Código dos títulos: Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) abreviatura dos títulos: Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) anúncio n.o: 2022029 Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255)
Comunicado sobre deliberações da segunda reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A segunda reunião do 6º Conselho de Administração da Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 30 de maio de 2022, enviando o aviso de reunião por telefone ou manualmente em 20 de maio de 2022. Havia 9 diretores que deveriam ter participado da votação na reunião, e 9 realmente participaram da votação, entre eles, diretores independentes Yu Beifang, luwenlong e fengxiaodong participaram da reunião por vídeo. Todos os supervisores e gerentes superiores da empresa participarão na reunião como delegados sem direito de voto. A reunião considerará e votará levantando as mãos na premissa de que todos os diretores podem expressar plenamente suas opiniões. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo presidida pelo Sr. xuyuansheng, presidente do conselho de administração. As seguintes resoluções foram aprovadas por votação dos diretores presentes: 1. A proposta de correção de erros contábeis no período anterior foi revisada e aprovada.
Para detalhes de Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) anúncio sobre correção de erros contábeis no período anterior, consulte horários de títulos, títulos diários e cninfo.com http://www.cn.info.com.cn. Ver http / / www.cninfo.com para os pareceres independentes dos directores independentes sobre esta matéria http://www.cn.info.com.cn. Ver http / / www.cninfo.com.cn para mais detalhes do relatório de auditoria sobre as instruções especiais para a correcção de erros contabilísticos importantes no início Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) http://www.cn.info.com.cn. .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta relativa à prestação de assistência financeira e transacções com partes relacionadas a sociedades anónimas coligadas foi revista e aprovada, tendo sido acordado submeter a proposta à assembleia geral de accionistas para deliberação.
Veja horários de títulos, títulos diários e cninfo.com para detalhes de Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) http://www.cn.info.com.cn. Ver http://www.cninfo.com.cn para os pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes dos directores independentes sobre esta matéria http://www.cn.info.com.cn. .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada.
A assembleia decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 16 de junho de 2022.
Para detalhes do aviso de Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) conselho de administração maio 31, 2022
