Código de estoque: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) abreviatura de estoque: Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) n.: 2022024 Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) doravante denominada “a empresa” realizou a 45ª reunião do 11º Conselho de Administração em 30 de maio de 2022, que analisou e adotou a proposta de Alteração do Estatuto Social. Agora, os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
Com base na operação real, a empresa planeja revisar as disposições relevantes dos estatutos originais sobre a autoridade do conselho de administração, a seleção e emprego de altos executivos, a organização do partido e as responsabilidades do comitê do Partido, de modo a fornecer garantia institucional para que a empresa forme um sistema de governança corporativa eficiente, ordenado e claro.
A tabela de comparação dos conteúdos revistos específicos é a seguinte:
Disposições revistas
Disposições em vigor (novos conteúdos são sublinhados no BOLD)
Capítulo I Disposições gerais
1.2 de acordo com as disposições da constituição do partido, a criação do Conselho Estadual para o investimento em energia suprimir
O Comitê de Li Holding Co., Ltd. (doravante referido como o comitê do partido da empresa) desempenha um papel de liderança na direção, gestão da situação geral e garantia de implementação. A empresa deve estabelecer uma organização de trabalho do partido, alocar um número suficiente de funcionários de assuntos partidários e garantir os fundos de trabalho da organização partidária.
Secção 2 do Capítulo IV Disposições gerais da assembleia geral de accionistas
4.2.1 A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade e, nos termos do artigo 4.2.1, a assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade, exercendo as seguintes funções e poderes: exercer as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
(I) decidir sobre a política de negócios e plano de investimento da empresa (I) decidir sobre a política de negócios e plano de investimento da empresa; Plano;
Disposições revistas
Disposições em vigor (novos conteúdos são sublinhados no BOLD)
(II) eleição e substituição de diretores e supervisores não detidos por representantes dos trabalhadores (II) eleição e substituição de diretores e supervisores não detidos por representantes dos trabalhadores, determinação da remuneração dos diretores e supervisores e determinação de assuntos relacionados com diretores e supervisores; Questões de remuneração;
(III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração; (III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração; (IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores; (IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores;
(V) revisar e aprovar o orçamento financeiro anual da empresa (V) revisar e aprovar o plano de liquidação financeira anual da empresa e o plano de liquidação final; Plano orçamental e plano de conta final;
(VI) revisar e aprovar a fórmula de distribuição de lucros da empresa (VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas da empresa; Regime, regime de ajustamento da política de distribuição de lucros e regime de recuperação de perdas (VII) regime de aumento ou redução do capital social da empresa;
A empresa toma decisões; (VII) aumentar ou diminuir o registro da sociedade (VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias; Capital para tomar decisões;
(IX) tomar decisões sobre fusão, cisão, dissolução e liquidação da sociedade (VIII) emitir obrigações societárias; Tomar decisões sobre a liquidação ou alteração da forma societária; (IX) adquirir ações da sociedade ou (x) modificar os estatutos; (11) tomar decisões sobre a forma de emprego, despedimento ou cessação da renovação da sociedade;
A empresa de contabilidade faz uma resolução; (x) rever e aprovar o plano de alteração dos estatutos; (12) Rever e aprovar a compra da empresa no prazo de um ano; (XI) tomar decisões sobre o emprego da empresa, demissão ou não mais venda de ativos importantes que excedam os ativos totais auditados mais recentes da empresa;
30% dos activos (incluindo 30%); (12) Revisar e aprovar a compra da empresa dentro de um ano (13) revisar e aprovar a proposta de compra e venda da empresa de ativos importantes com partes relacionadas que excedem o valor das últimas transações de partes relacionadas auditadas da empresa em mais de 30 milhões de yuans e representam 30% dos ativos totais da empresa (incluindo 30%) dos últimos ativos líquidos auditados da empresa atribuíveis à mãe;
5. Grandes transações de partes relacionadas de mais de (incluindo 5%) (13) rever e aprovar a proposta da empresa com partes relacionadas (a empresa fornece garantias, recebe ativos em dinheiro, e simplesmente reduz ou reduz a quantidade de transações de partes relacionadas de mais de 30 milhões de yuans, exceto para as obrigações da empresa); Contabilizar o valor absoluto dos ativos líquidos auditados da empresa atribuíveis à empresa-mãe no último período, transações entre a empresa e a mesma pessoa relacionada, ou transações relacionadas à categoria de objetos de transação realizadas por diferentes pessoas relacionadas com mais de cinco por cento (incluindo cinco por cento) das principais conexões (exceto para as dívidas que a empresa fornece garantias, recebe ativos de caixa e transações, que são calculadas de acordo com o princípio do cálculo cumulativo em doze meses consecutivos, e são calculadas exclusivamente para reduzir as obrigações da empresa);
Calcular o montante das transacções ligadas; Operações entre a sociedade e a mesma pessoa ligada, ou (XIV) rever e aprovar o seguro e outras transações relacionadas com a categoria de objetos de transação realizadas por diferentes pessoas conectadas, conforme especificado no artigo 4.2.2; Operações, calculadas com base no montante acumulado do original
Disposições revistas
Disposições em vigor (novos conteúdos são sublinhados no BOLD)
(15) Se a finalidade dos fundos angariados for revista e aprovada para ser alterada, será calculado o montante das transacções com partes relacionadas;
Matérias; (14) (XVI) rever e aprovar o plano de incentivo de capital próprio especificado no artigo 4.2.2; Garantias e outras operações;
(17) Revisar a recompra de ações da empresa; (15) (XVIII) rever e aprovar alterações na utilização dos fundos angariados; e (XVIII) analisar questões em nome do público que sejam mantidas separadamente ou conjuntamente;
Propostas de acionistas com mais de 3% das ações votantes da sociedade; (16) Revisar o plano de incentivo às ações;
(19) Revisar leis, regulamentos administrativos e regulamentos departamentais (17) revisar a recompra de ações da empresa; (XVIII) outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas de acordo com o disposto no capítulo ou nos estatutos.
