Código de títulos: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) abreviatura de títulos: St Kaiyuan Anúncio nº: 2022036 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Comunicado sobre deliberações da 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (doravante referida como “a empresa” ou ” Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) . Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. Os supervisores da empresa, gerentes seniores, o Sr. chengdengke e o Sr. Jiang Ping participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Jiangyong, presidente do conselho. A convocação e a realização da reunião devem cumprir o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião
Após discussão, os diretores presentes deliberaram e adotaram as seguintes propostas por votação aberta:
1. Deliberou e aprovou a proposta de encerrar a emissão de ações e transações de partes relacionadas a objetos específicos em 2021
Desde o anúncio do plano da empresa para esta oferta não pública de ações, o conselho de administração da empresa, a direção e os intermediários relevantes têm promovido ativamente o trabalho dessa oferta não pública de ações. Desde que a empresa anunciou pela primeira vez o plano não público, muitas mudanças ocorreram no ambiente do mercado de capitais da China. Tendo em conta a situação real da empresa, o planejamento de desenvolvimento futuro e outros fatores, após comunicação aprofundada e tomada de decisão prudente com as partes relevantes, a empresa decidiu encerrar a emissão de ações e transações de partes relacionadas a objetos específicos.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Jiangyong, Zhaojun e Jiang Sheng evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os documentos relevantes publicados pela empresa no site de divulgação de informações designado pelo CSRC sobre a gema.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta de rescisão do contrato condicional de subscrição de ações firmado entre a empresa e objetos específicos
A empresa assinou o acordo condicional efetivo de subscrição de ações (doravante referido como o “acordo de subscrição de ações”) com o objeto específico Jiang Yong em 29 de julho de 2021. Tendo em conta as mudanças no atual ambiente do mercado de capitais e levando em conta a situação real da empresa, planejamento futuro de desenvolvimento e outros fatores, a empresa decidiu encerrar a emissão de ações para o objeto específico, e o objeto específico não será mais o objeto de emissão de ações para o objeto específico. A empresa decidiu assinar o contrato de rescisão do contrato de subscrição de ações condicional efetiva com Jiang Yong.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Jiangyong, Zhaojun e Jiang Sheng evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os documentos relevantes publicados pela empresa no site de divulgação de informações designado pelo CSRC sobre a gema.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre a nomeação de quadros superiores
3.01 nomear o Sr. chengdengke como gerente geral adjunto da empresa
Após a nomeação do Sr. Zhaojun, o gerente geral, e a revisão do comitê de nomeação e avaliação de remuneração, propõe-se nomear o Sr. chengdengke como gerente geral adjunto da empresa até a expiração do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os documentos relevantes publicados pela empresa no site de divulgação de informações designado pelo CSRC sobre a gema.
3.02 nomear o Sr. Jiangping como o gerente geral adjunto da empresa
Após a nomeação do Sr. Zhaojun, o gerente geral, e a revisão do comitê de avaliação de nomeação e remuneração, propõe-se nomear o Sr. Jiangping como gerente geral adjunto da empresa até a expiração do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os documentos relevantes publicados pela empresa no site de divulgação de informações designado pelo CSRC sobre a gema.
4. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
O conselho de administração da empresa realizará a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 às 15:30 em 16 de junho de 2022 na sala de conferências no piso 5, edifício C, sede da operação de Guangzhou, nº 4, Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, cidade de Guangzhou. Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O anúncio de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) .
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 24ª Reunião do Quarto Conselho de Administração.
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 24ª Reunião do Quarto Conselho de Administração; É por este meio anunciado.
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) conselho de administração 31 de maio de 2022
Anexo:
1. Chengdengke, homem, nascido em março de 1983, tem um diploma de bacharel, nacionalidade chinesa, e nenhum direito permanente de residência no exterior. 20122016 Hangzhou Tianmushan Pharmaceutical Enterprise Co.Ltd(600671) diretor financeiro, secretário do conselho de administração, diretor da Shanghai Linghui Venture Capital Management Co., Ltd. (Fundo); Supervisor de Zhejiang Tianmu Biotechnology Co., Ltd; Diretor da Huangshan Tianmu Pharmaceutical Co., Ltd; Diretor Executivo da Tianmu Beidou Biotechnology Co., Ltd; Presidente da Huangshan Tianmu Mint Pharmaceutical Co., Ltd;
20172019 Anhui Xinke New Materials Co.Ltd(600255) ;
20172021 Secretário do conselho de administração da Guoxin Construction Group Co., Ltd;
20212022 presidente da Shenzhen Qianhai Rongding Private Equity Fund Management Co., Ltd.
Até a data de deliberação desta proposta, o Sr. chengdengke não detém quaisquer ações da empresa, e não tem relação com acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; Ele não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e atende às condições de pós-detenção estipuladas nas Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras leis, regulamentos e regras relevantes.
2. Jiangping, homem, nascido em dezembro de 1968, tem um diploma de bacharel. Nacionalidade chinesa, sem residência permanente no estrangeiro. December20092016: Diretor e gerente geral da sede comercial do Sul da China (anteriormente o departamento de negócios de confiança) da Zhongrong International Trust Co., Ltd;
Fevereiro, 2018 Março, 2019 Rongyu Group Co.Ltd(002622) Rongyu Group Co.Ltd(002622) (Código de Stock: Rongyu Group Co.Ltd(002622) ) gerente geral; Junho 2019 Março 2020 Anxin Trust Co.Ltd(600816) ;
De março de 2020 até agora, presidente da Fujian Rongjin Tongtong Industrial Co., Ltd.
Até a data de deliberação desta proposta, o Sr. Jiang Ping não detém quaisquer ações da empresa, e não tem relação com acionistas, controladores reais, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa; Nos últimos três anos, ele não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e atende aos requisitos das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras leis, regulamentos e regras relevantes.
