Código dos títulos: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) abreviatura dos títulos: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) anúncio n.o: 2022043 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Comunicado sobre as deliberações da 31ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) company (doravante denominada “a empresa”) emitiu o aviso de reunião por telefone e e-mail em 24 de maio de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 30 de maio de 2022. Três supervisores devem participar da reunião, e três supervisores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. wangqinfang, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais. As seguintes propostas foram revistas e aprovadas por todos os supervisores:
1,A proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial foi revista e adotada, com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
A empresa realiza negócios de cobertura cambial com o objetivo de fazer pleno uso de ferramentas de cobertura cambial para reduzir ou evitar riscos cambiais decorrentes de flutuações cambiais, reduzir perdas cambiais e controlar riscos operacionais, o que é necessário. A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de hedging cambial e melhorou o sistema de controle interno relevante. Os procedimentos de revisão dos negócios de cobertura cambial da empresa cumprem as disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn E o anúncio sobre a realização de negócios de cobertura cambial divulgado no mesmo dia pelos meios de divulgação de informações designados pela empresa, horários de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News.
2,A proposta sobre o cumprimento das condições de levantamento das restrições durante o terceiro período para a concessão reservada de algumas ações restritas no plano de incentivo à opção de ações restritas de 2018 foi revisada e aprovada, com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2018 da companhia reserva as condições para levantamento das restrições à venda de algumas ações restritas no terceiro período de levantamento, que será alcançado em 23 de maio de 2022, e as qualificações dos objetos de incentivo para levantamento das restrições à venda são legais e efetivas. Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa deve lidar com assuntos relevantes para os objetos de incentivo cujas restrições de vendas podem ser levantadas desta vez de acordo com os regulamentos.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte www.cn.cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa Informação Com Cn E o anúncio da empresa sobre o cumprimento das condições para a liberação de ações restritas no terceiro período para a liberação de ações restritas reservadas para outorga no âmbito da opção de ações restritas de 2018 e plano de incentivo de ações restritas, divulgado pelos meios de divulgação de informações designados pela empresa, os tempos de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News.
3,A proposta de cancelamento das opções de ações concedidas até 2020 pelo plano de incentivo às opções de ações pela primeira vez que parte das opções de ações tenham passado o período de exercício, mas ainda não tenham sido exercidas, foi revista e aprovada, com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O cancelamento das opções de ações da companhia que tenham passado o período de exercício, mas ainda não tenham sido exercidas, atende aos requisitos do Plano de Incentivo de Opções de Ações 2020 da companhia (Projeto) (Revisado) e das leis e regulamentos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa deveria cancelar algumas opções de ações que não foram exercidas após a primeira concessão de opções de ações em 2020.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://www.cn.info.com.cn E o anúncio da empresa sobre o cancelamento de opções de ações que passaram o período de exercício, mas não foram exercidas pela primeira vez sob o plano de incentivo de opções de ações 2020, divulgado pelos horários de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e Shanghai Securities News.
4,Deliberaram e adoptaram a decisão relativa à aquisição da participação da Vivjoon (Singapura)
Pte.Ltd. possui 49% de capital próprio e tem 3 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção para a proposta de aumento de capital e transações de partes relacionadas.
A aquisição de capital próprio da VJ holding pela empresa e o aumento de capital pertencem às atividades comerciais normais da empresa, o que está em consonância com o planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa. O conselho de administração da empresa implementou os procedimentos de deliberação e tomada de decisão, que são legais e eficazes. Esta aquisição de capital está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://www.cn.info.com.cn E o anúncio sobre a aquisição de 49% de capital próprio da vívjoanholding (Singapore) Pte.Ltd. e seu aumento de capital e transações de partes relacionadas divulgadas pelos tempos de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e Shanghai Securities News. 5,A proposta relativa às filiais de propriedade integral que solicitam linhas de crédito abrangentes e que fornecem garantias aos bancos foi revista e aprovada, com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os assuntos relevantes e os procedimentos de deliberação desta garantia da sociedade cumprem as disposições do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos relevantes. A garantia é uma filial integral da empresa, destinada a satisfazer as necessidades do funcionamento normal da filial integral e é propícia ao funcionamento e desenvolvimento da filial. Não há danos aos direitos e interesses da empresa e dos acionistas nas questões de garantia relevantes.
Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://www.cn.info.com.cn E o anúncio de subsidiárias de propriedade integral solicitando linhas de crédito abrangentes e fornecendo garantias aos bancos divulgado pelos horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e Shanghai Securities News.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 31ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia; É por este meio anunciado.
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) conselho de supervisores maio 30, 2022
