Minmetals Securities Co., Ltd. em Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Pareceres de verificação sobre medidas de preenchimento e compromissos para retorno imediato diluído desta transação
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) .
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) Vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído de importantes reestruturações de ativos (anúncio da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2015] n.º 31) e outras disposições pertinentes, O impacto da empresa cotada na cotação à vista e as medidas relevantes tomadas pela empresa cotada são descritos do seguinte modo: (I) o impacto desta transação na cotação à vista da empresa cotada na cotação
De acordo com o relatório de auditoria anual de 2020 (dxsz [2021] n.o 1210000), relatório de auditoria anual de 2021 (dxsz [2022] n.o 1200005) e relatório de revisão de referência (dxyz [2022] n.o 1200001) de empresas cotadas emitidas pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), A comparação entre o lucro líquido e o lucro básico por ação da Companhia cotada atribuível aos acionistas ordinários da empresa antes e após a conclusão desta transação é a seguinte:
Unidade: dez mil yuan, yuan / share
Ano do projeto 2021 ano 2020
Antes da conclusão da transação após a conclusão da transação antes da conclusão da transação após a conclusão da transação
5728992614988582386917942283 atribuíveis aos accionistas da sociedade-mãe
Lucro líquido
EPS básico 0,48 0,51 0,69 0,66
Resultado diluído por ação 0,48 0,51 0,69 0,66
Antes desta transação, os ganhos básicos por ação da empresa em 2020 e 2021 foram respectivamente 0,69 yuan / ação e 0,48 yuan / ação Após esta transação, os ganhos básicos por ação da empresa em 2020 diminuíram ligeiramente em comparação com os anteriores à transação, e os ganhos básicos por ação em 2021 aumentaram ligeiramente.
Em 2021, a empresa-alvo alcançou uma receita operacional de 1004083600 yuan e um lucro líquido de 45369100 yuan. No futuro, com o aumento gradual do volume de tráfego, a rentabilidade da empresa-alvo será melhorada ainda mais. Se a empresa-alvo completar seu compromisso de desempenho dentro do cronograma, após a conclusão desta transação, a empresa-alvo será incluída nas demonstrações consolidadas das empresas listadas, o que melhorará a rentabilidade geral da empresa listada e não terá um impacto adverso no retorno imediato da empresa listada.
(II) Medidas tomadas pela empresa cotada para evitar a diluição do retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno futuro nesta transação
A fim de fazer face à diluição do retorno imediato da empresa após esta reestruturação, salvaguardar os interesses da maioria dos investidores e aumentar o retorno dos interesses dos acionistas, a empresa cotada planeja tomar uma série de medidas para preencher o retorno imediato:
(1) Melhorar a eficiência operacional das empresas cotadas
As empresas listadas fortalecerão ainda mais a gestão empresarial, melhorarão seu nível de tomada de decisão e visão estratégica, aproveitarão oportunidades de mercado e destacarão suas principais vantagens competitivas. A empresa continuará a melhorar sua eficiência organizacional e operacional, melhorar sua gestão financeira e controle de custos e aumentar sua lucratividade geral.
(2) Melhorar continuamente a governança corporativa e fornecer garantia institucional para o desenvolvimento de empresas cotadas
A sociedade cotada estabeleceu e melhorou sua estrutura de governança corporativa, padronizou seu funcionamento, dispunha de um mecanismo de operação independente relativamente completo da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração e criou uma organização funcional organizacional independente, eficiente e capaz, adequada à produção e operação da empresa. As responsabilidades de vários departamentos funcionais são claras e mutuamente restritas. A estrutura organizacional da empresa é razoável e funciona efetivamente, os direitos e responsabilidades da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, do conselho de supervisores e da administração são claros, verificam e equilibram-se e operam bem. A empresa cumprirá rigorosamente as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, melhorará constantemente a estrutura de governança, protegerá efetivamente os direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores, e fornecerá garantia institucional para o desenvolvimento da empresa.
(3) Melhorar e aplicar rigorosamente a política de distribuição de lucros e reforçar o mecanismo de retorno dos investidores
As disposições dos estatutos sobre a política de distribuição de lucros, especialmente as condições específicas, proporção, forma de distribuição e condições de distribuição de dividendos de ações para dividendos de caixa, cumprem os requisitos do edital da CSRC sobre questões posteriores de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas.
III) Compromisso no preenchimento do retorno imediato diluído
1. Os acionistas controladores e controladores efetivos da sociedade cotada assumiram os seguintes compromissos no preenchimento do retorno imediato diluído desta transação:
“1. A empresa/eu não interferirei nas atividades de operação e gestão da empresa listada além da minha autoridade e não interferirei nos interesses da empresa listada.
2. A empresa / I apoiará ativamente as empresas cotadas de acordo com os requisitos relevantes dos pareceres sobre Fortalecimento adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais emitidos pelo Conselho de Estado, a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos em numerário de sociedades cotadas emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 3 – dividendos em numerário de sociedades cotadas, Aplicar rigorosamente a política de dividendos de caixa especificada nos estatutos da Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) No processo de desenvolvimento saudável dos principais negócios da sociedade cotada, a empresa dará aos investidores um retorno sustentado e estável, e não interferirá com as atividades de operação e gestão da sociedade cotada além de sua autoridade, nem invadirá os interesses da.
3. A empresa / Eu prometo cumprir com seriedade as medidas relevantes de compensação e retorno formuladas pela empresa listada e quaisquer compromissos assumidos pela empresa / I em relação às medidas de compensação e retorno. Se a empresa / I violar tais compromissos e causar perdas à empresa listada ou investidores, a empresa / I está disposta a arcar com as responsabilidades legais correspondentes para com a empresa ou investidores de acordo com a lei. “
2. Os diretores e executivos seniores da empresa listada assumiram os seguintes compromissos no preenchimento do retorno imediato diluído desta transação:
“1. Prometer não transferir benefícios para outras unidades ou indivíduos gratuitamente ou em condições injustas, nem prejudicar os interesses da empresa de outras formas.
2. Prometo restringir meu comportamento de consumo no trabalho.
3. Prometo não usar os ativos da empresa listada para se envolver em atividades de investimento e consumo não relacionadas com minhas funções. 4. Se a empresa implementar um novo plano de incentivo patrimonial no futuro, promete fazer o possível para vincular as condições de exercício do plano de incentivo patrimonial a ser publicado com a implementação das medidas de remuneração e retorno da empresa listada.
5. Após a data de emissão deste compromisso e antes da conclusão desta reestruturação, se a CSRC ou a bolsa de valores de Xangai tomarem outras novas disposições regulamentares sobre as medidas de retorno de preenchimento e seus compromissos, e os compromissos acima não puderem cumprir tais disposições da CSRC ou da Bolsa de Valores de Xangai, prometo emitir compromissos suplementares de acordo com as disposições mais recentes naquele momento.
6. Prometo cumprir com seriedade as medidas relevantes de compensação e retorno formuladas pela sociedade cotada e quaisquer compromissos que eu tenha assumido em relação às medidas de compensação e retorno. Se eu violar tais compromissos e causar perdas para a sociedade cotada ou investidores, estou disposto a arcar com as responsabilidades legais correspondentes para com a sociedade cotada ou investidores de acordo com a lei. “
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação de títulos Minmetals em Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Xufeng xuxuejing
Minmetals Securities Co., Ltd. 30 de maio de 2022
