Código de títulos: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) abreviatura de títulos: St Kaiyuan Anúncio nº: 2022042 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (doravante referida como “a empresa”) decidiu realizar a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 às 15:30 horas em 16 de junho de 2022 na sala de reunião no 5º andar, edifício C, sede da operação de Guangzhou, nº 4, Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, Guangzhou. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Legalidade e cumprimento da reunião: foi aprovada pela 24ª Assembleia Geral do 4º Conselho de Administração realizada em 30 de maio de 2022 a realização da primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 (o anúncio da resolução do Conselho de Administração foi divulgado no cninfo.com em 30 de maio de 2022). A convocação desta assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 3. Horário de encontro: 15:30 p.m. de 16 de junho de 2022.
4. Tempo de votação em linha:
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 16 de junho de 2022;
O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 a.m. em 16 de junho de 2022.
5. Data de registro de capital próprio: 10 de junho de 2022.
6. Método de reunião: votação no local (incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outras pessoas a comparecer preenchendo a procuração) combinada com votação on-line
7. a reunião foi realizada na sala de conferências no 5º andar, edifício C, sede da operação de Guangzhou, No. 4, estrada de Taixing, rua de Yongping, distrito de Baiyun, Guangzhou.
8. Participantes
① Até às 15:00 horas de 10 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da reunião de acionistas, ou confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação. O procurador não precisa ser um acionista da empresa;
② Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
① Advogados empregados pela empresa.
2,Questões a considerar na reunião
1. Nome da proposta O código da proposta desta assembleia de acionistas é mostrado na tabela abaixo. Os acionistas são convidados a votar de acordo com o código da proposta.
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre o término da emissão de ações para objetos específicos e transações com partes relacionadas em 2021
Proposta
2.00 acordo de rescisão do contrato de subscrição de ações assinado pela empresa e objetos específicos com efeito condicional √
Proposta de debate
2. Descrição das questões pertinentes
(1) Todas as propostas desta assembleia são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia.
(2) As propostas acima referidas contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão publicamente em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal, certidão de identidade do representante legal e cartão de conta de estoque da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por fax ou carta antes do prazo da data de registro (deve ser entregue ou enviado por fax para a empresa antes das 17:00 em 14 de junho de 2022; a carta deve ser enviada para: 6 / F, edifício C, sede da operação de Guangzhou, nº 4, Taixing Road, Yongping rua, Baiyun District, Guangzhou. Código postal: 510000, Tel.: 073184874926, e o envelope deve ser marcado com “assembleia geral de acionistas”), e o registro por telefone não é aceito.
2. tempo de registro: 14 de junho de 2022 (9:00-11:30 a.m. e 14:00-15:00 p.m.) 3. lugar de registro: 6 / F, edifício C, sede da operação de Guangzhou, No. 4, Taixing Road, Yongping rua, Baiyun District, Guangzhou.
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião presencial devem levar o original dos certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião, para que sejam submetidos os procedimentos de inscrição; As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line:
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site) http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo específico de votação e votação em linha.
5,Informações de contacto
Contacto: liujiaxin
Tel.: 073184874926
Código Postal: 510000
Fax: 073184874926
Endereço: 6 / F, edifício C, sede da operação de Guangzhou, No. 4, estrada de Taixing, rua de Yongping, distrito de Baiyun, Guangzhou. 6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 22ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É notificada.
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) conselho de administração 31 de maio de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação on-line, os procedimentos de votação on-line são os seguintes: 1.
(1) Código de voto e abreviatura de voto de ações ordinárias: o código de voto é “350338”, e a abreviatura de voto é “voto Kaiyuan”.
(2) Definição das propostas e votação de parecer.
① Definição da proposta
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 √ sobre o término da emissão de ações para objetos específicos e transações com partes relacionadas em 2021
Proposta
2.00 acordo de rescisão do contrato de subscrição de ações assinado pela empresa e objetos específicos com efeito condicional √
Proposta de debate
② Preencher os pareceres de votação.
Todas as propostas consideradas na assembleia geral são propostas de voto não cumulativo. Preencher os pareceres de voto: concordar, discordar e abster-se; (3) Regras de contagem
Durante a contagem de votos, apenas uma das votações no local, votação online e votação no sistema de negociação pode ser selecionada para a mesma votação. Em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado válido. 2. Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(1) Tempo de votação: horário de negociação em 16 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m.
9:30-11:30, 13:00-15:00 p.m.
(2) Os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3. Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(1) Tempo de votação
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 16 de junho de 2022.
(2) Processo específico para os acionistas obterem autenticação de identidade
\uf06a quando os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
② Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: Formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (recibo de participação na reunião)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (recibo de participação na reunião)
A partir de 14 de junho de 2022, nossa empresa (individual) detém Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) .
ID n.o. / empresa
Nome do accionista
Número de registo da licença
Número de cartão de conta dos accionistas
Endereço de contacto telefónico
E-mail Fax n.o
Observações sobre a participação pessoal na reunião
Assinatura ou selo do accionista: Data:
É válida a cópia do formulário de inscrição dos acionistas participantes na assembleia ou autofeito no formato acima.
Anexo III: procuração
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) participar da primeira assembleia geral extraordinária de 2022 do Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) technology Group Co., Ltd. em meu nome. O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral em meu nome. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. As instruções de votação do administrador ao administrador são as seguintes:
Observações sobre a votação de pareceres e propostas
A coluna assinalada no nome da proposta de codificação é a mesma que a do cancelamento do item
