Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Pareceres de diretores independentes sobre o segundo plano de incentivo de ações restritas em 2022
Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração de incentivos patrimoniais das empresas cotadas (a seguir designadas “medidas”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), luxiaowen, diretor independente da Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) , Solicitar direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas a serem consideradas na quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a ser realizada em 17 de junho de 2022.
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo deste relatório, e não são responsáveis pelo conteúdo deste relatório. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Declaração do colector
Como coletor, eu, luxiaowen, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes, preparei e assinei este relatório para solicitar aos acionistas direitos de voto confiados sobre as propostas relevantes do plano de incentivo às ações restritas da quinta assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022. O coletor garante que este relatório de solicitação não contenha registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirá responsabilidades legais separadas e conjuntas por sua autenticidade, exatidão e integridade; Prometo que não usarei esta solicitação de direitos de voto para participar em fraudes de valores mobiliários, como a negociação de informações privilegiadas e manipulação de mercado.
A solicitação de direitos de voto confiados foi realizada publicamente gratuitamente e anunciada no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC. Esta solicitação é inteiramente baseada nas responsabilidades do solicitador como diretor independente, e as informações divulgadas estão livres de declarações falsas e enganosas. A execução deste relatório de solicitação não viola ou entra em conflito com qualquer disposição de leis, regulamentos, estatutos ou sistema interno da empresa.
2,Informações básicas da empresa e assuntos desta solicitação
1. Informação de base
(1) Nome chinês: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
(2) Nome Inglês: Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd
(3) Data de estabelecimento: 26 de Dezembro de 2003
(4) Endereço registrado: No. 928, estrada leste de Renmin, condado de Tiantai, província de Zhejiang
(5) Hora do anúncio: 5 de janeiro de 2017
(6) Bolsa de Valores da empresa: Bolsa de Valores de Shenzhen
(7) Abreviatura de stock: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
(8) Código de stock: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
(9) Representante legal: xujiding
(10) Secretário do Conselho de Administração: fanweiwei
(11) Endereço do escritório: No. 928, estrada leste de Renmin, condado de Tiantai, província de Zhejiang
(12) Código Postal: 317200
(13) Tel.: 057683171218
(14) Fax: 057683990868
(15) Endereço Internet: www.tiantie Cn
(16) Email: [email protected].
2. Itens de solicitação
O cobrador solicita direito de voto a todos os acionistas da empresa para as seguintes propostas consideradas na quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
Nome da proposta
número
Proposta sobre Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022 fase II plano de incentivo a ações restritas (projeto de lei 1.00) e seu resumo
Proposta de medidas de gestão para a implementação da avaliação 2.00 da segunda fase do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022
Proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas fase II da companhia 3,00 em 2022
3,Informação da assembleia geral de accionistas
Para obter informações básicas sobre a realização da quinta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, consulte o edital sobre a realização da quinta assembleia geral extraordinária em 2022, que é publicado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
4,Informação básica do recrutador
O atual diretor independente luxiaowen da empresa é a pessoa que coleta direitos de voto. Suas informações básicas são as seguintes: nascido em agosto de 1983, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestre em gestão, contador público certificado e contador sênior. De julho de 2008 a outubro de 2010, atuou como auditor da Ernst & Young Huaming contadores públicos certificados; De novembro de 2010 a dezembro de 2016, atuou como Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) diretor financeiro e secretário do conselho de administração; De dezembro de 2016 até agora, atuou como Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) vice-presidente, diretor financeiro e secretário do conselho de administração. De abril de 2021 até agora, atuou como diretor independente de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) .
A Luxiaowen ainda não detém ações da empresa, não foi punida por violações de valores mobiliários e não esteve envolvida em grandes litígios civis ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas; O coletor e seus principais familiares imediatos não chegaram a acordo ou acordo sobre assuntos relacionados ao patrimônio líquido da empresa; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação de interesse com os diretores, gerentes seniores, grandes acionistas e suas afiliadas da empresa e com essa solicitação.
5,
Como diretor independente da empresa, luxiaowen participou da 19ª reunião do 4º conselho de administração realizada em maio de 2022 por meio de comunicação, E votou a favor da proposta sobre o segundo plano de incentivo de ações restritas em Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022 (Projeto) e seu resumo e a proposta sobre as medidas para a administração da implementação do segundo plano de incentivo de ações restritas em Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) .
A Luxiaowen acredita que o conteúdo da segunda fase do plano de incentivo às ações restritas em 2022 implementado pela empresa desta vez está em conformidade com as disposições das medidas administrativas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Melhorar eficazmente a coesão da equipe principal e a competitividade central da empresa, combinar os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, fazer com que todas as partes prestem atenção ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios.
6,Regime de pedidos
De acordo com as atuais leis chinesas, regulamentos, documentos normativos e as disposições dos estatutos, o colecionador formulou o plano de solicitação de direitos de voto. Os conteúdos específicos são os seguintes:
(I) objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa que foram registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch e passaram pelos procedimentos de registro para participar da reunião a partir das 15:00 horas de 10 de junho de 2022.
