Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Conselho de Administração
Observações sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para esta importante reestruturação de ativos e a eficácia dos documentos legais apresentados
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) (doravante referida como “a empresa”) pretende comprar 927708% do capital próprio da Xinjiang hongnao No. 3 Railway Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa alvo”) detido por Guanghui Energy Co.Ltd(600256) . O conselho de administração da empresa analisou cuidadosamente a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta transação e a eficácia dos documentos legais apresentados, explicando-se da seguinte forma:
1,Notas sobre os procedimentos legais da empresa para esta transação
(I) os procedimentos de aprovação e autorização e as obrigações de divulgação de informações que a empresa executou para esta transação. 1. a empresa assinou um acordo de confidencialidade com as partes relevantes nesta transação, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
2. de acordo com os regulamentos relevantes, a empresa preparou um memorando sobre o processo de grandes transações de reestruturação de ativos e o registro de insiders, e reportou materiais relevantes à Bolsa de Valores de Xangai. 3. os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente os documentos relevantes desta transação antes da quarta reunião do 10º conselho de administração em 2022, aprovaram esta transação com antecedência e concordaram em submetê-la ao conselho de administração para deliberação.
4. a empresa realizou a quarta reunião do 10º conselho de administração em 2022 em 30 de maio de 2022, considerou e aprovou propostas relevantes sobre esta transação, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta transação. Em 30 de maio de 2022, a empresa divulgou as resoluções acima mencionadas, pareceres independentes e o relatório sobre Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) pagamento em dinheiro para compra de ativos e transações de partes relacionadas (Draft), e outros documentos relevantes.
5. a empresa realizou a quarta reunião do nono conselho de supervisores em 2022 em 30 de maio de 2022, e analisou e aprovou propostas relevantes sobre esta transação.
II) Procedimentos de aprovação e autorização a executar para esta operação
Esta transação está sujeita aos seguintes procedimentos:
1. a assembleia geral de acionistas da sociedade deliberau e aprovou esta transação:
2. A operação foi revista e aprovada pela assembleia geral da contraparte;
3. outras aprovações ou aprovações que possam estar envolvidas conforme exigido pelas leis e regulamentos relevantes.
Em suma, o conselho de administração acredita que a empresa executou os procedimentos legais necessários para assuntos relacionados a esta transação nesta fase de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais de sociedades cotadas, as disposições sobre Diversas Questões relativas à regulamentação da grande reestruturação patrimonial de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições dos estatutos da Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) , Tais procedimentos legais são completos, legais e eficazes. 2,Notas sobre a validade dos documentos legais apresentados pela empresa para esta transação
De acordo com as disposições das leis, regulamentos, normas departamentais e documentos normativos relevantes, tais como as medidas administrativas para grande reestruturação patrimonial de empresas cotadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas emitentes publicamente valores mobiliários nº 26 – grande reestruturação patrimonial de empresas cotadas (revisadas em 2022), os documentos legais apresentados pela empresa à Bolsa de Valores de Xangai são legais e válidos. O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que os documentos legais apresentados pela empresa para esta importante reestruturação patrimonial não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
Em suma, o conselho de administração da empresa acredita que os procedimentos legais realizados pela empresa para esta transação estão completos e cumprem as disposições das leis, regulamentos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, sendo que os documentos legais apresentados neste momento são legais e válidos.
É aqui declarado.
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Conselho de Administração
30 de Maio de 2022
