Código de títulos: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) abreviatura de títulos: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) announction No.: 2022025
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 22 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Junho 22, 2022
Local de encontro: room 207, building 147, Xizhimen South Street, Xicheng District, Pequim
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de junho de 2022
A 22 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre contas financeiras finais em 2021 √
4 proposta sobre plano de negócios 2022 √
5 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6. Relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
7. Proposta de alteração dos estatutos √
8. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas √
9. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
10. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas relevantes foram divulgadas no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse.com.cn.)
2. Proposta de resolução especial: proposta 73. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: propostas 5, 7, 84. Proposta relativa à retirada dos acionistas coligados da votação: não implicada
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhum 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: não envolvidos 3. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) 2022/6/13
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Método de registo:
Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, ele/ela deverá possuir cópia da licença comercial (carimbada com a pessoa coletiva), seu cartão de identificação e cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; Se um acionista de pessoa coletiva confiar a um agente para assistir à reunião, o agente encarregado deve possuir uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo da pessoa coletiva), seu próprio cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal nos termos da lei e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva.
Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá possuir seu cartão de identificação e cartão de conta de ações; Se for confiada a presença de um procurador, deverá apresentar o seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal. Os accionistas não locais podem registar-se por fax ou por correio electrónico.
2. Tempo de inscrição:
Sexta-feira, 17 de junho de 2022, das 9:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00
3. Local de registo:
Departamento de Segurança da empresa, sala 1203, No. 147, Xizhimen South Street, Xicheng District, Pequim
Tel.: (010) 88006378 Fax: (010) 88006368 VI. Outras questões
As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia local serão suportadas por eles mesmos.
É por este meio anunciado.
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
30 de Maio de 2022
Anexo 1: Documento de depósito de procuração: resolução da 45ª reunião do 11º Conselho de Administração da Companhia
Anexo 1: procuração
Procuração
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 22 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta de liquidação financeira em 2021
4 proposta sobre o plano de negócios para 2022
5. Proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
6. Relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
7. Proposta de Alteração do Estatuto Social 8. Proposta de Alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas 9. Proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração 10. Proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisão
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
