Código de estoque: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) abreviatura de estoque: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) n.: 2022022 Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Comunicado sobre as deliberações da 45ª reunião do 11º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 45ª reunião do 11º conselho de administração da Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) company (doravante denominada “a empresa”) foi notificada por correio em 25 de maio de 2022 e realizada por comunicação em 30 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. zhujiwei, presidente da empresa. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta relativa à alteração do sistema de confidencialidade das informações privilegiadas foi revista e aprovada
O sistema de confidencialidade de informações privilegiadas foi revisto e renomeado como sistema de registro de informações privilegiadas. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) no mesmo dia. O sistema de registro de insiders de informação privilegiada divulgado.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a proposta de revisão do sistema de gestão dos assuntos de divulgação de informações foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o sistema de gerenciamento de divulgação de informações divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia. Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) a proposta relativa à revisão das medidas de gestão para a comunicação interna de informações importantes foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte as medidas administrativas para o relatório interno das principais informações divulgadas pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) A proposta relativa à alteração do sistema de gestão das acções detidas pelos directores, supervisores e gestores superiores e respectivas alterações foi revista e adoptada
Para mais detalhes, consulte o sistema de gestão de ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas alterações divulgadas no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) a proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre Alteração dos estatutos divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o regulamento interno da assembleia geral de acionistas divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o regulamento interno do conselho de administração divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) a proposta de revisão das regras de trabalho do gerente geral foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte as regras de trabalho para o gerente geral divulgadas pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e aprovada
O conselho de administração concordou em realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa na sala 207, edifício 147, Xizhimen South Street, Xicheng District, Pequim às 14:00 horas em 22 de junho de 2022, Revisar o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021, o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021, a proposta sobre as contas financeiras finais em 2021, a proposta sobre o plano de negócios em 2022, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2021, o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021, a proposta de alteração dos estatutos sociais e a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas A proposta relativa à alteração do regulamento interno do conselho de administração e a proposta relativa à alteração do regulamento interno do conselho de supervisores compreendem dez propostas. Para mais detalhes, consulte o aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) conselho de administração maio 30, 2022
