Código dos títulos: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) abreviatura dos títulos: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) anúncio n.o: 2022060 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, após deliberação e aprovação na segunda reunião do 8º conselho de administração de Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) . As questões específicas são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a sociedade realizou a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, após deliberação e aprovação da segunda reunião do oitavo conselho de administração; O procedimento de convocação da reunião obedecerá às disposições legislativas, regulamentares administrativas, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: 14:00 de 15 de junho de 2022 (quarta-feira);
(2) Tempo de votação online: quarta-feira, 15 de junho de 2022;
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 15 de junho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por procuração;
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 8 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Até o final das 15:00 na quarta-feira, 8 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas. O acionista que não puder comparecer à assembleia pode confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e votar (a procuração está anexada), e o procurador não precisa ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências da empresa, No. 822, estrada ocidental de Wener, distrito de Xihu, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang
2,Questões a considerar na reunião
1. Nome da proposta submetida à assembleia geral para votação
Código da proposta desta assembleia de accionistas
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de candidatos a diretores não independentes do 8º Conselho de Administração √
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na segunda reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 30 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC sobre a gema ( http://www.cn.info.com.cn./ – Anúncios ligados.
3. De acordo com os requisitos relevantes das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, a empresa contará e divulgará separadamente os votos de pequenos e médios investidores. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não os seguintes acionistas: diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração do representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de acionista do cliente;
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo 1), cartão de conta de acionista do administrador e cartão de identificação;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (Anexo 2) para confirmação do registro. Faxes e cartas devem ser entregues ou enviados por fax ao departamento de assuntos de valores mobiliários da empresa antes das 16:30 horas do dia 14 de junho de 2022. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta, e o registro telefônico não é aceito.
Endereço postal: No. 822, estrada ocidental de Wener, distrito de Xihu, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang, departamento de assuntos de segurança da empresa
Código postal: 310030
2. no local de registro hora: 9:00-11:30 a.m. e 13:30-16:30 p.m. em 14 de junho de 2022 3. no local de registro local local: sala de conferências da empresa, No. 822, Wener West Road, Xihu District, Hangzhou City, província de Zhejiang
4. Outras precauções
(1) Informações de contacto da reunião
Contacto: quyi Zhengxi
Tel.: 057156975697
Fax: 057156975688
E- mail: [email protected].
Endereço de contato: No. 822, estrada ocidental de Wener, distrito de Xihu, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang, departamento de assuntos de segurança da empresa
(2) Os materiais da reunião serão elaborados pelo Departamento de Valores Mobiliários da sociedade;
(3) A proposta provisória será submetida ao conselho de administração dez dias antes da reunião;
(4) A duração da reunião deve ser de meio dia, e as despesas de transporte, acomodação e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha (ver anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação em linha).
5,Diretório de documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia
Anexo:
1. Procuração
2. Formulário de inscrição para participação dos acionistas
3. Processo operacional específico de participação na votação on-line
É por este meio anunciado.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Conselho de Administração
31 de Maio de 2022
Apêndice 1:
Procuração
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
I / nossa empresa (o cliente) realizou Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) .
Autorizo totalmente o Sr. / Sra. (cartão de identificação nº do administrador:) a representar-me
/ a unidade participou na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 2022, e
Exercer o direito de voto sobre todas as seguintes propostas submetidas à reunião para deliberação. I / nossa unidade não fez quaisquer comentários sobre os assuntos em análise
Em caso de instruções específicas, o agente □ tem o direito / □ não tem o direito de votar de acordo com a sua vontade.
Observações da proposta consentimento objeção renúncia código nome da proposta coluna verificada
Você pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de candidatos a diretores não independentes do 8º Conselho de Administração √
Nota: marque as opiniões de voto com “√” no espaço correspondente a “concordo”, “discordo” ou “abster-se”,
Apenas um item pode ser selecionado e várias seleções são inválidas.
Assinatura do cliente (o acionista da pessoa coletiva deve assinar em nome da pessoa coletiva e apor o selo oficial da pessoa coletiva):
Número do cartão de identificação ou da licença comercial da parte responsável:
Número da conta de existências do administrador:
Número de ações detidas pelo administrador:
Assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador:
Prazo de mandato: desde a data de assinatura até ao final desta assembleia geral de acionistas
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
(Nota: a procuração é válida para recorte, cópia ou auto-fabricada de acordo com o formato acima; a autorização da empresa deve ser carimbada com o selo oficial da empresa.)
Apêndice 2:
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista individual: ID n.o.:
Nome do accionista da pessoa colectiva: licença comercial n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas (acções):
Nome dos participantes: se confiar:
Nome do agente: Número do cartão de identificação do agente:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Observações: assinatura de acionista individual / selo de pessoa coletiva acionista:
Data:
Nota: o impresso e fotocópia do formulário de registro de acionistas acima são válidos.
Anexo 3:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Para votar, o processo de votação é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “350068”, e a votação é referida como “votação Nandu”.
2. Preencher os pareceres de votação
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto preenchidas são: concordar, discordar e abster-se. 3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Através de profunda amizade