Propostas de acionistas com mais de 3% das ações votantes da sociedade;
(19) Revisar outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas de acordo com leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos sociais.
Secção 1 do Capítulo V Conselho de Administração
5.2.1 a empresa possui um conselho de administração, que é responsável pela assembleia geral de acionistas. 5.2.1 a empresa possui um conselho de administração, que é responsável pela assembleia geral de acionistas. O conselho de administração é o principal órgão de tomada de decisão empresarial da empresa, desempenha um papel na formulação de estratégias, tomada de decisões e prevenção de riscos, exerce o poder de decisão sobre as principais questões da empresa de acordo com os procedimentos legais e estatutos sociais e fortalece a gestão e supervisão da gestão.
5.2.2 quando o conselho de administração decidir sobre questões importantes da empresa, deve ouvir antecipadamente os pareceres do comitê da Parte da empresa para as questões envolvidas na resolução do conselho de administração. Os assuntos relacionados com a lista de assuntos importantes de operação e gestão discutidos antecipadamente pelo comitê do Partido da empresa devem ser submetidos ao conselho de administração ou à assembleia geral de acionistas para deliberação e decisão após terem sido discutidos previamente pelo comitê do Partido da empresa.
5.2.3 O conselho de administração da empresa é composto por nove diretores. 5.2.3 O conselho de administração da empresa é composto por nove diretores. O conselho de administração é composto por um presidente, um vice-presidente e três diretores independentes. O Conselho de Administração tem um presidente. Um vice-presidente e um director de empregados. Os diretores externos serão representados pelos funcionários da empresa através dos representantes dos trabalhadores e, em princípio, serão responsáveis pela maioria. O termo “diretores externos” como mencionado neste artigo refere-se àqueles eleitos pelo conselho de administração, pela assembleia operária ou por outras formas de eleição democrática. Diretores não executivos que não ocupem outros cargos na empresa.
Os diretores do pessoal serão eleitos democraticamente pelo pessoal e pelos trabalhadores da empresa através do Congresso do pessoal e dos trabalhadores, do Congresso do pessoal e dos trabalhadores ou de outras formas.
5.2.4 O conselho de administração exercerá as seguintes funções e poderes: 5.2.4 O conselho de administração exercerá as seguintes funções e poderes:
Disposições revistas
Disposições em vigor (novos conteúdos são sublinhados no BOLD)
(I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas (I) deliberar e decidir sobre a implementação das decisões e disposições do Comitê Central da Parte; E medidas importantes para implementar a estratégia nacional de desenvolvimento;
(II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas; (II) convocar a assembleia geral de acionistas e (III) decidir o plano de negócios e o plano de investimento da companhia para a assembleia geral de acionistas; Relatórios de trabalho;
(IV) formular o plano financeiro anual da companhia e (III) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas;
Esquema de cálculo; (IV) formular a política de negócios e plano de investimento da empresa; (V) formular o plano de distribuição de lucros da empresa e determinar o plano de negócios e plano de investimento da empresa;
Plano de ajustamento da política e plano de recuperação de perdas; (V) formular o plano financeiro anual da empresa; (VI) formular os planos da empresa para aumentar ou reduzir o capital social e as contas finais;
Emissão de obrigações ou outros valores mobiliários e plano de listagem; (VI) formular o plano de distribuição de lucros da empresa e (VII) formular as principais aquisições da empresa, o plano de ajuste da política de distribuição de lucros por ações da empresa e o plano de recuperação de perdas;
(VII) formular uma proposta de aumento ou diminuição do capital social da sociedade; A emissão de obrigações ou outros títulos e o plano de listagem;
(VIII) analisar e aprovar as transações relacionadas da sociedade com pessoas físicas relacionadas (VIII) propor a aquisição majoritária da sociedade, aquisição de ações da sociedade ou fusão, cisão, dissolução e mudança da sociedade (exceto a prestação de garantia da sociedade, que atenda à forma alvo de deliberação na assembleia geral de acionistas; se aplicável, o conselho de administração deve submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação após deliberação), (IX) rever e aprovar as transações da parte relacionada entre a empresa e a pessoa física relacionada, e rever e aprovar as transações da parte relacionada entre a empresa e a pessoa relacionada com um montante da transação de mais de 300000 yuan e um montante da transação da parte relacionada de mais de 3million yuan, Além disso, se contabilizar os últimos assuntos auditados da sociedade (exceto pela garantia prestada pela sociedade) e cumprir o padrão de deliberação para transações com partes relacionadas de mais de 0,5% do valor absoluto dos ativos líquidos-mãe da sociedade de contabilidade dos acionistas, o conselho de administração deve submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação após deliberação (a sociedade deve fornecer garantia)
