Código dos títulos: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) abreviatura dos títulos: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) anúncio n.o: 2022059 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Comunicado sobre deliberações da segunda reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A segunda reunião do 8º Conselho de Administração da Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada por meio de votação de comunicação em 30 de maio de 2022. Em 27 de maio de 2022, a empresa notificou todos os diretores sob a forma de atendimento presencial, e-mail ou telefone. Cinco diretores devem participar da reunião e cinco diretores efetivamente compareceram à reunião. A convocação, convocação e votação da reunião obedecem às disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhubaoyi, vice-presidente da empresa, e as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião:
1,A proposta relativa à eleição dos candidatos a directores não independentes do oitavo Conselho de Administração foi revista e adoptada
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”), os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a fim de garantir a execução harmoniosa do trabalho do 8º Conselho de Administração, o comitê de nomeação do Conselho de Administração, mediante indicação pelo Conselho de Administração, concordou em eleger o Sr. Wang YUENENG como candidato a diretores não independentes do 8º Conselho de Administração, O mandato começa a partir da data da eleição e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do oitavo conselho de administração. Veja o anexo para o currículo do Sr. Wang YUENENG.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema ( http://www.cn.info.com.cn./ Comunicado sobre mudança de presidente do conselho de administração e por eleição de diretores não independentes da empresa.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta sobre a eleição do presidente do 8º Conselho de Administração da empresa foi revista e aprovada
O conselho de administração da empresa elegeu o Sr. zhubaoyi como presidente do 8º conselho de administração, e seu mandato é o mesmo do atual conselho de administração. Depois de se tornar o presidente do conselho de administração da empresa, o Sr. zhubaoyi não servirá mais como vice-presidente da empresa, mas como presidente e gerente geral da empresa. Veja o anexo para o currículo do Sr. Zhubaoyi.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema ( http://www.cn.info.com.cn./ Comunicado sobre mudança de presidente do conselho de administração e por eleição de diretores não independentes da empresa.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e aprovada
O conselho de administração concordou em realizar a quarta reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências da empresa, nº 822, Wener West Road, Xihu District, Hangzhou City, província de Zhejiang às 14:00 na quarta-feira, 15 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado pela empresa no cninfo.com (http://www.cn.info.com.cn./), site designado pela CSRC para divulgação de informações sobre a gema.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Conselho de Administração
31 de Maio de 2022
Anexo: resumo
Anexo: resumo
1. O Sr. Zhubaoyi, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nasceu em fevereiro de 1979, com um diploma de EMBA pela Universidade de Pequim. Ele costumava ser diretor do Anhui Huaxin Lead Industry Group Co., Ltd., gerente geral da Anhui Huabo Renewable Resources Technology Co., Ltd. desde abril de 2014, diretor do centro de gerenciamento de operações Anhui da empresa desde outubro de 2017, gerente geral adjunto da empresa desde janeiro de 2018, diretor da empresa desde fevereiro de 2018 e gerente geral da empresa desde janeiro de 2019. Atualmente, ele é diretor e gerente geral da empresa e diretor da Xinyuan Power Co., Ltd.
Zhubaoyi ganhou “o modelo de inovação da China 2018”, “top dez números anuais na indústria global de armazenamento de energia”, “indivíduo avançado da cidade de Jieshou no desenvolvimento empresarial”, “20º aniversário da cidade de Fuyang e cem excelentes empreendedores no 12º Plano de Cinco Anos”, “2016 Northern Anhui figura econômica industrial anual”, “Fuyang May 1st Labor Medal”, “Sétimo lote da província de Anhui de líderes estratégicos emergentes da indústria” Títulos honorários como “Fuyang top 100 excelentes empreendedores que fizeram contribuições para o 40º aniversário da reforma e abertura”.
Até agora, o Sr. zhubaoyi detinha diretamente 35360893 ações da empresa, representando 4,09% do atual capital social total da empresa. O Sr. zhubaoyi não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa. O Sr. zhubaoyi foi criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen em setembro de 2021 devido à alteração de divulgação da previsão de desempenho da empresa para 2020. Além disso, ele não foi punido pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen. Ele não é uma pessoa sujeita a violação de fé. Cumprir as qualificações e condições relevantes para ocupar o cargo, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
2. O Sr. Wang YUENENG, nascido em outubro de 1964, tem um diploma universitário e é pesquisador associado sem residência no exterior. De 1998 a 2001, serviu como vice-presidente da escola de turismo da escola de negócios de Hangzhou (agora Universidade Industrial e Comercial de Zhejiang); De 1999 a 2002, atuou como vice-prefeito (cargo temporário) do Governo Popular Municipal de Jiande; De 2002 até agora, atuou sucessivamente como vice-gerente geral executivo, diretor, vice-presidente e consultor da empresa. Agora ele é proposto para ser diretor do 8º conselho de administração da empresa.
Desde a data do anúncio, o Sr. Wang YUENENG detinha diretamente 1830293 ações da empresa, representando 0,21% do capital social total da empresa, não tem relação com o controlador efetivo da empresa, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, e eles não são as pessoas sujeitas a violação de fé. Cumprir as qualificações e condições relevantes para ocupar o cargo, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
