação; Aqueles que confiarem outras pessoas para participar da reunião devem se registrar com a procuração (original) e o cartão de identificação do agente ao mesmo tempo.
2. Os accionistas da pessoa colectiva que compareçam à assembleia local deverão registar-se com o cartão de conta do accionista, a cópia da licença comercial (com selo oficial), a procuração do accionista da pessoa colectiva (original) e o cartão de identificação do agente.
3. Os acionistas que não puderem se cadastrar poderão se cadastrar por carta (sujeito ao carimbo postal no local de chegada), fax, e-mail e inscrição on-line antes das 16:00h do dia 10 de junho de 2022. Os materiais de registo incluirão as cópias dos materiais de certificação enumerados nos pontos 1 e 2 supra e os métodos de contacto específicos necessários para a comunicação.
(II) hora de inscrição no local: 9:00 às 16:00 em 10 de junho de 2022
(III) local de registro do local: Piso 4, No. 29, Lane 165, dongzhu’anbang Road, Shanghai (Fangfa building, Shanghai Lixin Weiyi Software Co., Ltd.)
Durante o período de registro acima, os acionistas detentores de ações em suas próprias contas podem digitalizar o código QR abaixo através do wechat para registro de autoatendimento:
IV) Informações de contacto de registo:
Tel.: 02152383315
Fax: 02152383305
E- mail: sewcir@shanghai – Eléctrico Com
6,Outros assuntos
I) Informações de contacto da empresa:
Endereço: No. 115, Caobao Road, Xuhui District, Xangai
Código Postal: 200233
Tel.: 02154961895
Contacto: huangfengfeng, qinlei
(II) a fim de prevenir e controlar a epidemia de pneumonia covid-19, a empresa sugere que os acionistas e seus representantes devem dar prioridade à votação na assembleia geral de acionistas através de votação on-line.
Os accionistas e os representantes dos accionistas que participam na assembleia local devem tomar medidas de protecção eficazes, cooperar no registo da reunião, apresentar “código de candidatura”, “código de viagem” e certificado negativo de ácido nucleico de 48 horas e aceitar detecção de temperatura corporal e outros trabalhos relacionados com prevenção de epidemias. Pessoas com temperatura corporal normal podem entrar no local, e devem ser protegidas durante todo o processo e manter a distância de assento necessária.
(III) a empresa também pode estabelecer um local de reunião de acionistas on-line de acordo com os requisitos de Xangai para prevenção e controle de epidemias naquele momento. A sociedade fornecerá aos acionistas e representantes dos acionistas os meios de comunicação da assembleia acesso ao local (os acionistas e representantes dos acionistas que não concluírem o registro dentro do prazo de inscrição não poderão acessar a assembleia por comunicação, mas ainda poderão votar por votação on-line). Os acionistas e representantes dos acionistas que comparecerem à assembleia por comunicação devem fornecer os materiais de certificação compatíveis com os requisitos para comparecer à assembleia presencial.
(IV) a duração da assembleia de acionistas é de meio dia. Os participantes cuidarão de sua própria alimentação, acomodação e transporte.
É por este meio anunciado.
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) wind Power Group Co., Ltd. conselho de administração maio 31, 2022 Anexo 1: procuração
Documentos de arquivamento
Resolução do Conselho de Administração propondo a convocação desta assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) wind Power Group Co., Ltd.:
Confio o Sr. Sra. a participar da segunda reunião extraordinária da sua empresa em 2022, realizada em 16 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. a empresa e Shanghai Electric Group Company Limited(601727) group Co., Ltd
Proposta relativa ao investimento conjunto e à criação de uma empresa comum
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Observações:
O administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar por sua própria vontade.
