Código dos títulos: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) abreviatura dos títulos: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) anúncio n.o: 2022057 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Comunicado sobre deliberações da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. a assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 14:00, 30 de maio de 2022 (segunda-feira);
(2) Tempo de votação online: 30 de maio de 2022 (segunda-feira);
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de maio de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 30 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, No. 822, Wener West Road, distrito de Xihu, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang.
3. Método de convocação: a assembleia de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line.
4. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
5. Presidente da assembleia geral de acionistas: Sr. wanghaiguang, presidente da empresa.
6. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação e realização da assembleia geral de acionistas respeitam o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
II) Participação na reunião
Um total de 25 acionistas e seus representantes participaram da reunião presencial e votação on-line, representando 326407089 ações com direito a voto da empresa, representando 377406% do total de ações com direito a voto da empresa.
Entre eles, 4 acionistas e seus agentes participaram da reunião presencial, possuindo 192707634 ações, representando 222817% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram 21 acionistas na votação online, possuindo 133699455 ações, representando 154589% do total de ações com direito a voto da empresa; São 21 acionistas (doravante denominados “acionistas minoritários”) que detêm individual ou conjuntamente menos de 5% das ações da empresa, representando 133699455 ações, representando 154589% do total das ações da empresa.
Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas empregados pela empresa participaram da reunião.
III) Solicitação de direitos de voto
De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração do incentivo patrimonial de sociedades cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, quando a assembleia geral de acionistas de uma sociedade cotada revisa o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes de uma sociedade cotada devem solicitar direitos de voto a todos os acionistas da empresa. A fim de proteger os interesses dos investidores, permitir que os acionistas da empresa exerçam plenamente seus direitos e expressem seus desejos, todos os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente que o Sr. wuhui, diretor independente, solicitaria direitos de voto para a proposta da assembleia geral de acionistas de todos os acionistas da empresa. A partir do prazo para solicitação, nenhum acionista confiou o voto ao cobrador.
2,Deliberação e votação das propostas
A proposta desta assembleia geral adota uma combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas presentes analisaram cuidadosamente as propostas apresentadas à assembleia geral de acionistas, uma a uma, e aprovaram as seguintes propostas:
1. A proposta do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo foram revisados e aprovados
Resultados das votações: foram aprovadas 323326525 ações, representando 996256% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 1215152 ações, representando 0,3744% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. Resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 132484303 ações, representando 990911% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 1215152 ações, representando 0,9089% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
Evitação do voto: wanghaiguang e wangyingjiao, os acionistas relacionados à proposta, evitaram o voto, e o número total de ações evitadas foi de 1865412.
A proposta foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral. 2. A proposta de medidas de gestão para avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa foi revisada e aprovada
Resultados das votações: foram aprovadas 323326525 ações, representando 996256% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 1215152 ações, representando 0,3744% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. Resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 132484303 ações, representando 990911% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 1215152 ações, representando 0,9089% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
Evitação do voto: wanghaiguang e wangyingjiao, os acionistas relacionados à proposta, evitaram o voto, e o número total de ações evitadas foi de 1865412.
A proposta foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral. 3. Foi revisada e aprovada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo patrimonial.
Resultados das votações: foram aprovadas 323326525 ações, representando 996256% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 1215152 ações, representando 0,3744% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. Resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 132484303 ações, representando 990911% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 1215152 ações, representando 0,9089% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
Evitação do voto: wanghaiguang e wangyingjiao, os acionistas relacionados à proposta, evitaram o voto, e o número total de ações evitadas foi de 1865412.
A proposta foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral. 4. A proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada
O resultado da votação foi: foram aprovadas 326304589 ações, representando 999686% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 102500 ações, representando 0,0314% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0,0000% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 133596955 ações, representando 999233% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 102500 ações, representando 0,0767% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
A proposta foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral. 3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Shen Lu e o advogado xiongbo do escritório de advocacia Jintiancheng de Xangai testemunharam a reunião no local da assembleia geral de acionistas e deram pareceres legais de que os procedimentos de convocação e convocação, qualificações de convocadores, qualificações dos participantes da reunião e procedimentos de votação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 estavam em linha com a lei das sociedades, regras para reuniões gerais de empresas cotadas e outras leis e regulamentos Os resultados das votações desta assembleia geral são legais e válidos de acordo com as disposições pertinentes do regulamento, outros documentos normativos e estatutos.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 2022; 2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng sobre a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 2022;
3. Parecer jurídico do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) conselheiros independentes;
4. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Conselho de Administração
31 de Maio de 2022
