Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Assembleia Geral Anual 2021
Material da conferência
22 de Junho de 2022
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Ordem do dia da assembleia geral anual de 2021
Horário de encontro: 14:00 pm em Quarta-feira, 22 de Junho de 2022
2,Local: sala 207, nº 147, rua sul de Xizhimen, distrito de Xicheng, Pequim III. conteúdo:
(I) o anfitrião proferir um discurso de abertura;
(II) anunciar os nomes dos escrutinadores e contadores nas eleições;
(III) rever as seguintes propostas:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta sobre contas financeiras definitivas em 2021
4. Proposta relativa ao plano de negócios para 2022
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
6. relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
7. Proposta de alteração dos estatutos
8. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
9. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
10. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
(IV) discursos dos acionistas e respostas às perguntas dos acionistas;
V) deliberação e votação dos accionistas;
(VI) contar os votos e anunciar os resultados das votações no local;
(VII) ler as deliberações da assembleia geral de acionistas;
(VIII) testemunhar o advogado a ler o parecer jurídico;
(IX) o anfitrião faz um discurso de encerramento.
Proposta I
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou pesquisa aprofundada, julgamento e análise sistemática sobre os temas da transformação verde, desenvolvimento de alta qualidade, operação estável, controle de risco, etc., de acordo com os requisitos de implantação do Conselho de Estado e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para melhorar a qualidade das empresas cotadas, o conselho de administração desempenhou cuidadosamente as funções e poderes conferidos pelo direito das sociedades e pela constituição da empresa. No primeiro ano do “14º plano quinquenal”, a empresa se concentrou em sua estratégia de desenvolvimento do “14º plano quinquenal”, assumiu as responsabilidades das empresas centrais, acelerou o ritmo de transformação e atualização, fez todos os esforços para promover o desenvolvimento verde e seguro e ajudou a alcançar o objetivo de “duplo carbono”. Na nova etapa e novo padrão de desenvolvimento da indústria de energia, a empresa enfrentou ativamente desafios, aproveitou oportunidades, insistiu em dar prioridade aos benefícios, alcançou desenvolvimento científico e operação ordenada, e efetivamente resguardou os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 e o plano de trabalho em 2022 são os seguintes:
Parte I trabalho do conselho de administração em 2021
1,Resultados operacionais da empresa em 2021
No final de 2021, a capacidade instalada da empresa era de 362183 milhões de KW; Os ativos totais foram 241,37 bilhões de yuans, um aumento de 12,46 bilhões de yuans no início do período; O rácio do passivo do activo foi 63,52%, 0,40% inferior ao registado no final do ano anterior.
Em 2021, não houve acidentes gerais ou superiores em todo o ano. Neste ano, a capacidade instalada foi de 4391500 kW, com uma geração total de energia de 153865 bilhões de kwh, um aumento de 3,61% em relação ao ano anterior; O preço médio da eletricidade da rede foi de 0,319 yuan / kWh, um aumento homólogo de 5,98%. A receita operacional anual foi de 43,682 bilhões de yuans, um aumento de 11,09% ano a ano; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 2,437 bilhões de yuans, uma diminuição homóloga de 55,82%; O lucro básico por ação foi de 0,3202 yuan, uma diminuição homóloga de 58,79%.
A situação geral de produção, operação e segurança ao longo do ano foi estável, e as tarefas de proteção de eletricidade em períodos especiais, como anti-epidemia, anti Taiwan e anti-congelamento foram concluídas com sucesso, mantendo uma boa imagem corporativa.
2,Convocação do Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração realizou 16 reuniões e analisou 68 propostas. Todos os diretores da empresa participaram de todas as reuniões anteriores do conselho de administração no ano, e não houve ausência. O conteúdo da revisão é o seguinte:
1. Mudança de pessoal
O mandato do Sr. Shaolvwei e do Sr. Zeng Ming, diretores independentes da empresa, expirou por seis anos. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, os estatutos sociais e os pareceres da comissão de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração aprovou respectivamente o Sr. xujuni e a Sra. Zhang Zizi como diretores independentes do 11º conselho de administração da empresa, deliberados e adotados na assembleia geral de acionistas em maio de 2021 e julho de 2021.
2. Revisão do sistema
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a governança das empresas listadas e outras leis e regulamentos, O conselho de administração deliberau e aprovou a proposta de Revisão do sistema de gestão do investimento estrangeiro, a proposta de Revisão do sistema de gestão dos fundos captados, a proposta de Revisão das regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração, a proposta de Revisão das medidas de gestão para provisão para imparidade patrimonial, a proposta de Revisão das medidas de gestão para avaliação das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores e a proposta de Revisão do sistema de gestão para divulgação de informações sobre obrigações Um total de 6 propostas otimizou e melhorou ainda mais a base institucional para governança corporativa de acordo com os requisitos mais recentes para a supervisão das empresas listadas.
Além disso, após a emissão de recibos de depósito global pela Bolsa de Valores de Londres, a empresa alterou o seu capital social e o respectivo conteúdo nos estatutos. O conselho de administração presidiu à alteração da proposta de alteração do capital social e à alteração dos estatutos após a entrada na Bolsa de Valores de Londres.
3. Investimento estrangeiro
Em junho de 2021, a empresa foi revisada e aprovada para adquirir parte do patrimônio do projeto Batang na Indonésia. Em setembro de 2021, o investimento dinâmico total da usina hidrelétrica de mengdigou foi revisado e aprovado para ser de 34,722 bilhões de yuans, incluindo 6,944 bilhões de yuans de capital.
4. Financiamento de capitais próprios
Em combinação com o projeto da empresa de levantar 3,633 bilhões de yuans pela oferta não pública de ações, o conselho de administração analisou 12 propostas relacionadas, incluindo a proposta sobre a oferta não pública da empresa de ações, a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados pela oferta não pública da empresa de ações, e a proposta sobre o relatório sobre o uso de fundos levantados pela oferta anterior da empresa, para garantir a conclusão suave da oferta não pública de ações, O capital social total aumentou de 6,966 bilhões de ações para 7,454 bilhões de ações.
5. Financiamento da dívida
Para melhorar ainda mais a estrutura da dívida da empresa, ampliar os canais de financiamento da empresa e atender às necessidades de capital da empresa, o conselho de administração aprovou a empresa a registrar 3 bilhões de obrigações corporativas emitidas publicamente a investidores profissionais para reembolso de empréstimos de instituições financeiras, ajuste da estrutura da dívida, suplemento de capital de giro, investimento em projetos e outros fins permitidos por leis e regulamentos, aprovados pela CSRC em novembro de 2021. Além disso, o conselho de administração analisou e concordou que o montante total de notas de médio prazo registradas e emitidas pela empresa não deve exceder RMB 3 bilhões, e a duração de uma única emissão não deve exceder 5 anos, que serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos de instituições financeiras.
6. Questões de garantia
Em agosto de 2021, o conselho de administração concordou que as subsidiárias Xinyuan China, Xinyuan Tailândia, chuangguan Tailândia e chuangguan Hong Kong forneceriam garantias de responsabilidade conjunta de não mais de 778 milhões de baht para os contratos de crédito assinados entre Xinyuan Tailândia, chuangguan Tailândia e Xinyuan Bangkok e BOC Tailândia.
7. Operações com partes relacionadas
Concorda-se que a subsidiária estatal de investimento ambiental Co., Ltd. pretende transferir sua participação de 60% da Xinyuan China para o grupo China Cheng a um preço de RMB 41992476 milhões. A transferência na forma de acordo não público ainda precisa ser aprovada pelo China Development and Investment Group Co., Ltd. após ser revisada e aprovada pelo conselho de administração.
8. Relatórios periódicos
Revisou e aprovou os relatórios da empresa para o primeiro trimestre, semestre e terceiro trimestre de 2020 e 2021 para garantir que a situação financeira da empresa e os resultados operacionais sejam verdadeiramente, precisos e completamente comunicados ao mercado.