(II) tempo de coleta: 13 de junho de 2022 a 14 de junho de 2022 (8:30-11:30 a.m. e 13:00-17:00 p.m.).
(III) método de solicitação: está disponível publicamente em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. Um anúncio foi publicado no site para solicitar direitos de voto.
IV) Procedimentos e etapas de recolha:
1. Se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitante a votação, ele preencherá a procuração para diretores independentes solicitarem direitos de voto (doravante denominada “procuração”) item a item, de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo ao presente relatório.
2. Submeter a procuração e outros documentos relevantes assinados por mim ao departamento jurídico de valores mobiliários da empresa confiada pelo cobrador. A procuração e outros documentos relevantes serão assinados pelo departamento jurídico de valores mobiliários da empresa para a cobrança dos direitos de voto. (1) Se o acionista votante for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial da pessoa coletiva, o certificado de identidade original do representante legal, a procuração original e uma cópia do cartão de conta do acionista; Todos os documentos fornecidos pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e apostos com o selo oficial da unidade acionista;
(2) Se o acionista votante for acionista singular, deverá apresentar cópia do seu cartão de identificação, da procuração original e cópia do cartão de conta do acionista;
(3) Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada por um órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
3. Depois de os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do item 2 acima, devem entregar a procuração e os documentos pertinentes por entrega pessoal, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de coleta e no endereço especificado neste relatório; No caso de correio registado ou correio expresso, o tempo de recepção estará sujeito ao tempo de recepção pelo departamento jurídico de valores mobiliários da empresa.
O endereço designado e o destinatário da procuração e documentos conexos entregues pelo acionista votante são:
Attn: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Código Postal: 317200
Tel.: 057683171219
Fax de contacto: 057683990868
Endereço de Companhia: No. 928, East Renmin Road, Tiantai County, Zhejiang Province
Seler devidamente todos os documentos apresentados, indicar o número de contato e pessoa de contato do acionista votante e indicar “procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes” em uma posição de destaque.
4. O advogado da testemunha confirmará os votos válidos. O advogado testemunha do escritório de advocacia revisará formalmente os documentos listados acima apresentados pela pessoa coletiva acionista e acionista individual, e a autorização válida confirmada pela revisão será submetida ao cobrador pelo advogado testemunha.
(V) após a entrega dos documentos apresentados pelos acionistas votantes encarregados, a autorização que preencha todas as seguintes condições será confirmada como válida após revisão:
1. A procuração e os documentos pertinentes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de cobrança deste anúncio;
2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de coleta;
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração no formato especificado no apêndice a este anúncio, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos relevantes apresentados completos e efetivos;
4. Os accionistas que submetem a procuração e os documentos pertinentes são coerentes com o conteúdo registado no registo de accionistas.
(VI) se o acionista autorizar repetidamente o cobrador com seus direitos de voto sobre a solicitação, mas o conteúdo da autorização for diferente, a última procuração assinada pelo acionista é válida; Se o tempo de assinatura não puder ser determinado, a última procuração recebida será válida.
(VII) após o acionista autorizar o cobrador de procuração a votar sobre os assuntos a serem solicitados, o acionista poderá comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
VIII) Em caso de uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o colector pode manuseá-la de acordo com os seguintes métodos:
1. Após o acionista confiar os direitos de voto dos assuntos de solicitação aos solicitadores, e revogar expressamente a autorização aos solicitadores por escrito antes do prazo de inscrição da assembleia presencial, os solicitadores reconhecerão que sua autorização aos solicitadores se tornará automaticamente inválida;
2. Se um acionista confiar o direito de voto da solicitação a outra pessoa que não o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo para a inscrição da reunião presencial, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos a serem coletados na procuração submetida, e selecionar um entre “concordar”, “discordar” ou “abster-se” e marcar “√”. Se o administrador selecionar mais de um item ou não selecionar um item nesta procuração, o cobrador considerará sua autorização inválida.
Apêndice: procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
É anunciado
Coletado por: luziaowen Maio 30, 2022 Anexo:
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu / a empresa, como o principal autorizado, confirmo que antes de assinar esta procuração, eu / nós lemos cuidadosamente o texto completo do relatório de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) , Compreendemos plenamente as condições relevantes desta solicitação de direitos de voto.
Antes do registro da reunião in loco, eu/a empresa terá o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no relatório de solicitação de direitos de voto por diretores independentes.
Como diretor autorizado, eu / a empresa autoriza luxiaowen, um diretor independente de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) . As minhas opiniões de voto sobre questões relativas à solicitação de direitos de voto:
Proposta n.o. nome da proposta Renúncia à objeção de consentimento
Sobre a segunda edição do Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022
1.00 Proposta de plano de incentivo às unidades populacionais restritas (Projeto) e seu resumo
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