Código de títulos: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) abreviatura de títulos: Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) announcement No.: 2022086 bond Código: 123046 bond abbreviation: Tiantie convertible bond
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Esta reunião do conselho de administração foi convocada pelo Sr. Xu Jiding, presidente do conselho de administração. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores por telefone e serviço no local em 24 de maio de 2022. A convocação da reunião do conselho de administração inclui os materiais relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. A reunião do conselho de administração foi realizada na sala de conferências do quarto andar da empresa em 30 de maio de 2022, sob a forma de reunião no local e reunião de comunicação, e a votação foi realizada de forma registrada.
3. O conselho de administração deve ter a participação de 7 pessoas, e o número real de pessoas presentes na reunião é de 7.
4. O conselho de administração foi presidido pelo Sr. xujiding, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após votação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes resoluções:
1. Revisou-se e adotou-se a proposta sobre a segunda fase do plano de incentivo às unidades populacionais restritas (Projeto) para Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022 e seu resumo
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e restrição a longo prazo da empresa, atrair o efeito de incentivo do plano de incentivo, efetivamente aumentar a coesão da equipe principal e a competitividade central da empresa, combinar os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, fazer com que todas as partes prestem atenção ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, com a premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, De acordo com o princípio da igualdade de benefícios e contribuições, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa formulou o 2022 fase II plano de incentivo de ações restritas (Projeto) e seu resumo de acordo com as leis e regulamentos relevantes, confirmou a lista de objetos de incentivo no plano e propôs a concessão de 4,15 milhões de ações restritas a objetos de incentivo. Os diretores independentes da empresa deram seus pareceres independentes sobre a proposta, o conselho de supervisores da empresa deu seus pareceres de verificação sobre a proposta, o escritório de advocacia Shanghai Junlan emitiu um parecer jurídico sobre a proposta e Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. emitiu um relatório de consultoria financeira independente sobre a proposta.
O 2022 fase II Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo, pareceres de diretores independentes, pareceres de verificação do conselho de supervisores, pareceres jurídicos e relatório de conselheiro financeiro independente. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 retirada (niuwenqiang retirou-se da votação). Esta proposta ainda precisa ser submetida à quinta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
2. A proposta relativa às medidas de gestão da avaliação da implementação do segundo plano de incentivo às unidades populacionais restritas em Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022 foi revista e adotada
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações restritas da empresa fase II em 2022, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, e em combinação com a situação real da empresa, as medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo de ações restritas fase II em 2022 são formuladas.
Medidas para a administração da avaliação da implementação da segunda fase do plano de incentivo às ações restritas em Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 retirada (niuwenqiang retirou-se da votação).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à quinta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
3. Foi revisada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao segundo plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022.
A fim de concluir de forma eficiente e ordenada os assuntos relevantes do plano de incentivo às ações restritas 2022 fase II da empresa, o conselho de administração da empresa submete à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar dos seguintes assuntos para a implementação do plano de incentivo às ações restritas 2022 fase II da empresa:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar ajustes correspondentes ao número e preço das ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas, quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(3) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas a objetos de incentivo e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas quando os objetos de incentivo satisfizerem as condições, incluindo, entre outros, solicitar à bolsa de valores a concessão, solicitar à Sociedade de Registro e Compensação a gestão de negócios relevantes de registro e compensação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alteração do capital social da sociedade;
(4) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação e condições de liberação de ações restritas concedidas a objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(5) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode ser levantado;
(6) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias para que os objetos de incentivo levantem a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas, solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento de negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos e tratar do registro de mudança de capital social da sociedade;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar das vendas restritas de ações restritas que não tenham sido levantadas;
(8) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo patrimonial da companhia, incluindo, mas não limitado à implementação do plano de incentivo patrimonial;
(9) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo patrimonial e outros acordos relevantes;
(10) Autorizar o conselho de administração a nomear bancos, contadores, advogados, consultores financeiros e outras agências intermediárias para a implementação do plano de incentivo patrimonial;
(11) Autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., junto às autoridades competentes sobre o plano de incentivo patrimonial, incluindo, mas não limitado a, a apresentação de alterações aos estatutos; Assinar, executar, modificar e completar os documentos apresentados às instituições, organizações e indivíduos relevantes; E realizar todos os demais atos, coisas e assuntos necessários, apropriados ou apropriados relacionados ao plano de incentivo patrimonial;
(12) Autorizar o Conselho de Administração a realizar outros assuntos necessários à implementação do Plano de Incentivo à Participação, exceto os direitos a serem exercidos pela Assembleia Geral de Acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes;
(13) O prazo autorizado pela assembleia geral acima ao conselho de administração será o período de validade do plano de incentivo patrimonial;
(14) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para alterar as disposições correspondentes dos estatutos sociais e tratar do registro industrial e comercial das alterações do capital social da sociedade no que diz respeito à implementação do plano de incentivo às ações restritas; E realizar todas as demais ações necessárias, adequadas ou adequadas relacionadas ao plano de incentivo de estoque restrito.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 retirada (niuwenqiang retirou-se da votação). Esta proposta ainda precisa ser submetida à quinta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
4. A proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada
A empresa decidiu realizar a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências do segundo andar da empresa, às 14h30 da sexta-feira, 17 de junho de 2022.
O edital de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 está detalhado no edital relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. resolução da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração da Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) .
É anunciado
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) conselho de administração 30 de maio de 2022