9. Distribuição dos lucros
Em 2020, com base no capital social total de 6965873347 ações, foi distribuído a todos os acionistas um dividendo monetário de RMB 0,28 por ação, com uma razão de dividendos de 35%, reconhecida pela maioria dos acionistas.
Além disso, o conselho de administração analisou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), e concordou que, em princípio, o lucro anual distribuído em caixa pela empresa em 20212023 não deve ser inferior a 50% do lucro distribuível realizado nas demonstrações consolidadas do exercício. Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver no período de crescimento e houver grandes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deve atingir pelo menos 20%.
10. Avaliação de desempenho e assinatura de contrato de desempenho
Completou com sucesso a avaliação de desempenho dos gestores profissionais em 2020, aprovou e emitiu o salário em 2020 e parte do salário em 2021 com antecedência.
De acordo com as medidas de gestão para avaliação de desempenho dos gestores profissionais, concluímos a assinatura de contratos de desempenho para gestores profissionais em 2021 como base para avaliação de desempenho dos gestores profissionais em 2021 e o 11º Conselho de Administração.
11. Nomeação da agência contabilística
A ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) é empregada como instituição de auditoria anual nacional da empresa em 2021.
12. Ajustamento da política contabilística
A proposta de mudanças nas políticas contábeis foi revisada e as políticas contábeis relacionadas a renda e locação financeira foram ajustadas.
13. Ajuste da estrutura organizacional
De acordo com o arranjo de trabalho e as necessidades reais da empresa, os nomes do departamento de assuntos gerais e do departamento de trabalho das massas do partido foram ajustados. O departamento de assuntos gerais é adaptado ao departamento de assuntos gerais (Gabinete do Comité do Partido); O departamento de trabalho das massas do partido foi ajustado ao departamento de trabalho das massas do partido (Departamento de Propaganda do Comitê do Partido). 3,Principais trabalhos durante o período de referência
(I) cumprir rigorosamente as regras e executar deveres diligentemente
Em 2021, o conselho de administração propôs a realização de um total de 9 assembleias gerais, incluindo 1 assembleia geral anual e 8 assembleias gerais extraordinárias, que foram realizadas através da combinação de votação in loco e votação on-line. As propostas de todas as assembleias gerais anteriores de acionistas passaram a votação da assembleia geral de acionistas.
Em 2021, foram realizadas 23 comissões profissionais do conselho de administração, incluindo 5 comissões estratégicas, 5 comissões de nomeação, 6 comissões de remuneração e avaliação e 7 comissões de auditoria. O comitê de estratégia tem se concentrado repetidamente na elaboração do plano estratégico “décimo quarto plano quinquenal” e no conteúdo do relatório, reforçado a pesquisa sobre projetos de investimento e avaliação pós-investimento e feito sugestões para a tomada de decisão científica do conselho de administração; O comité de auditoria mantém activamente uma comunicação estreita com as instituições de auditoria interna e externa, apresenta orientações e requisitos em matéria de auditoria financeira e gestão do controlo interno e presta atenção à necessidade, equidade e equidade dos preços das transacções conexas; A comissão de remuneração e avaliação analisou cuidadosamente os resultados da avaliação das remunerações e do desempenho e revisou as medidas de gestão para a avaliação das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores de acordo com a situação real da empresa; O comitê de nomeação seguiu procedimentos rigorosos de nomeação e concluiu com sucesso a eleição de dois diretores independentes e a eleição do presidente correspondente.
Em 2021, diretores independentes deram pleno uso de suas vantagens profissionais na indústria de energia, conformidade legal, contabilidade e auditoria, e deliberaram ou emitiram pareceres independentes sobre 17 propostas, incluindo transações de partes relacionadas, revisão do sistema, garantias externas, nomeação e destituição de diretores, mudança de escritório de contabilidade e oferta não pública de ações. Eles entendem ativamente a empresa, apresentam sugestões, contribuem com sabedoria, participam da pesquisa de projetos da empresa, organizam a gestão da empresa para comunicar e trocar quando necessário, e salvaguardam os direitos e interesses dos acionistas.
