Código dos títulos: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) abreviatura dos títulos: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) anúncio n.o: 2022061 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 2022 segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia geral de acionistas foi revisada e aprovada na 20ª reunião extraordinária do 5º conselho de administração, e está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Data e hora da reunião no local: 15:00 (quarta-feira), 15 de junho de 2022.
(2) Hora da votação on-line: o tempo da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 15 de junho de 2022; O tempo para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 15 de junho de 2022. 5. Método de convocação da reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line.
6. Data de inscrição da reunião: quarta-feira, 8 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 8 de junho de 2022, data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências no 11º andar da empresa em Dezhou (Yucheng) zona nacional de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, província de Shandong.
2,Questões a considerar na reunião
1. Nome e lista de códigos das propostas da assembleia geral de acionistas
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de adição de diretores da empresa √
2. Outras questões a explicar:
(1) As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 20ª reunião extraordinária do 5º Conselho de Administração realizada em 30 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte o anúncio das deliberações da 20ª reunião extraordinária do 5º Conselho de Administração e o anúncio da adição de diretores da empresa emitido pela empresa em cninfo.com em 31 de maio de 2022.
(2) A proposta acima mencionada é uma questão importante que envolve os interesses dos pequenos e médios investidores.Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e os resultados serão divulgados. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
(3) A proposta desta assembleia geral deve ser deliberada e aprovada por resolução ordinária.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Hora e local de inscrição: quinta-feira, 9 de junho de 2022 (9:00 a.m. – 12:00 p.m., tarde)
14: 00-17: 00), o Departamento de Valores Mobiliários da empresa em Dezhou (Yucheng) zona nacional de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, província de Shandong. 2. Método de inscrição: (1) o representante legal do acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da sociedade, o certificado do representante da pessoa coletiva e seu próprio cartão de identificação; Se for confiada uma procuração para assistir à reunião, ela também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante.
(2) Os accionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; O procurador do acionista encarregado de participar da reunião também deve possuir a procuração e o cartão de identificação do participante.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por correio.
3. Contato de reunião: Li Zhen;
Tel.: 05347520688; Fax: 05347287759;
E- mail: [email protected]. .
4. A reunião no local durará meio dia. Por favor, pague por sua acomodação e transporte.
5. Lembrete especial: durante o período de prevenção e controle da epidemia covid-19, todos os acionistas e acionistas são convidados a prestar atenção às políticas de prevenção e controle da epidemia e incentivar a participação através de votação on-line. Se for necessário participar da reunião no local, certifique-se de que você tem temperatura corporal normal, sem desconforto respiratório e outros sintomas, e que seu código de saúde e cartão de viagem são verdes. Você só pode participar da reunião no local depois de manter o relatório negativo de ácido nucleico por quase 48 horas. Você deve usar uma máscara no dia da reunião e cooperar com as medidas de prevenção e controle de epidemias da empresa.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento da votação online.
5,Documentos para referência futura
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) resoluções da 20ª reunião extraordinária do 5º Conselho de Administração.
6,Anexos
1. Processo operacional específico de participação na votação on-line
2. Procuração.
É por este meio anunciado.
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) conselho de administração 31 de maio de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: código de votação: “350185”, abreviatura de votação: “Tongyu voting”.
2. Preencher os pareceres de votação
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. 3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar às 9:15-15:00 de 15 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local).
2. os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa” ou a “senha de serviço da bolsa para investidores”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação na Internet da troca dentro do tempo especificado.
Apêndice 2
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a comparecer Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) em meu / nosso nome
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e exercer o direito de voto em nome de todas as propostas da assembleia geral de acionistas.
Proposta proposta nome dos pareceres de votação verificados nesta coluna
A coluna codificadora pode votar contra a abstenção
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa: Sim, não, abstenção
1.00 proposta de adição de diretores da empresa √
Cliente: cliente ID No.:
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Natureza das acções detidas pelo administrador:
Administrador: ID do administrador:
Nota: a atribuição é válida até ao final desta assembleia. Para as propostas intercalares que possam ser incluídas na ordem do dia desta assembleia de acionistas, se
Os procuradores dos acionistas podem votar a seu próprio critério sem instruções específicas.
Assinatura (selo) do cliente:
Data:
