Código dos títulos: Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) abreviatura dos títulos: Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) anúncio n.o: 2022033 Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255)
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “assembleia”). 2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
A proposta de convocação desta assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada na segunda reunião do sexto conselho de administração da sociedade.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a convocação, convocação e deliberação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos administrativos e estatutos da empresa. O conteúdo da proposta é claro e anunciado dentro do prazo legal.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. em 16 de junho de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
Horários de votação do sistema de negociação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 16 de junho de 2022;
Horário de votação pela Internet: a qualquer momento das 9h15 às 15h de 16 de junho de 2022.
5. Método de reunião
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante o tempo de votação da rede acima mencionado.
Os accionistas da sociedade escolherão uma forma de voto. Em caso de votação repetida sobre o mesmo voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. A data de registro patrimonial da reunião: 10 de junho de 2022.
7. Participantes
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde do dia 10 de junho de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação. O procurador não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: sala de conferências da empresa, No. 1, avenida sudeste, cidade de Zhangjiagang, província de Jiangsu.
2,Questões a considerar na reunião
Código da proposta desta assembleia de accionistas
Observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
Proposta de votação não cumulativa
1.00 assistência financeira a sociedades anónimas afiliadas e √
Proposta relativa às transacções com partes coligadas
A proposta acima foi deliberada e aprovada na segunda reunião do sexto conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes publicados no securities times, securities daily e cninfo.com em 31 de maio de 2022. A proposta acima referida constitui uma questão importante que afecta os interesses dos pequenos e médios investidores, sendo necessário contar separadamente os votos dos pequenos e médios investidores, cujos resultados serão divulgados publicamente atempadamente (os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas, excepto os directores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da empresa). 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
1) Os accionistas individuais devem registar-se com os seus próprios cartões de identificação, cartões de conta de valores mobiliários e certificados de participação; O agente deverá registar-se com o seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal, certidão de participação e cópia do cartão de identificação do responsável principal;
2) O representante acionista da pessoa coletiva deverá registrar-se com o cartão de identificação do participante, o certificado de qualificação do representante legal ou a procuração da pessoa coletiva, o cartão de conta de valores mobiliários, o certificado de participação acionária e a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa;
3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax com os certificados acima mencionados (indicar “comparecimento à assembleia geral” na carta, que deve ser entregue ao Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da sociedade antes das 16:30 horas do dia 15 de junho de 2022), e não aceitam inscrição telefônica ou inscrição no mesmo dia da assembleia.
2. Horário de inscrição: 15 de junho de 2022 (8:30-11:00 e 14:00-16:30).
3. Endereço de registro: Departamento de investimento de títulos da empresa, No. 1, Southeast Avenue, Zhangjiagang City, Jiangsu Province.
4. Contacto da reunião:
Contacto: Chen Min
Tel.: 051258913056
Fax: 051258683105
Código Postal: 215618
Todos os acionistas que compareçam à assembleia geral de acionistas deverão arcar com suas próprias despesas de transporte e acomodação.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do sexto conselho de administração da sociedade;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) conselho de administração maio 31, 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362255”, e a abreviatura de voto é “voto terrestre e marítimo”.
2. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 16 de junho de 2022 e termina às 15h de 16 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
O Sr. Sra. está encarregado de participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 2022 em nome da nossa empresa (pessoa física). O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos a serem considerados na assembleia geral de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em seu nome.
Assinatura do cliente: cartão de identificação ou número de licença comercial do cliente:
Conta acionista do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
As instruções de votação do administrador ao administrador são as seguintes:
Observações concordam em opor-se à proposta de código de isenção a coluna assinalada em nome da proposta
Você pode votar
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a prestação de serviços financeiros a sociedades anónimas relacionadas
1.00 √
Proposta relativa à assistência financeira e transacções com partes relacionadas
Nota:
1. As instruções dadas pelo fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas à caixa marcada com “√” em “concordar”, “discordar” e “abster-se”, não devendo haver duas ou mais instruções para a mesma consideração.
2. A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima; O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade.
3. O prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
