Código dos títulos: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) abreviatura dos títulos: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) anúncio n.o: 2022059 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Comunicado sobre deliberações da 20ª reunião extraordinária do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) . A reunião foi presidida pelo Sr. ouhuisheng, presidente do conselho de administração e, após votação, foram formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta de adicionar diretores da empresa foi revisada e aprovada;
É acordado adicionar o Sr. maxiaochuan como diretor do 5º conselho de administração da empresa e servir como membro do comitê de estratégia do conselho de administração. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término do mandato do atual conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a adição de diretores da empresa publicado em cninfo.com em 31 de maio de 2022.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada;
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação in loco e votação on-line na quarta-feira, 15 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 publicada em cninfo.com em 31 de maio de 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) conselho de administração 31 de maio de 2022