(II) melhorar a eficiência da governança e gerar valor corporativo
A empresa cumpre fielmente a obrigação de divulgação de informações das empresas listadas e protege o direito de conhecer dos investidores. A empresa divulgou 4 relatórios periódicos e 98 anúncios temporários ao longo do ano; Desde que os recibos depositários foram listados na Bolsa de Valores de Londres, eles continuamente divulgaram 33 dados importantes relacionados à produção e operação da empresa e relatórios regulares em chinês e inglês para investidores globais através da Bolsa de Valores de Londres e do site da empresa, oportunos, precisos e completamente transmitidos aos investidores as informações relevantes sobre o funcionamento e gestão da empresa, operação padronizada e principais decisões, e obtiveram a avaliação “divulgação de informações a” da bolsa de valores de Xangai por cinco anos consecutivos, Ele foi selecionado para a “lista de empresas estatais de demonstração de governança corporativa” pela Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do Conselho de Estado, e estabeleceu uma imagem de mercado de desenvolvimento saudável e ser responsável para os investidores.
O conselho de administração apoia plenamente a interação multicanal da empresa com os investidores e atribui grande importância à gestão das relações com investidores. De acordo com o princípio de gestão das relações com investidores de “conformidade, iniciativa, igualdade e integridade”, a empresa criou várias formas de Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) canais de troca, incluindo linha direta de relações com investidores, interação SSE E, conferência de desempenho, apresentação de desempenho on-line, dia de recepção de investidores on-line, reunião de troca de estratégia de negociantes de valores mobiliários, transferência ativa do valor da empresa para o mercado de capitais, discussão de questões quentes da indústria e escuta do impacto do mercado de capitais na inovação e desenvolvimento da empresa Pareceres e sugestões sobre a preparação do 14º Plano Quinquenal. Na conferência anual de desempenho realizada em 2021, uma combinação de Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) .
(III) melhorar o controlo dos riscos e promover a construção do Estado de direito
O conselho de administração desempenhou plenamente o seu papel de supervisão, reforçou o sistema de gestão e controlo, reforçou a construção do conselho de administração das empresas holding e de investimento e alcançou a maioria dos diretores externos; Implementar integralmente o “décimo quarto plano quinquenal” para a construção do Estado de direito, e melhorar a eficiência da governança corporativa de acordo com a lei. Organizar o estabelecimento da estrutura organizacional de gerenciamento de conformidade de todo o setor, formular o manual de conformidade para áreas-chave no exterior, fortalecer a revisão legal e controle do investimento em projetos nacionais e estrangeiros e continuar a promover a operação padronizada de gerenciamento de conformidade. O nível de controle de risco da empresa tem sido continuamente melhorado e sua base de negócios tem sido continuamente consolidada.
De acordo com as normas básicas de controle interno empresarial formuladas conjuntamente pelo Ministério das Finanças, CSRC e outros órgãos reguladores, as medidas de gestão de controle interno foram revisadas em 2021, e o controle interno da empresa e de suas holdings e empresas de investimento foi inspecionado e avaliado. De acordo com a norma de avaliação do controle interno, o controle interno da empresa foi efetivamente implementado e o objetivo da empresa de implementar o controle interno foi alcançado.
(IV) acelerar a transformação e atualização e aderir ao desenvolvimento de alta qualidade
Com o objetivo de “3060” e “pico de carbono e neutralização de carbono”, a participação da empresa na energia limpa continuou a aumentar constantemente nos últimos anos, os lucros do novo setor de energia aumentaram, e o desenvolvimento limpo e o desenvolvimento verde entraram na faixa rápida. Por um lado, insistimos em promover constantemente o desenvolvimento do meio do rio Yalong. Em setembro de 2021, Lianghekou Hydropower Station, a maior usina hidrelétrica de megawatts na China, começou a colocar em operação, realizando a “grande potência e equipamentos pesados” e estabilizando a “placa básica” do desempenho empresarial de Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) ; A construção da base de demonstração de energia limpa na bacia do rio Yalong está listada no
