Código de títulos: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) abreviatura de títulos: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) announcement No.: 2022088 bond Código: 123046 bond abbreviation: Tiantie convertible bond
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e os estatutos sociais, a quinta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 foi decidido a ser realizada na sexta-feira, 17 de junho de 2022, após deliberação e aprovação pela 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) . As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) conselho de administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada de acordo com a lei da empresa, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules e outras leis relevantes, regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 17 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação em linha:
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 17 de junho de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 17 de junho de 2022.
5. Método de reunião
Combinação de votação no local e votação em linha
Os accionistas da sociedade registada na data de registo de capital próprio da assembleia geral têm o direito de escolher um dos votos in loco e online para exercer os seus direitos de voto, prevalecendo, em caso de repetição do voto sobre o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia ou confiam a terceiros comparecer à assembleia por procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral passou o sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. A todos os acionistas é disponibilizada uma plataforma de votação na forma de rede, podendo os acionistas da sociedade cadastrada na data de registro de capital social exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o período de votação online.
6. Data de registro de capital próprio: 10 de junho de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes
(1) A partir de 15:00 p.m. em 10 de junho de 2022, após a conclusão da negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não podem participar da assembleia geral pessoalmente podem confiar um agente por escrito para participar e votar na reunião. O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências, andar 2, No. 928, Renmin East Road, condado de Tiantai, província de Zhejiang
2,Questões a considerar na reunião
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 restrições à segunda fase de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022 √
Plano de incentivo ao estoque sexual (Projeto) e sua proposta abstrata
2.00 restrições à segunda fase de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022 √
Proposta relativa às medidas de gestão para a execução e avaliação dos planos de incentivo para acções não negociáveis
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com o segundo √ da empresa em 2022
Proposta sobre questões relacionadas com o termo plano de incentivo às unidades populacionais
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 19ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia.
As propostas acima são resoluções especiais da assembleia geral de acionistas, que são adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas não afiliados (incluindo os agentes acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
De acordo com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para rever o plano de incentivo patrimonial, os administradores independentes devem solicitar os direitos de voto confiados a todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. Como coletora, a Sra. luxiaowen, diretora independente da empresa, solicitou direitos de voto a todos os acionistas da empresa para as propostas acima mencionadas consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, por carta ou fax
2. Horário de inscrição: 8:30-12:00 e 13:00-17:00 na segunda-feira, 13 de junho de 2022. 3. Local de registo
Local de registro do local: departamento jurídico de títulos, 4º andar, nº 928, Renmin East Road, condado de Tiantai, província de Zhejiang
Endereço de registro de carta ou fax: departamento jurídico de títulos, 4th floor, No. 928, Renmin East Road, Tiantai County, Província de Zhejiang, CEP: 317200, número de fax: 057683990868
4. Procedimentos de registo
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado de qualificação do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (Anexo I) e a certidão de identidade do representante legal;
(2) O acionista singular deve passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários do acionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo I), o cartão de conta de valores mobiliários do accionista principal e o cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os acionistas participantes da assembleia devem preencher cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes da assembleia (Anexo II) e fornecê-lo juntamente com as formalidades de registro para confirmação do registro;
(4) Os accionistas não locais devem registar-se por carta ou fax com os certificados acima referidos, não sendo aceite o registo telefónico.
As cartas e faxes acima mencionados devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 do dia 13 de junho de 2022, e confirmados com a empresa por telefone.
5. Informações de contacto da reunião
Contacto: fanweiwei, fanwenrong
Tel.: 057683171219
Contacto Fax: 057683990868 (indicar ” Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) assembleia de accionistas” no fax) 6. Outros assuntos
(1) A duração da reunião é de meio dia, e as despesas de transporte, acomodação e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos;
(2) Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes da reunião e passar pelos procedimentos de inscrição.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Além da votação no local, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo específico de votação e votação em linha.
Anexo I: procuração
Anexo II: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Anexo III: processo operacional específico de participação na votação em linha
5,Documentos para referência futura
1. resolução da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração da Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) .
2. Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É anunciado
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) conselho de administração maio 30, 2022 Anexo I:
Procuração
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Eu autorizo o Sr. / Sra. a participar da reunião de Zhejiang Tiantie Industrial Co., Ltd. em nome da empresa / eu mesmo
A quinta assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022. O direito de voto sobre as seguintes propostas será exercido mediante votação de acordo com os seguintes pareceres: Se a sociedade/eu não tiver instruções específicas sobre as questões de voto, o procurador poderá exercer o direito de voto por si só, e as consequências serão suportadas pela sociedade/eu.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
Observações concordam em opor-se à abstenção evitar proposta código proposta nome verificar esta coluna
Colunas de lata
Por votação
Cerca de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
1.00 o segundo plano de incentivo de ações restritas em 2022 (rascunho √)
Proposta) e seu resumo
Cerca de Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
2.00 Fase II Plano de Incentivo a Ações Restritas em 2022 √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
Proposta de assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com
3.00 Plano de incentivo para a segunda fase de ações restritas da empresa em 2022 √
Proposta sobre questões relevantes
Nota: entre as opções, use “√” para selecionar um item nas colunas de “concordar”, “opor”, “abster-se” e “evitar”. Múltiplas escolhas são inválidas, e deixar em branco significa abster-se. Cliente (assinatura do acionista individual, assinatura e selo oficial do representante legal do acionista coletiva): Cartão de identificação ou número da licença comercial: número da conta do acionista do cliente: natureza e quantidade de ações detidas pelo cliente: assinatura do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Anexo II:
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista individual/
Nome da pessoa coletiva Número de identificação do acionista individual/
Representante jurídico do accionista da pessoa colectiva
Licença comercial N.o do acionista da pessoa coletiva
Nome da pessoa
código
Número de acções detidas por conta de accionista
Nome dos participantes: se confiar
Nome do agente ID N.o do agente
Endereço de contacto e-mail
Número de contacto e código postal
Assinatura do accionista individual/
Assinatura e selo do accionista da pessoa colectiva
Nota: são válidos os impressos, fotocopiados ou autofeitos no formato acima do formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia.
Anexo III:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350587
2. Voting abbreviation: Tiantie voting
3. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Para a proposta desta assembleia, preencha os pareceres de voto: concorde, discorda, abstenha-se e retire-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Horário de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 17 de junho de 2022 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 17 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen”
