Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) director independente
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 32ª reunião do 5º conselho de administração da empresa de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos Como director independente de Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
1,Pareceres independentes sobre a realização de negócios de cobertura cambial
A empresa e suas subsidiárias realizam negócios de cobertura cambial com base em operações comerciais específicas. Com a premissa de garantir a produção e operação normais, a empresa utiliza ferramentas de cobertura cambial para reduzir o risco cambial, reduzir as perdas cambiais e controlar os riscos operacionais. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Ao mesmo tempo, a empresa formulou o sistema de gestão para negócios de cobertura cambial, formulou procedimentos operacionais específicos para que a empresa se envolva em negócios de cobertura cambial, e determinou políticas contábeis razoáveis e princípios contábeis específicos, fortalecendo o controle interno e implementando medidas de prevenção de riscos. É viável para a empresa realizar negócios de cobertura cambial desta vez, e o risco pode ser controlado. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa e suas subsidiárias realizam negócios de cobertura cambial. 2,Pareceres independentes sobre o cumprimento das condições para a liberação de ações restritas durante o terceiro período de liberação para a concessão reservada de algumas ações restritas no plano de incentivo à opção de ações restritas de 2018 e ações restritas
A empresa cumpre as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o plano de incentivo à opção de ações e ações restritas (Draft) da companhia 2018 (doravante denominado “Plano de incentivo (Draft)”, estando habilitada a implementar o plano de incentivo patrimonial, não havendo situação em que a restrição às vendas não seja levantada conforme estipulado no Plano de Incentivos (Draft). A qualificação do sujeito dos objetos de incentivo cuja restrição de vendas possa ser levantada desta vez é legal e efetiva, e não há caso de que a restrição de vendas não possa ser levantada conforme estipulado no plano de incentivo (Draft).
O acordo da empresa para o levantamento da restrição à venda de ações restritas (incluindo o levantamento das condições de restrição, o levantamento do período de restrição e outros assuntos) não viola as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não viola os interesses da empresa e de todos os acionistas, o levantamento da restrição não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos que as ações restritas detidas por objetos de incentivo elegíveis serão liberadas da restrição dentro do terceiro período de liberação especificado no plano de incentivo da empresa, e concordamos que a empresa passará por procedimentos correspondentes de acordo com as regulamentações relevantes.
3,Pareceres independentes sobre a anulação de opções de ações que tenham passado o período de exercício mas que não tenham sido exercidas pela primeira vez no âmbito do plano de incentivo de opções de ações 2020
Após verificação, a empresa cancelou as questões relevantes de opções de ações que passaram o período de exercício mas ainda não foram exercidas, que estão em conformidade com
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
As disposições do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2020 (Projeto) (Revisado) e as medidas administrativas de incentivo à participação acionária das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos cumprem o disposto neste Plano de Incentivo, e as decisões tomadas cumpriram os procedimentos necessários. Fica acordado que a empresa cancelará as opções de ações que tenham passado o período de exercício, mas não tenham sido exercidas. 4,Pareceres independentes sobre a aquisição de 49% de capital próprio da vividjoan holding (Singapore) Pte.Ltd e o seu aumento de capital e transacções conexas
Nesta transação, uma instituição de avaliação qualificada Shanghai jiace Assets Appraisal Co., Ltd. foi contratada para avaliar o valor do patrimônio líquido de 100% da vjholding. O preço de transação desta transação é baseado no valor de avaliação determinado pela conclusão de avaliação emitida pela instituição de avaliação de ativos acima mencionada a partir da data de referência da avaliação, e é determinado através de negociação entre a empresa e a contraparte.
Para além das relações comerciais, a instituição de avaliação e os seus avaliadores que lidam com esta transacção não têm qualquer relação com a empresa, a contraparte e a vjholding, e não existem juros previsíveis excepto honorários profissionais.
Os princípios de precificação desta transação estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentações relevantes. A precificação dos ativos subjacentes é baseada no valor avaliado, razoável e justo, e não há danos aos direitos e interesses legítimos da sociedade cotada e acionistas, especialmente acionistas minoritários. Esta transação é propícia ao desenvolvimento estratégico da empresa, para melhorar a eficiência na tomada de decisões gerenciais da empresa e em linha com os interesses gerais da empresa e de seus acionistas.
Resumindo, concordamos com esta transação.
(sem texto abaixo)
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) assinatura do director independente:
Lishigang, Tangsonglian, Chen Lin
30 de Maio de 2022
