Código dos títulos: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) abreviatura dos títulos: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) anúncio n.o: 2022 – 038 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Comunicado sobre deliberações da 6ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) hora e método de envio da convocatória: em 20 de maio de 2022, cada diretor será notificado por entrega escrita e e-mail.
(II) hora, local e método da reunião: 14h30 de 30 de maio de 2022; Quarto 321, andar 3, No. 85, Liuhua Road, Liwan District, Guangzhou; A reunião no local e a videoconferência realizam-se em conjunto.
(III) há 9 diretores que devem votar na reunião, incluindo liufuhua, Zhu Bing, luyuqiang, Chen Jian, Luo Ming, wangzhihong, lishenglan, huxianhua e Liu Yi. Há 9 diretores que realmente votam. Devido à situação epidêmica, o diretor Chen Jian participou da reunião por vídeo e deu suas opiniões.
(IV) o conselho de administração é presidido pelo Sr. liufuhua, presidente do conselho. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto (supervisor wangminling participou da reunião por vídeo). Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta de recondução de contadores públicos certificados Zhongshan Zhonghuan como auditor das demonstrações financeiras e controle interno da empresa em 2022 foi revisada e aprovada.
Este assunto foi previamente aprovado por todos os diretores independentes antes de ser submetido ao conselho de administração para deliberação. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a recondução de contadores públicos certificados Zhongshan Zhonghuan como auditor das demonstrações financeiras e controle interno da empresa em 2022 (2022039) divulgado nos horários de títulos, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à revisão do sistema de gestão e das medidas contratuais de gestão.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) Medidas de gestão para o sistema de posse e gestão contratual.
(III) a proposta sobre a carta de responsabilidade pelo desempenho empresarial do presidente em 2022 foi revisada e aprovada.
A fim de acelerar o desenvolvimento de alta qualidade da empresa, a declaração de responsabilidade de desempenho empresarial 2022 do presidente é formulada de acordo com as medidas para a gestão da remuneração do presidente e dos gerentes seniores.Os indicadores de desempenho empresarial 2022 do presidente incluem: indicadores econômicos básicos, indicadores de qualidade de desenvolvimento, indicadores de capacidade de desenvolvimento, indicadores especiais de trabalho, itens de bônus e indicadores vinculativos.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 retirada. O Sr. Liufuhua, diretor relacionado, evitou votar sobre a proposta.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a carta de responsabilidade pelo desempenho empresarial em 2022. A fim de mobilizar o entusiasmo da direção e garantir a conclusão de vários indicadores de negócios da empresa, a declaração de responsabilidade de desempenho empresarial de 2022 dos membros da direção é formulada de acordo com as medidas para a gestão da remuneração do presidente e gerentes seniores e as medidas para a gestão de posse e contratual dos membros da direção. A carta de responsabilidade pelo desempenho empresarial de 2022 do gerente geral será assinada pelo presidente autorizado pelo conselho de administração e pelo gerente geral da empresa. A carta de responsabilidade pelo desempenho comercial de 2022 de cada gerente geral adjunto será assinada pelo gerente geral da empresa e por cada gerente geral adjunto. Os indicadores de avaliação de desempenho operacional dos membros da gerência em 2022 incluem indicadores de benefícios, indicadores especiais, itens de bônus, restrições e penalidades.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a carta de responsabilidade pelo desempenho operacional durante o mandato (20222024).
A fim de implementar os objetivos estratégicos do conselho de administração e os objetivos de operação e gestão trienal, a declaração de responsabilidade de desempenho do mandato da administração é formulada de acordo com as medidas da empresa para a gestão da remuneração do presidente e dos gerentes superiores, medidas para a gestão do sistema de posse e gestão contratual dos membros da administração e as funções e responsabilidades da equipe de administração. A carta de responsabilidade pelo desempenho operacional durante o mandato (20222024) do gerente geral será assinada pelo presidente e pelo gerente geral, e a carta de responsabilidade pelo desempenho operacional durante o mandato dos membros adjuntos da administração será assinada pelo gerente geral e pelos gerentes gerais adjuntos da empresa. Ciclo de avaliação: o mandato é de 27 de dezembro de 2021 a 27 de dezembro de 2024 (consistente com o mandato do conselho de administração) e o ciclo de avaliação é de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024. Após o termo do período de avaliação, deve ser avaliada e avaliada a conclusão dos indicadores de avaliação do termo desempenho empresarial. O mandato dos membros da direcção será executado de acordo com Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) o conselho de administração premiará e punirá os membros da administração de acordo com os resultados da avaliação de desempenho empresarial durante o mandato.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) foi revisada e adotada a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
A companhia planeja realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30 do dia 20 de junho de 2022, na sala de conferências 321 da companhia. A reunião será realizada por meio da combinação de votação in loco e votação on-line, sendo considerados os seguintes tópicos:
1. proposta de recondução de contadores públicos certificados pela Zhongshan Zhonghuan como auditor das demonstrações financeiras e controle interno da empresa em 2022;
2. proposta sobre a eleição de candidatos a supervisores em nome dos acionistas do nono conselho de supervisores da sociedade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (2022040) divulgado nos horários de títulos, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da 6ª reunião do 9º Conselho de Administração;
2. Os pareceres de aprovação prévia dos administradores independentes sobre a nomeação da instituição de auditoria e os pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relevantes da sexta reunião do nono conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) conselho de administração maio 30, 2022
