Código dos títulos: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) abreviatura dos títulos: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) anúncio n.o: 2022042 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Comunicado sobre deliberações da 32ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) . A convocação e votação da reunião devem obedecer às disposições legais, regulamentares administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. A reunião foi presidida pelo Sr. yaoshuobin, presidente do conselho, e após deliberação e votação de todos os diretores, foram aprovadas as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial foi revista e aprovada, com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A empresa e suas subsidiárias utilizarão seus recursos próprios para realizar negócios de cobertura cambial com valor total não superior a 10 milhões de dólares americanos (ou equivalente em outras moedas), e o limite será utilizado no prazo de 12 meses a contar da data em que o assunto for considerado e aprovado pelo conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os assuntos acima. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn E o anúncio sobre a realização de negócios de cobertura cambial divulgado no mesmo dia pelos meios de divulgação de informações designados pela empresa, horários de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News.
2,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e aprovada, com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A empresa realizará a reunião geral anual de 2021 de acionistas na sala de conferências no primeiro andar da empresa, No. 4218 Cao’an Road, Jiading District, Xangai em 21 de junho de 2022 (terça-feira).
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn E o aviso sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado no mesmo dia pelos meios de divulgação de informações designados pela empresa, horários de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News.
3,A proposta sobre o cumprimento das condições de levantamento das restrições durante o terceiro período para a concessão reservada de algumas ações restritas no plano de incentivo à opção de ações restritas de 2018 foi revisada e aprovada, com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações e Ações Restritas 2018 da companhia (Projeto) e a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2018, o Conselho de Administração acredita que as condições para a liberação das restrições reservadas para o terceiro período de liberação para a concessão de algumas Ações Restritas no Plano de Incentivo à Opção de Ações e Ações Restritas 2018 da companhia estarão preenchidas em 23 de maio de 2022, Os dois objetos de incentivo que concordaram em lidar com as condições de levantamento das restrições às vendas levantaram um total de 176000 ações restritas.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://www.cn.info.com.cn E o anúncio da empresa sobre o cumprimento das condições para a liberação de ações restritas no terceiro período para a liberação de ações restritas reservadas e concedidas no plano de incentivo à opção de ações restritas de 2018, divulgado pelos meios de divulgação de informações designados pela empresa, os tempos de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News. 4,A proposta de cancelamento, pela primeira vez, das opções de ações concedidas até 2020 que tenham passado o período de exercício, mas ainda não tenham sido exercidas, foi revista e aprovada, com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O plano de incentivo às opções de ações 2020 da companhia concede pela primeira vez parte das opções de ações, sendo que o primeiro período de exercício é de 27 de maio de 2021 a 10 de maio de 2022. A partir da data de expiração do primeiro período de exercício das opções de ações deste plano de incentivo, os objetos de incentivo haviam exercido 154300 ações de forma autônoma, e 1278200 ações não haviam sido exercidas à data de expiração. A empresa precisa cancelar essa parte das opções de ações que não foram exercidas, representando 0,315% do capital social total da empresa. O cancelamento de algumas opções de ações foi autorizado pela assembleia geral de acionistas e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://www.cn.info.com.cn E o anúncio da empresa sobre o cancelamento de opções de ações que passaram o período de exercício, mas não foram exercidas pela primeira vez sob o plano de incentivo de opções de ações 2020, divulgado pelos horários de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e Shanghai Securities News.
5,Deliberaram e adoptaram a decisão relativa à aquisição da participação da Vivjoon (Singapura)
Pte.Ltd. possui 49% de capital próprio e tem 5 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 votos de evasão para a proposta de aumento de capital e transações de partes relacionadas.
Stormageco., uma subsidiária integral da zhenle (Shanghai) Network Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, Limitada (doravante referida como “stormage”) pretende assinar conjuntamente o acordo de investimento sobre a vívjoan holding (Singapore) Pte.Ltd. com a vívboard limited, joaneful Limited (doravante referida como “joaneful”) e vívjoanhold (Singapore) Pte.Ltd. (doravante referida como “a empresa em causa”), e a stormage comprará 49% do capital detido pela joaneful na empresa em questão com seus próprios fundos em dinheiro, com um montante total de transação de US $ 5,75 milhões; Ao mesmo tempo, a tempestade aumentou o capital da empresa alvo em USD 3,05 milhões e subscreveu o capital social da empresa alvo em USD 250000. O valor total desta transação é de US $ 8,8 milhões. Após a conclusão da transação, a stormage detém 59,2% do patrimônio líquido da empresa-alvo, e a empresa-alvo se tornará uma subsidiária da empresa incluída nas demonstrações consolidadas.
Esta proposta constitui uma transação conectada, e dois diretores conectados, yaoshuobin e yaoshuoyu, retiraram-se da votação sobre esta proposta. Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://www.cn.info.com.cn E o anúncio sobre a aquisição de 49% de capital próprio da vívjoanholding (Singapore) Pte.Ltd. e seu aumento de capital e transações de partes relacionadas divulgadas pelos tempos de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e Shanghai Securities News.
6,A proposta relativa às filiais detidas a 100% solicitando linhas de crédito abrangentes e fornecendo garantias aos bancos foi revista e aprovada, com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Shanghai Luming Network Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Luming”), uma subsidiária integral da empresa, planeja solicitar uma linha de crédito abrangente de não mais de 40 milhões de yuans e 30 milhões de yuans de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) .
Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://www.cn.info.com.cn E o anúncio de subsidiárias de propriedade integral solicitando linhas de crédito abrangentes e fornecendo garantias aos bancos divulgado pelos horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e Shanghai Securities News.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 32ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Aprovação prévia e pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados às resoluções da 32ª reunião do 5º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) conselho de administração maio 30, 2022
